证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-048 河北方大新材料股份有限公司实际控制人的一致行动人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 □第一大股东变更 □控股股东变更 □实际控制人变更 √实际控制人的一致行动人变更 （二）变更方式 杨志、杨华通过继承贾鸿连的股份，使得上市公司实际控制人的一致行动人发生变更， 由杨志、贾鸿连、杨华、石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）、河北汇合丰企业管理有 限公司变更为杨志、杨华、石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）、河北汇合丰企业管理 有限公司，不存在新增的一致行动人。 二、变更后实际控制人的一致行动人基本情况 （二）合伙企业填写 | 企业名称 | 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） | | --- | --- | | 合伙类型 | 有限合伙 | | 实际控制人名称 | 杨志 | | 实际控制人的认定依据 | 协议 | | 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | | 设立日期 | 2016 ...

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月20日股东会通过[2] - 派发现金红利14,158,667.60元[2] - 以总股本128,715,160.00股为基数，每10股派1.1元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月26日[5] - 除权除息日为2025年6月27日[5] - 现金红利于2025年6月27日划入股东账户[6] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润144,570,369.61元[2] - 母公司未分配利润为147,238,751.40元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派0.99元[3] 公司信息 - 公司地址为河北石家庄元氏县元氏大街405号[7] - 联系人陈晴，电话0311 - 86538689，传真0311 - 86538685[7]

股票解除限售情况 - 本次股票解除限售数量为608,300股，占公司总股本0.47%，可交易时间为2025年6月10日 [1] - 解除限售的股票类型包括高管锁定股、限制性股票等，涉及多名董事、监事、高级管理人员 [1] - 本次解除限售后，公司无限售条件股份为61,985,735股，占比48.16%，有限售条件股份为66,729,425股，占比51.84% [2] 股东持股及限售明细 - 多名高管及董事的股票解除限售，包括董事22,500股、董事15,000股、副总经理43,750股等，解除限售后仍有部分股票处于限售状态 [1] - 本次解除限售的股东不存在尚未履约的承诺、非经营性资金占用或违规担保等情形 [5] 股本结构及后续安排 - 公司总股本为128,715,160股，其中有限售条件股份包括其他法人股3,121,875股（2.43%）和限制性股票1,002,800股（0.78%） [2] - 若解除限售的股东后续减持股份，将按照相关规定履行信息披露义务 [3]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额608,300股，占总股本0.47%[2] - 可交易时间为2025年6月10日[2] 股东解除限售情况 - 许硕等多名股东解除限售，各有对应数量及占比[3][4][5] 股份结构 - 无限售、高管等各类股份有对应数量及占比[7] 解除限售原因及相关情况 - 多为限制性股票解除限售（D类）[6] - 减持预披露主体将履行信息披露义务[10] - 申请股东无相关问题，无约定承诺限售股份[11]

公司发展历程 - 2003年注册成立 2016年挂牌新三板 2020年成为全国首批精选层挂牌公司 2021年平移到北交所上市 [1] - 从不知名小企业跻身"亚洲一流 世界领先"的行业知名企业 [1] - 1995年成立工贸公司研发物流包装材料 2003年产品成功进入欧盟市场 [2] 主营业务与产品 - 专注于不干胶材料等与大消费相关联的材料领域 产品广泛应用于物流 日化 食品饮料 医疗等行业 [1] - 主要产品包括背胶袋 可变信息标签 防水袋 气泡袋 为全球客户提供快递物流包装应用材料个性化解决方案 [2] - 2024年中国快递业务量累计完成1750 8亿件 同比增长21 5% 带动快递面单使用量增加 [2] 核心竞争力 - 强大的技术研发能力和完善的产业链布局 掌握热熔胶 热敏纸 PE膜等前端工序核心生产工艺和数十种技术配方 [3] - 实现从热熔胶制备到不干胶材料生产再到成品可变信息标签的全产业链覆盖 [3] - 与京东 顺丰 圆通 小米 UPS DHL FedEx等头部快递客户建立直接或间接供货合作关系 [5] 产能与智能化建设 - 2022年启动"可变信息标签生产建设项目" 引进国际一流自动化生产线和先进生产测试设备 [3] - "方大二期"首批3条生产线投产 大幅提升不干胶材料产能 缓解产能受限问题 [3] - 践行生产制造数字化转型 实现生产过程智能化和数字化管理 [4] 研发与环保 - 加大环保材料研发和应用投入 推动行业向绿色环保方向发展 [4] - 技术优势有效降低生产成本 确保产品高质量和稳定性 [5] - 2024年计划在"方大二期"预留机位安装新自动化生产线 进一步提高产能供给 [5] 行业趋势与战略布局 - 不干胶行业将呈现产业链一体化 生产智能化 产品环保化和行业集中化四大趋势 [6] - 2024年在美国 加拿大设立合资加工厂 从出口向出海进行初步探索 [6] - 未来计划在欧美兼并或建设工厂及中转仓库 以中国为中心进行全球布局 [6]

股权激励计划解除限售条件成就公告 - 公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期条件已成就，涉及75名激励对象共计1,002,800股限制性股票[1][6][12][16] - 首次授予部分60名激励对象可解除限售682,800股（占获授总数30%），预留授予部分15名激励对象可解除限售320,000股（占获授总数50%）[12][15][16] - 解除限售条件包括公司未出现财务造假等重大违规情形，且2024年营业收入达6.99亿元，较2021年基数增长92.68%，超额完成目标值[8][9][10] 股权激励计划实施进程 - 首次授予日2022年11月15日（授予价3.2元/股），预留授予日2023年11月10日（授予价3.08元/股）[12][16] - 已履行董事会审议、监事会核查、独立董事意见、法律意见书及财务顾问核查等完整决策程序[1][3][4][5][6] - 此前已回购注销292,840股限制性股票，并于2024年7月完成注销手续[5] 业绩考核指标达成情况 - 公司层面考核以2021年为基数，设置营业收入与净利润双指标，按完成度较高者确定解除限售比例[8][9][10] - 2024年实际营业收入6.99亿元，达成目标值的92.68%增长率，触发100%解除限售比例[8][9][10] - 所有激励对象个人绩效考核结果均为A级，满足100%个人解除限售条件[9][11][16] 股份变动影响 - 本次解除限售股份占总股本0.78%，其中董事高管持股占比0.23%，核心员工持股占比0.55%[12][15] - 董事高管所持股份需遵守25%年度转让比例限制及离职后半年禁售规定[13][15]

董事长换届 - 2025年5月20日选举杨志为董事长，任期三年[2] - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[3] 董事长持股 - 杨志持股81,651,000股，占股本63.4354%[2] 董事长履历 - 杨志毕业于华东理工大学，有丰富任职经历[6]

董事会会议 - 公司于2025年5月20日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举战略和审计委员会委员议案[1] 委员会成员 - 战略委员会主任杨志，委员刘健文、李卜海[1] - 审计委员会主任李小蓉，委员马莉、姚新平[1] 换届情况 - 本次换届正常，符合规定，不影响生产经营[2] 备查文件 - 《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3]

公司基本信息 - 公司证券代码为838163，简称为方大新材[1] 公司治理 - 第三届董事会于2025年5月20日完成换届[2] - 高级管理人员聘任工作适当延期，任期顺延[2] - 现任高级管理人员继续履职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月21日[4]

股东会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会，地点公司会议室，现场和网络投票结合[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东12人，持表决权股份83341600股，占比64.7489%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份12600股，占比0.0098%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决 - 各项议案表决同意股数均为83341600股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][19] 人员任命 - 杨志、许硕等多人于2025年5月20日被任命为董事或独立董事[27] 决议情况 - 北京市尚公律师事务所认为本次股东会决议合法有效[26]