证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-044 湖北宏裕新型包材股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 杨阿莹女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 一、证券事务代表任命的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开的第 三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任杨阿莹女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次任命符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-045 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为规范公 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-043 湖北宏裕新型包材股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持 | 持数量 | | | | 拟减持 | 拟减 | | 股东名 | 数量 | 占总股 | 减持 | 减持 | 减持价 | 股份来 | 持 | | 称 | | | 方式 | 期间 | 格区间 | | | | | （股） | 本比例 | | | | 源 | 原因 | | | | （%） | | | | | | | 席大凤 | 1,626,666 | 2% | 集中竞 | 自本公告 | 根据市 | 北京证 | 股东 | | | | | 价、大 | 披露之日 | 场价格 | 券交易 | 自身 | | | | | 宗交易 | 起 个 30 | 确定 | 所上市 | 资金 | | | | | ...

股东减持计划 - 宏裕包材持股5%以上股东席大凤计划减持162.67万股，占总股本比例2% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露之日起30个交易日后的三个月内 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1] - 股份来源为北京证券交易所上市前取得 [1] - 本次减持计划与席大凤此前已披露的承诺一致 [1]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [3] - 活动地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [3] - 参会人员为通过网络参与活动的投资者，公司接待人员有董事长、总经理朱少华，副总经理、财务负责人蔡华，董事会秘书蒋慧婷 [3] 业绩情况 - 2025 年一季度，公司营业收入较上年同期增长 2.41%，净利润较上年同期增长 34.46%，生产经营按年度计划稳步推进 [5] 大股东持股情况 - 公司大股东合计持股占比 71.25%，若未来有增持计划，公司将履行信息披露义务 [6] 海外业务情况 - 2023 - 2024 年度，公司海外销售收入增长率分别为 22.95%、15.28% [7] - 公司通过联合技术创新或解决方案合作开发，在高端食品包材领域获部分外资品牌客户认可，未来将提升国际业务开发小组攻坚能力，完善海外技术服务保障体系，推动海外业务份额增长 [7]

权益分派 - 2024年未分配利润184,812,167.85元，派现金红利8,040,028.90元[2] - 以80,400,289股为基数，每10股派1元现金[3] - 每股现金红利为0.0988528[6] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月19日[7] - 除权除息日为2025年6月20日[7] - 现金红利2025年6月20日划入股东账户[9] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[5] 其他 - 除权除息参考价计算方式[6] - 备查文件含2024年股东会决议等[10]

活动信息 - 公司将参加湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40在“全景路演”网站召开[4] 参与人员 - 董事长、总经理朱少华，副总经理、财务负责人蔡华，董事会秘书蒋慧婷参加[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[5] 联系方式 - 联系人蒋慧婷，地址湖北宜昌，电话0717 - 7734709，邮箱ir@hybaocai.com[5]

目录 CONTENT | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 附录 | | | 关键绩效表 | 43 | | 指标索引表 | 46 | | 读者反馈表 | 48 | | 附录 | | 基本情况 | 05 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股权结构 | 05 | | 关键绩效表 | 43 | 发展历程 | 05 | | 指标索引表 | 46 | 企业文化 | 05 | | 读者反馈表 | 48 | 组织架构 | 06 | | | | 产品介绍 | 06 | | | | 各项荣誉 | 07 | 2 公司ESG治理安排 | ESG组织结构 | ૦તે | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | ૦તે | | ESG实质性议题 | 1 C | | ESG相关信息报告 | 11 | | 监督与考核机制 | 11 | 本报告是湖北宏裕新型包材股份有限公司发布的首份 社会责任报告，旨在向我们的利益相关方全面呈现本 公司于2024年度在环境、社会及公司治理方面的努力 及成果，以便各利益相关方更好地了解本公司可持续 发展的理念、措施与表现。 时间范围 202 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-039 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度社会责任报告》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年度社会责任报告》，具体内容请详见公司 2025 年 4 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-038 号公告。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长33.33%至0.0800元，净利润同比增长40%至0.07亿元，反映盈利能力显著提升 [1] - 营业收入微增1.97%至1.55亿元，增速低于净利润增幅，显示成本控制或非经常性收益贡献 [1] - 每股净资产同比下降6.7%至5.99元，每股未分配利润下降15.41%至2.36元，可能与利润分配或资产结构调整有关 [1] - 净资产收益率大幅提升44.44个百分点至1.43%，但绝对值仍低于2023年同期水平（4.43%） [1] - 每股公积金维持2.29元不变，显示未进行资本公积转增 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达77.87%，较上期增加5787.15万股，显示股权集中度提高 [1] - 安琪酵母股份有限公司新进成为第一大股东，持股48.75%（3965万股），席大凤以22.5%持股（1829.98万股）位列第二 [2] - 股东名单出现6名新进股东（钱国强、常占等），同时4名原股东（陈光海、吴谦等）退出前十大名单 [2] - 宜昌城发资本控股有限公司保持3%持股不变，李轩减持0.25万股至0.64%持股比例 [2] 分红政策 - 公司明确不实施分红送转方案，未分配利润留存或用于再投资 [3]