1 证券代码 : 837821 则成电子 深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

则成电子 837821 深圳市则成电子股份有限公司 Shenzhen ZECHENG Electronics Co., Ltd. 年度报告 1 2024 2 公司年度大事记 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 41 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 45 | | 第九节 | 行业信息 50 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 59 | | 第十一节 | 财务会计报告 66 | | 第十二节 | 备查文件目录 174 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证年度报 告中财务报告 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对东莞创联同比例减资1750万元[2] - 减资前东莞创联注册资本2500万元，减资后减至750万元[2][3] - 公司拟140万元转让东莞创联40%股权[2] - 2025年2月24日完成减资及股权转让工商变更登记[3] - 完成后公司不再持有东莞创联股权[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月26日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[4] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年预计营业收入391,684,518.46元，同比增长28.13%[3] - 2024年利润总额31,544,018.00元，同比增长8.88%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,526,120.78元，同比增长7.46%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,019,311.78元，同比增长18.33%[3] - 2024年基本每股收益0.2886元，同比增长7.45%[3] - 报告期末总资产813,924,670.20元，较报告期初增长11.35%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益523,250,219.64元，较报告期初增长3.55%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.29元，较报告期初减少26.12%[3] - 报告期股本98,829,928.00元，较期初70,592,806.00元增长40.00%[3] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主因是加大市场开拓、推进新项目建设和优化产能利用率[6]

市场扩张和并购 - 公司拟在香港投资200万美元设立全资子公司则成控股[2] - 出资方式为现金，持股比例100%[9] - 投资目的是拓展海外市场，提升国际竞争力[11] 其他新策略 - 2024年12月27日董事会通过投资议案[5] - 投资不构成重大及关联交易，无需股东大会审议[3][4][5] - 投资尚需获相关部门备案或批准及境外注册登记[6] 风险与影响 - 投资面临审批不确定性及香港运营差异风险[12][13] - 资金源于自有资金，预计对未来财务和经营有积极作用[14]

市场扩张和并购 - 公司拟在香港投资设立全资子公司“则成投资控股有限公司”[5] - 公司拟使用自有资金对则成控股投资200.00万美元（或等值外币）[5] - 本次对外投资拟以泰国作为投资最终目的地[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 12 月 20 日，地点在深圳福田香格里拉大酒店 [3] - 参会单位有申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券，上市公司接待人员是公司证券事务代表刘旭南先生 [3] - 活动类别为其他（券商策略会） [8] 光模块领域布局进展 - 基于自研 RCC 类材料 NBCF 以及 FIPIS 技术建立 HDI PCB 产品线，确定光模块 PCB 为打开市场重点突破口 [6][8] - 2024 年第四季度积极参与主流光模块厂商 2025 年上半年对供应商的招标，已获参与客户批量需求布局机会，未来按客户要求提升供应能力 [6] - 光通讯产品供求预期受外部供应链影响大，存在不确定性，未对公司业绩产生实际影响 [6] FPC 柔性应用领域及高端智能穿戴领域布局 - 全资子公司广东则成科技有限公司作为线路板研发制造中心，基于 NBCF 材料和 FIPIS 技术加大对 HDI 类产品研发攻关 [9] - 全资子公司惠州市则成技术有限公司作为高端 EMS 中心，对 SiP 等先进封装能力进行设备投入及技术储备 [9] - 技术和产品研发布局使公司未来在高端智能穿戴设备领域能满足不同客户群体多样化需求，巩固和扩大客户群体 [9]

活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [1] - 活动时间是2024年12月20日，地点在深圳福田香格里拉大酒店 [2] - 参会单位有申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券，上市公司接待人员是公司证券事务代表刘旭南先生 [2] 光模块领域布局进展 - 公司基于自研RCC类材料NBCF以及FIPIS技术建立的HDI PCB产品线，确定光模块PCB为打开市场重点突破口 [3][4] - 2024年第四季度重点是参与主流光模块厂商2025年上半年招标，工作按计划推进，已获参与客户批量需求布局机会 [4] - 光通讯产品供求预期受外部供应链影响大，存在不确定性，未对业绩产生实际影响 [4] FPC柔性应用领域明年布局 - 全资子公司广东则成科技有限公司作为线路板研发制造中心，将基于NBCF材料和FIPIS技术加大HDI类产品研发攻关 [5] - 全资子公司惠州市则成技术有限公司作为高端EMS中心，将对SiP等先进封装能力进行设备投入及技术储备 [5] - 技术和产品研发布局有助于在高端智能穿戴设备领域满足不同客户群体需求，巩固和扩大客户群体 [5]

会议安排 - 董事会会议于2024年12月12日在公司三楼会议室召开，通知12月6日书面发出[2] - 拟于2024年12月30日14：00召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[5] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿综合授信，预计担保不超5亿，待审议[5][6]