证券日报网讯 8月15日晚间，则成电子发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-106 深圳市则成电子股份有限公司 1、 预计现金管理额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自 有资金适时购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保正常经营需 求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 （二） 现金管理金额和资金来源 2025 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 ...

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集 资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控 制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具 了(大华验字[2022 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-102 深圳市则成电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年 半年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式： ...

公司人事变动 - 则成电子于8月4日发布董事会决议，聘任刘旭南为公司董事会秘书，任期从2025年8月1日至2028年7月31日 [1] - 原董事会秘书魏斌因换届离任，任职时间为2016年1月1日至2025年8月1日 [1] 新任高管背景 - 刘旭南为1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有研究生学历 [1] - 2011年4月至2014年4月担任TCL实业控股有限公司融资专员 [1] - 2014年5月至2015年1月担任深圳市点石投资管理有限公司项目经理 [1] - 2015年2月至2019年9月历任深圳市恒康达国际食品股份有限公司总经理助理、董事会秘书 [1] - 2020年3月至2025年7月担任则成电子证券事务代表 [1]

深圳市则成电子股份有限公司 章 程 第 1 页 共 56 页 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 | 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | ...

现金管理资金情况 - 拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[2] - 本次现金管理金额5000万元，未到期余额1亿元，占2024年净资产19.21%[3] 产品收益情况 - 本次两款产品金额分别为4000万和1000万，预计年化0.7%-2.2%、0.7%-2.0%[6] - 已到期产品1000万元，年化收益率2.03%，本金收回[12] 风险管控 - 公司严格内控，及时披露信息并提示投资风险[8][9]

董事会换届 - 2025年8月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 设立战略与ESG管理等四个专门委员会[1] - 各委员会确定主任委员和委员[1] 任期与构成 - 专门委员会委员任期至本届董事会届满，钟明霞至2026年12月30日[2] - 审计等三委员会独立董事占半数以上并任召集人[2] 影响说明 - 本次换届为正常换届，对生产经营无不利影响[3]

人员任职 - 薛兴韩被选举为董事长，直接和间接持股占43.5038%[3] - 蔡巢被聘任为总经理，直接和间接持股占9.1204%[3] - 王道群被聘任为副总经理，直接和间接持股占15.1962%[3] - 刘旭南被聘任为董事会秘书，间接持股占0.0275%[3] - 魏斌被聘任为财务负责人，直接和间接持股占0.3416%[4] 换届情况 - 公司本次换届符合相关规定[6] - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[7] 承诺事项 - 王刚有避免关联交易等未履行承诺，违反需接受约束[12][17] - 填补被摊薄即期回报承诺人承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[18] - 承诺人在规定时间内有股份转让限制[19][20] 人员背景 - 薛兴韩自2003年至今任董事长，是实控人[23] - 王道群任董事兼副总经理，是5%以上股份股东[24] - 蔡巢任董事兼总经理，是5%以上股份股东[24]

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层,邮编:518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Http://www.junzejun.com Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）所涉及的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下 ...