山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-047 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 9 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长、总经理：刘文义先生；董事会秘书：王玉敏女 士；财务负责人：杨颖女士；保荐代表人：孙乃玮先生；技术研发分管副总裁： 张兴林先生；智慧城市事业部总经理：王飞翔先生；智能制造事业部总经理：孙 涛先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：在智能驾驶领域，公司涉及的业务有哪些？ 回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司智能驾驶业务 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-046 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东汉鑫科技股份有限 公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017），为方便广大投资者进一步了解 公司 2024 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：刘文义先生； 董事会秘书：王玉敏女士； 财务负责人：杨颖女士； 保荐代 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-045 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-044 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn ...

1 汉鑫科技 证券代码 : 837092 山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 刘文义 | 874.12 | 27.38 | 不变 | | 刘苗 | 335.21 | 10.50 | -29.80 | | 烟台凯文投资中心(有限合伙) | 185.12 | 5.80 | 不变 | | 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 | 61.70 | 1.93 | 不变 | | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 45.00 | 1.41 | -15.00 | | 刘建磊 | 38.48 | 1.21 | 不变 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | | | | | 户 | 32.18 | 1.01 | 新进 | | 方雪涛 | 26.12 | 0.82 | -6.15 | | 王玉敏 | 20.83 | 0.65 | 不变 | | 张继秋 | 5.72 | 0.18 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张斌军 | 15.73 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 三、鉴证结论 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 山东汉鑫科技股份公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, ...

山东汉鑫股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 S OHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制 ...

山东汉鑫股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 020076 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国 ...