证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-004 湖北宏裕新型包材股份有限公司 在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相关职责。 本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员任期将于 2025 年 2 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 ...

财务表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为320～480万元，同比下降90.35%～85.52%[3] - 公司本年度收到的政府补助同比减少[4] 成本与销售 - 公司产品的人工成本及制造费用增加，单位成本上升[3] - 部分客户销售单价阶段性下调，销量减少[4] 经营策略与改进 - 公司优化调整经营管理策略，四季度经营情况有所改善[4] - 公司计划加大市场拓展力度，坚持创新驱动和技改提质[4] - 公司深入推进精细化管理，多举措提升管理效能[4] - 公司计划增强盈利能力和综合竞争力[4]

（2025）鄂瑞天律非诉字第 0001 号 致：湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M 天元TIANYUN 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称：本所）受湖北宏裕新型包材股份 有限公司（以下简称：公司）委托，指派我们出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称：本次股东大会），并对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》，以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）、《湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称：《议事规则》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 Address: 19/F-20/F, China Overse ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司预计 2025 年日常关联交易总额为 24, ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 2023 年 7 月 24 日，宏裕包材发行普通股 20,333,334 股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 162,666,672.00 元，扣除中信证 券的承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元， 到账时间为 2023 年 8 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-084 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发生金 | 2024 年 1-11 | | 月与关 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | | 240,000,000.00 | | 193,018,766.78 | | 不适用 | | 品、提供劳务 | | | ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材预 计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-11 月 | 预计金额与上 年实际发生金 | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 与关联方实际 | 额差异较大的 | | | | | | 发生金额 | 原因（如有） | | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | | - ...