综合授信 - 公司拟向银行申请不超9亿综合授信额度[1] - 额度用于多种业务，可循环使用[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及相关代理人[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[2] 审议事项 - 《议案》需提请2024年年度股东大会审议[2]

审计机构相关 - 2024年续聘大信为年度财务审计机构[2][3] - 大信合伙人160人，注册会计师971人，超500人签过证券审计报告[1] 审计会议安排 - 2024年12月20日召开审前沟通视频会议[3] - 2025年3月21日召开审计完成阶段视频会议[4] 审计结果 - 大信认为公司2024财报编制合规，出具标准无保留意见[4] 报告审议 - 2025年3月26日审议通过2024年年度报告等议案[4]

审计委员会人员 - 2024年1月1日 - 1月23日，审计委员会5人，主任龚小凤[1] - 2024年1月23日 - 12月31日，审计委员会5人，主任仍为龚小凤[2] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 2024年3月15日会议通过多项报告及续聘审计机构议案[4] 审计相关建议与结论 - 建议续聘大信为2025年度外部审计机构[7] - 审阅内审报告未发现重大问题[7] - 认为财务报告真实、完整、准确[8] - 2024年无内控重大缺陷[9] - 认为关联交易未损害公司和股东利益[9] - 认为闲置募集资金现金管理合法合规[9]

募集资金情况 - 公司公开发行20,333,334股，发行价8元/股，募集资金总额162,666,672元，扣除承销保荐费后实际到账151,006,672元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金可使用总额153,580,026.96元，已使用67,048,163.26元，余额86,531,863.70元[4] 资金使用方向 - 已使用资金中补充流动资金8,286,615.22元，年产3万吨健康产品包装材料项目58,761,548.04元[4] 资金余额分布 - 募集资金余额中专户余额17,531,863.70元，银行理财产品余额69,000,000元[4] 项目投入进度 - 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目调整后投资总额142,724,000元，截至期末累计投入58,761,548.04元，投入进度41.17%[20] - 补充流动资金调整后投资总额8,282,672元，截至期末累计投入8,286,615.22元，投入进度100.05%[20] 闲置资金管理 - 报告期内使用闲置募集资金购买银行理财产品9,000万元，截至报告披露日本金余额3,900万元[14] - 2024年1月8 - 23日，公司审议通过使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[21] - 2024年1月29日 - 2月20日，公司审议通过使用3900万元闲置募集资金购买大额可转让存单[21][22] - 2025年1月7日，公司审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为21,000,000元[22] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金置换、闲置资金补流、用途变更情况[8][9][11] - 保荐机构和会计师认为公司募集资金存放与使用合规，报告公允反映实际情况[15][16] - 募投项目实际进度未落后于计划进度，可行性不存在重大变化[21] - 超募资金投向及用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[22]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 2024年度公司修订《公司章程》等规则[7] - 公司制定《重大信息内部报告办法》确保信息沟通[10] 体系机制 - 公司建立了系统、有效的风险评估体系[8] - 公司对内部控制实施多层次监督机制[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产等潜在错报划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-030 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 本公司聘请的律师为湖北瑞通天元律师事务所律师。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30。 2.网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-028 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-29 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-022 湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段，拟定 2024 年年度分红方案如下： 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配 利润为 184,812,167.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,333,334 股，根据扣除回 购专户 933,045 股后的 80,400,289 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,040,028.90 元。 公司将以权益分 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 186 (10) 82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00028 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024年 12月 31 日资产负债表、2024年度利润表、股东权益表、现金流量表以及 财务报表附注,并于 2025年3月26 日出具大信审字[2025]第 2-00206 号审计报告。在对上 述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《湖北宏裕新型包材股份有限公 ...