厦门路桥信息股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-096 三、备查文件 一、总经理辞职的基本情况 本公司总经理魏聪先生，因个人原因辞任，自2025 年 9 月 16 日起不再担任总经理。 该人员持有公司股份780,000股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象，离任后 继续担任董事、董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。 魏聪先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形，辞职后将继续履行承诺。 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 魏聪先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将按照《公司法》及 《公司章程 ...

会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合公司法等相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席和授权出席监事3人 全部监事参与会议 [1] 议案审议情况 - 审议通过取消监事会及废止监事会议事规则议案 依据公司法、上市公司章程指引(2025年修订)和北交所上市规则等法律法规 [1] - 取消监事会后其职责将由董事会审计委员会承担 [1] - 在股东会审核通过前 全体监事仍需履行原监事职责 [2] - 该议案不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过修订公司章程议案 依据相同法律法规 结合取消监事会及董事会换届需要 [2] - 拟修订公司章程相关条款 并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续 [2] - 修订内容详见北交所信息披露平台披露的公告编号2025-063文件 [2] - 该议案同样不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2]

公司治理 - 2025年9月4日董事会通过修订总经理工作细则议案[2] - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[29] 高管任职 - 有经济犯罪等特定情形不得担任高管[6] - 总经理等候选人受处罚或谴责应披露情况[8] 高管职责 - 副总经理协助总经理工作，职责由总经理分工[15] - 财务负责人负责财务，向多领导报告[16] 会议相关 - 总经理办公会每月召开一次，记录保存10年[18][20] 人事任免 - 副总经理等高管由总经理提名，董事会批准[21] - 职能部门负责人由总经理任免[21] 报告与考核 - 总经理向董事会提交年度报告[23][24] - 高管绩效由薪酬与考核委员会评定[26] 决策与处罚 - 投资超权限报股东会批准[21] - 总经理决策失误向董事会检查并受罚[20] - 总经理离任须审计[26] - 经营不善连续亏损应受处罚[26]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-065 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.02：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管 理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-072 厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.09：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委 员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具有注册会计师资格，具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位或具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的 人士。 第四条 审 ...

会议信息 - 2025年9月4日召开第三届董事会第三十一次会议[2] 制度修订 - 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》表决6同意0反对0弃权[2] 会议规则 - 定期、不定期会议分别提前10天、3天通知独立董事[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[5] 审议规定 - 关联交易等需经独董会议审议且过半同意再提交董事会[6] - 行使特别职权需经独董会议审议且过半同意[6] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东会通过生效[8]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订投资者关系管理制度议案[2] 管理目的原则 - 投资者关系管理目的有促进公司与投资者良性关系等五条[6] - 投资者关系管理原则有保障投资者知情权等六条[6] 沟通管理方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等六方面[8] - 公司投资者关系管理方式有定期报告与临时公告等九种[9] 报告说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会并提前2个交易日发通知[10][11] - 年度报告说明会董事长等人员应出席，内容包括行业状况等五项[10] 信息披露 - 公司应在网站设投资者关系专栏公告法定信息披露资料等[11] - 公司应将投资者关系管理制度通过北交所网站披露[18] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理工作主管负责人，董事会办公室负责日常管理[14] - 投资者关系工作主要职责有分析研究投资者情况和沟通联络投资者两方面[14] 其他要求 - 公司需建立并维护与多机构公共关系，重大事项发生后配合处理[15] - 各职能部门有义务协助开展投资者关系管理工作[16] - 投资者关系管理职能部门应组织员工进行相关知识培训[16] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备多方面素质和技能[16] - 公司投资者关系管理工作不得泄露未公开重大信息[18] - 公司开展投资者关系活动应编制记录并在结束后两个交易日内披露档案[18] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时按最新规定修订[20] - 制度由公司董事会负责制定、修订、解释[20] - 制度自董事会审议通过后生效施行，修改时亦同[21]

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-076 厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.13：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司 ...

战略委员会细则修订 - 2025年9月4日董事会通过修订战略委员会实施细则议案[2] - 细则自当日起施行，解释权归董事会[13][14] 战略委员会组成 - 成员3名董事，至少1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 委员提议或主任委员认为必要可开临时会[10][11] - 正常会前三天通知全体委员[11]

制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订对外投资管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 审议标准 - 投资项目资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形应提交董事会审议[7] - 投资项目资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形应在董事会审议通过后提交股东会审议[7][8] 项目流程 - 投资项目应经总经理办公会审议，权限内项目由其决定，超权限提交董事会或股东会[8] - 达到第五条标准交易，若为股权应审计，若为其他资产应评估，未达标准也可参照执行[9] - 投资项目以资产总额和成交金额较高者为计算标准，连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30％需审计或评估并提交股东会审议[9] 其他规定 - 对外投资设立公司分期缴纳出资，以协议约定全部出资额适用相关规定[10] - 委托理财等事项以发生额累计计算，达标准适用相关规定，购买理财产品超预计部分达标准也适用[10] 职责分工 - 公司总经理为投资项目实施主要负责人，负责信息收集等并汇报进展[14] - 企业发展部负责投资项目信息收集、报告编制等，财务部负责日常财务管理[14] 项目实施 - 企业发展部进行市场调研和经济分析，形成可行性报告草案[17] - 企业发展部编制正式可行性报告需与财务等部门充分沟通讨论[17] - 正式可行性报告需报公司总经理办公会论证，并履行董事会或股东会审批手续[17] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行评审和可行性分析论证[18] - 企业发展部编制实施投资建设开发计划，对项目实施进行指导、监督与控制[18] - 投资项目实行季报制，企业发展部每季度向公司总经理汇报项目情况[18] - 投资预算调整需经原投资审批机构批准[18] 监督管理 - 公司内部审计部门、财务部对投资项目进行监督[18] - 企业发展部负责整理归档投资项目档案资料[18] 生效时间 - 本制度自公司股东会审议通过后生效施行[20]