新产品和新技术研发 - 公司于2025年6月20日获1项发明专利证书，专利号ZL 2021 1 0127303.X[3] - 发明为电动液压泵检测装置和方法，解决传统检测问题[3] - 专利技术有检测精度高、效率高优点，利于提升竞争力[3][4]

激励计划进程 - 2021年1月7日，公司审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年1月29日，公司股东大会审议通过激励计划草案议案[3] - 2022年1月7日，公司股东大会审议通过调整预留股份授予数量及价格等议案[6] 业绩数据 - 2023年剔除激励费用后净利润71,069,850.80元，较2020年增长89.75%[11] 解限售情况 - 《第一期激励计划》预留限制性股票第三个解限售期为授予登记日起40 - 52个月，解限售比例30%[8] - 本期17人解除限售81,000股，占获授数量30%，占总股本0.123%[14][15] 其他事项 - 2名激励对象离职，其未解除限售股票将被注销[11] - 17名激励对象2023年绩效考核合格，解除限售系数100%[12]

股权激励会议 - 2022 - 2025年多次会议审议股权激励相关议案[2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16] 股票期权注销 - 因4名激励对象离职注销34,000份未行权股票期权[17] - 本次注销不影响财务和经营及激励计划实施[18] 审批情况 - 注销已获必要批准授权，待信息披露和办理手续[21]

制度修订 - 2025年6月11日公司董事会审议通过修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》议案，需股东会审议[2] 资金管理 - 公司不得10种方式为控股股东等提供资金[6] - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[8] 违规处理 - 违规占用资金应制定清欠方案[11] - 侵占资产可司法冻结股份偿还[11] - 违规责任人将受处分，造成损失可追法律责任[11][12]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-078 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步推动青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛建邦 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-079 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 负责信息披露事务、股东会和董事会会议、审计委员会会议的 筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职条件 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会或持股10％以上股东提议，董事会10日内书面反馈[10] 股东提案与通知 - 持股1％以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[20] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] 特殊规定 - 特定情形下选举董事实行累积投票制[26] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[26] - 控股子公司特殊持股应一年内消除情形，消除前不得行使表决权[26] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年，由董事会秘书负责[30][31] - 股东会决议及时公告，需列明相关内容[31] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[31] 争议处理 - 股东会决议违法等情况，股东可60日内请求法院撤销[32] - 争议应及时起诉，判决前执行决议[32] 规则生效与修订 - 《股东会议事规则》经股东会审议通过后生效，修改亦同[34] - 规则与后续规定抵触时按规定修订并经股东会审议通过[34]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.20：《关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会时，应当提供网络投票方式。 第二章 网络投票的准备工作 第三章 股东会表决及计票规则 股东通过多个股东账户 ...

制度修订 - 2025年6月11日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过修订《信息披露事务管理制度》议案[3] 信息定义与披露原则 - 信息指对投资者决策有实质或较大影响且未得知的信息，披露指按规定公布重大信息[6] - 信息披露应遵循依法、及时公平、真实准确完整原则[14] 披露内容与方式 - 披露信息包括定期报告和临时报告，重大事件及时披露临时报告[9] - 其他媒体披露信息时间不得早于规定平台，可非交易时段发重大信息[10] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，但不得冲突、误导[10] 定期报告披露时间 - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[20] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[22] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[22] - 季度报告在前三个月、九个月结束后的一个月内披露[22] 业绩预告与修正 - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏变化，及时披露修正公告[30] - 预计年度经营业绩出现净利润为负等情形，在会计年度结束之日起1个月内预告[29] 临时报告披露情形 - 实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，立即披露临时报告[32] - 利润总额等三者孰低为负且扣除无关业务收入后营业收入低于5000万元，立即披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，立即披露[33] 交易与担保审议披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易经董事会审议后披露[44] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易经审议披露[44] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%经股东会审议[45] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形需经股东会审议[45] 其他需披露情形 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需及时披露[48] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁需及时披露[48] - 营业用主要资产抵押等一次超过30%需及时披露[55] 报告编制与审议 - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[64] 信息发布与保密 - 依法披露信息在北交所网站和符合规定媒体发布[67] - 公司应保密信息包括股东会、董事会会议材料等[71] 违规处理与责任 - 因董事等失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[79] - 各部门、子公司信息披露违规，董事会秘书可建议处罚责任人[79] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[81] - 本制度解释权归属公司董事会[81]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.07：《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-073 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高 募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 ...