公司基本信息 - 公司注册资本为6582.375万元[7] - 公司股份每股面值为1元[16] - 公司设立时发行股份总数为500万股[17] - 公司已发行股份总数为6582.375万股[17] 发展历程 - 2020年7月2日经批准向不特定合格投资者公开发行1042.3万股人民币普通股[6] - 2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌[6] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[18] - 按章程特定情形收购股份后部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员在就任确定的任职期间内和任期届满后6个月内每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全部转让[24] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东对相关人员给公司造成损失有权书面请求起诉[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[40] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 本公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[49] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[49] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[49] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[114] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[119] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[127] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[139] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[149] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司现金分红需满足该年度可供分配利润为正值等多项条件，当年经审计资产负债率（母公司）不超过70%[151] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[164] - 公司减少注册资本自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[166] - 公司出现解散事由应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[172] 投资者关系管理 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[184] - 公司应多渠道多方式开展投资者关系管理工作[185] 定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[198] - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人[198]

公司变更 - 2025年6月11日董事会审议通过取消监事会、减资及修订章程议案[2] - 2025年6月27日股东会审议通过相关议案[2] - 2025年9月12日完成工商变更登记及章程备案[3] 数据 - 公司注册资本由6583.825万元减至6582.375万元，减少1.45万元[3]

权益分派 - 2025年半年度权益分派方案8月29日股东会通过[2] - 以65,823,750股为基数，每10股派2元现金，共派13,164,750元[2][3] - 权益登记日9月17日，除权除息日9月18日[4] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润319,158,024.23元，母公司209,993,890.83元[2] 税收与资金 - 不同持股时长股东补缴税款不同，合格境外投资者每10股派1.8元[3] - 9月18日现金红利划入股东账户[5] 其他 - 公司将调整并披露股票期权及限制性股票价格[6]

青岛上市公司总体业绩表现 - 64家A股及部分港股上市公司总体表现稳健 40家公司实现营收增长 29家实现营收与净利润双增长 [1][15] - 海尔智家以1564.94亿元营收和120.33亿元净利润成为营收和盈利双料冠军 [1][15] - 乐舱物流净利润同比增长近9倍 为利润增速最快企业 [1][13] 先导产业：新一代信息技术与人工智能 - 海信视像营收272.31亿元（+6.95%）净利润10.56亿元（+26.63%） 在RGB-MiniLED、激光显示、芯片领域突破 布局AI/AR智能终端及机器人 [3][16] - 雷神科技营收13.88亿元（+13.19%）净利润0.14亿元（+69.31%） 构建"AIPC+AI智能眼镜+雷神AI智能体"生态 [4][16] - 创新奇智营收6.99亿元（+22.3%） "奇智孔明AInnoGC工业大模型"通过备案 探索RWA资产代币化 [4][17] - 纳真科技上半年营收42.16亿元（+124%） 向港交所递交IPO招股书 [4][19] 新兴产业：智能汽车与绿色能源 - 36家上市公司涉及智能网联新能源汽车、绿色能源等领域 占总数56% [4][20] - 三祥科技营收5.29亿元（+22.3%）净利润0.39亿元（+88.9%） 汽车胶管领域优势显著 [6][20] - 建邦科技营收3.75亿元（+20.77%）净利润0.49亿元（+27.18%） 拓展全球汽车后市场 [6][20] - 特锐德营收62.55亿元（+16.72%）净利润3.27亿元（+69.32%） 中标沙特光伏、比亚迪变电站项目 [7][21] - 天能重工营收14.58亿元（+25.15%）净利润0.69亿元（+6.43%） 强化风电场及光伏运营 [7][21] - 青达环保营收11.86亿元（+130.76%）净利润1.08亿元（+351.78%） 拓展新能源业务 [7][21] 优势产业：家电、化工与轻工 - 海尔智家海外业务高增长 南亚（+32.47%）、东南亚（+18.29%）、中东非（+65.42%） [9][22] - 海信家电营收493.4亿元（+1.44%）净利润20.77亿元（+3.01%） 借体育营销打造海外增长引擎 [9][22] - 赛轮轮胎营收175.87亿元（+16.05%） 海外收入占比76.3% 印尼、墨西哥项目投产 [10][22] - 青岛啤酒净利润39亿元创历史新高 推进"1+1+1+2+N"产品组合 [11][23] - 青岛食品营收与利润分别增长5.46%和7.81% 巩固休闲食品与调味品双赛道 [11][23] - 日辰股份营收与利润分别增长8.63%和22.64% 收购企业拓展冷冻面团业务 [11][23] 服务业：金融与物流 - 青岛银行净利润31.52亿元（+16.25%） 全栈自研大模型技术平台 [12][23] - 青农商行落地办公助手、合规助手、信贷助手等AI智能体应用 [12][23] - 青岛港营收94.34亿元（+4%）净利润28.42亿元（+7.6%） 巩固东北亚航运枢纽 [13][23] - 乐舱物流营收9.05亿元（+20%）净利润1.28亿元（+898.4%） 资产结构优化调整 [13][23]

会议召开和出席情况 - 董事长钟永铎因出差无法主持现场会议 会议由半数以上董事共同推举董事王凤敏主持[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 出席和授权出席股东会股东共8人 其中6人通过网络投票参与[1] - 公司董事及高级管理人员桂华因工作原因以通讯方式出席[1] 议案审议情况 - 《2025年半年度权益分配预案》议案获全票通过 同意股数35,078,750股 占表决权股份总数100%[2] - 中小股东对权益分配议案投票同意股数2,084,050股 占比100%[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理》议案获全票通过 同意股数35,078,750股 占表决权股份总数100%[2] - 两项议案均不涉及关联交易 无需回避表决[2] 律师见证情况 - 上海市通力律师事务所律师茹秋乐、郭珣出具法律意见书[2] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定[2] - 本次股东会表决结果被认定为合法有效[2] 备查文件 - 《青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》[2] - 上海市通力律师事务所出具的法律意见书[2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于的议案》等议案 [2]

股东会情况 - 2025年第三次临时股东会于8月29日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股35,078,750股，占比53.29%[2] - 通过网络投票股东6人，持股34,362,156股，占比52.20%[2] 议案表决 - 《2025年半年度权益分配预案》同意股数35,078,750股，占比100%[3] - 《使用自有资金进行现金管理》同意股数35,078,750股，占比100%[3] - 中小股东对权益分配预案同意票数2,084,050股，占比100%[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月29日15时现场召开，网络投票时间为8月28日15:00至8月29日15:00[3] - 董事会于会前十五日前公告通知各股东[3] 参会情况 - 8名股东（或代理人）参会，代表35,078,750股，占比53.29%[4] 议案表决 - 《2025年半年度权益分配预案》等议案同意票均为35,078,750股，占出席会议有表决权股份的100%[7][8] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效，表决结果有效[3][4][8]

股份变动 - 2025年8月19日青岛星盟减持209,740股，占总股本0.3186%[2] - 控股股东等持股比例从56.2815%减至55.9629%[2] 股东情况 - 钟永铎持股及占比不变[3] - 青岛星盟持股减至3,842,160股，占比5.8370%[3] 变动影响 - 不导致控股权变化，不影响经营[6] - 不涉及披露相关文件[6]

减持情况 - 青岛星盟投资中心减持前持股4500000股，比例6.8364%[3] - 减持657840股，占总股本0.9994%[4] - 减持价格34.72 - 43.66元/股，金额24974150.10元[4] - 减持后持股3842160股，比例5.8370%[4] 减持说明 - 减持方式为集中竞价，时间2025年8月13日至19日[4] - 减持计划实施完毕，与披露一致，未提前终止[4][5][6]