证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-034 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2025 年第一季度报告具体内容请详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-033 号公告。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-035 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2025 年第一季度报告具体内容请详见公司 2025 年 ...

1 宏裕包材 证券代码 : 837174 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 881,905,884.05 | 899,822,362.82 | -1.99% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 487,375,212.62 | 480,468,591.25 | 1.44% | | 资产负债率%（母公司） | 44.74% | 46.60% | - | | 资产负债率%（合并） | 44.74% | 46.60% | - | | | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月25日15：00 - 16:00 [3] - 活动地点在中证网“中证路演中心” [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理朱少华，副总经理、财务负责人蔡华，董事会秘书蒋慧婷，保荐代表人赵炜华 [3] 活动主要内容 业务与业绩 - 2025年一季度报告今日收盘后披露 [5] - 主要客户有安琪酵母、蒙牛集团、伊利股份、西麦食品等 [6] - 2025年坚持“壮规模、重科技、拓市场、求效益”，开拓高附加值食品和药包材领域市场 [6] 研发情况 - 锂离子电池封装用铝塑膜CPP材料研发项目处于客户性能测试阶段 [7] - 不直接参与固态电池研发 [8] 业务拓展方式 - 目前未启动并购重组项目，未来若有合适机会将审慎推进并依法披露 [9]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-031 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 ...

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[1] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[2] - 审计等委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[3] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 2024年其他情况 - 独立董事未独立聘请外部机构等4种情况[6] - 参加北交所两期专项培训[8] - 现场工作20天，调研安琪酵母（崇左）有限公司[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职发挥积极作用[11]

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[2] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[3] - 各委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[4] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 2024年其他情况 - 独立董事未发生4种特别职权情况[7] - 参加两期北交所专项培训[9] - 现场工作时间18天[10] - 提出3条会计专业意见建议[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[12]

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[1] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[2] - 各委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[3] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 2024年其他情况 - 独立董事未独立聘请外部机构等4种情况[6] - 参加北交所两期专项培训[8] - 现场工作时间20天[9] - 提建议均被采纳[10] 未来展望 - 2025年独立董事将提建设性意见[11]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务审计报告的超500人[1] 业绩数据 - 2023年度大信经审计收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信上市公司审计客户204家，收费2.41亿元，同行业上市公司审计客户134家[1] 未来展望 - 2024年续聘大信为年度财务审计机构[2][3] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，识别关键审计事项并发表标准无保留意见[4] 其他 - 大信对公司多项情况核查并出具专项报告[4] - 公司评估大信具备独立性，能满足2024年度审计要求[5] - 大信执业坚持独立审计原则，行为规范，报告客观公正[5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月26日董事会表决同意续聘，7票同意、0票反对、0票弃权[12][13] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[15] 审计机构情况 - 大信2023年末合伙人160人，收入总额15.89亿元[2] - 2023年末注册会计师971人，签过证券审计报告超500人[2] - 2023年上市公司审计客户204家，收费2.41亿元[3] 审计机构风险 - 大信职业风险基金上年度末>0.5亿元，职业保险累计赔偿限额>2亿元[3] - 近三年大信受行政处罚6次、监管措施14次、自律措施11次[5] - 43名大信从业人员近三年受处罚12次、监管措施30次、自律措施21次[6] 审计收费 - 2024年审计收费55万元，年报审计收费40万元[11] - 2025年审计收费未确定[11]