明阳科技（苏州）股份有限公司 关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-058 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会独立董 事第四次专门会议，分别审议通过了《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性 股票方案的议案》。公司监事会已发表核查意见并同意本次回购注销事项。国浩律师（苏 州）事务所就本次回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了 法律意见，该议案尚需提交公司股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》相关规定及公 司《2024 年股权激励计划（草案）》之规定，激励对象因公司裁员 ...

!"#$%&'()*+, -,,., /012%&'(345678, 2024 93:;<=>?@ABCD6EF 3GH-)I J! K#LMN, 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 , , , , ! 国浩律师（苏州）事务所 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项 之 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 5 | | 一、关于本次回购注销的批准与授权 | 5 | | 二、关于本次回购数量与回购价格的调整 | 7 | | 三、关于本次回购注销的具体内容 | 8 | | 四、结论性意见 | 9 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 法律 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-059 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 13,385.619 | 万元 | 13,355.251 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 13,385.619 | 第二十条 公司股份总数为 13,355.251 | | 万股，全部为普通股。 | | 万股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-060 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司本次股东会的召集、召开符合《公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划等有关规 定，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司回购注 销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-061 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们一致同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票。 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会 2025 年 7 月 25 日 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票事项的 核查意见 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-057 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日 以书面方式发出 鉴于公司 2024 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象因个人原因在实 际授予之后离职，不再具备激励对象资格，根据《2024 年股权激 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-056 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议 案》 1.议案内容： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 ...

市场整体表现 - 7月24日沪指上涨0.65%，市场两融余额为19419.92亿元，较前一交易日增加61.75亿元 [1] - 沪市两融余额9825.36亿元，较前一交易日增加23.86亿元 [1] - 深市两融余额9531.99亿元，较前一交易日增加37.17亿元 [1] - 北交所两融余额62.57亿元，较前一交易日增加0.72亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有23个，增加金额最多的行业是有色金属，融资余额增加25.87亿元 [1] - 银行行业融资余额增加14.95亿元 [1] - 建筑装饰行业融资余额增加9.96亿元 [1] 个股融资增幅 - 融资余额出现增长的股票有1965只，占比52.95%，其中429股融资余额增幅超过5% [1] - 恒立钻具融资余额增幅最大，达372.03%，最新融资余额2141.85万元，股价上涨29.98% [1] - 明阳科技融资余额增幅131.62% [1] - 南矿集团融资余额增幅120.45% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨7.49%，涨幅居前的有恒立钻具（29.98%）、金春股份（20.02%）、深水规院（19.99%） [2] 融资余额增幅前20只个股详情 - 恒立钻具（836942）融资余额2141.85万元，增幅372.03%，股价上涨29.98%，所属行业机械设备 [3] - 明阳科技（837663）融资余额2607.36万元，增幅131.62%，股价上涨7.04%，所属行业汽车 [3] - 南矿集团（001360）融资余额8187.88万元，增幅120.45%，股价下跌9.96%，所属行业机械设备 [3] - 铁建重工（688425）融资余额69973.99万元，增幅74.52%，股价上涨8.43%，所属行业机械设备 [3] - 大族数控（301200）融资余额28210.04万元，增幅72.60%，股价上涨17.84%，所属行业机械设备 [3] - 中国电建（601669）融资余额263577.96万元，增幅37.95%，股价上涨10.04%，所属行业建筑装饰 [4] 融资余额降幅个股 - 有1746股融资余额出现下降，其中215只降幅超过5% [4] - 无锡鼎邦融资余额降幅最大，达32.97%，最新融资余额299.53万元 [4] - 辰光医疗融资余额降幅31.71% [4] - 丰安股份融资余额降幅28.10% [4] 融资余额降幅前20只个股详情 - 无锡鼎邦（872931）融资余额299.53万元，降幅32.97%，股价上涨3.34%，所属行业机械设备 [5] - 辰光医疗（430300）融资余额862.75万元，降幅31.71%，股价上涨0.81%，所属行业医药生物 [5] - 丰安股份（870508）融资余额343.92万元，降幅28.10%，股价上涨6.15%，所属行业机械设备 [5] - 华电新能（600930）融资余额94279.09万元，降幅20.59%，股价下跌5.56%，所属行业公用事业 [5] - 众辰科技（603275）融资余额10364.24万元，降幅19.27%，股价下跌5.43%，所属行业机械设备 [6]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-055 郭成文先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监 事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中 独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计 专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 郭成文先生在任职公司董事会秘书及财务总监期间与公司董事会无意见分歧，本次 人员变动不会对公司日常生产、经营活动造成不利影响。公司将根据相关规定，尽快完 成董事会秘书、财务总监的选聘工作。公司在聘任新的董事会秘书、财务总监之前，由 董事长代行董事会秘书、财务总监职责。 明阳科技（苏州）股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

人事变动 - 2025年7月2日公司董事会通过聘任倪超超为证券事务代表[2] - 倪超超任职至第四届董事会任期届满，7月2日起生效[2] 人员信息 - 倪超超1990年8月出生，2016 - 2025年2月任职东吴证券[6] - 倪超超2025年6月入职公司，持股0股占比0.00%[2][6]