证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-057 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025 年第 一季度报告》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 浙江豪声电子科技股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-056 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025 年第 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 （一）《浙江豪 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-058 豪声电子 证券代码 : 838701 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-058 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 1,065,366,646.55 | 1,136,613,349.73 | -6.27% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 813,574,285.89 | 805,045,608.87 | 1.06% | | 资产负债率%（母公司） | 24.08% | 29.59% | - | | 资产负债率%（合并） | 23.63% | 29.17% | - | | | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-034 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 （三）累计现金管理金额未超过授权额度。 受 托 方 名 称 产 品 类型 产 ...

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募集资金总额2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] - 截至2025年2月28日，扩建项目拟投入1.427193081亿元，累计投入7001.76891万元，进度49.06%[5] - 截至2025年2月28日，补充流动资金拟投入5000万元，累计投入5005.052992万元，进度100.10%[5] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入1.2006821902亿元，整体进度62.30%[5] - 截至2025年2月28日，募集资金专户余额697.903968万元[6] - 截至2025年2月28日，使用闲置募集资金现金管理金额7000万元，预计年化收益率1.10%-2.45%[7] - 截至2025年2月28日，募集资金余额7697.903968万元[7] 设备调整情况 - 公司计划调整扩建项目部分设备，全自动装配生产线变更前金额3920万元，变更后2900万元[8] - 变更前设备总金额为8955.50万元，变更后设备总金额为8955.50万元[10] - 全自动单磁胶合设备数量从11台变更为7台，金额从330.00万元变更为140.00万元[9] - Trust曲线测试设备数量从127台变更为48台，金额从601.50万元变更为24.00万元[9] - NTI曲线测试设备数量从49台变更为81台，金额从1176.00万元变更为200.00万元[9] - 全自动测试机架数量从98台变更为50台，金额从735.00万元变更为200.00万元[9] 调整相关说明 - 公司调整募投项目部分设备是为保障募集资金运用，应对市场变化[11] - 调整未取消原募投项目，不影响公司正常经营和股东利益[12] - 2025年3月31日公司董事会、监事会审议通过调整设备议案[13][14] - 保荐机构认为调整事项合规，无损害公司和股东利益情形[15] - 调整事项无需提交股东大会审议[14]

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募集资金2.156亿元，净额1.927193081亿元[3] - 截至2025年2月28日，闲置募集资金现金管理7000万元，专户余额697.903968万元，共7697.903968万元[5][7] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入1.2006821902亿元，进度62.30%[6] 项目投入情况 - 扩建项目拟投入1.427193081亿元，累计投入7001.76891万元，进度49.06%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[6] - 补充流动资金拟投入5000万元，累计投入5005.052992万元，进度100.10%[6] 设备变更情况 - 全自动装配产线变更后金额2900万元[8] - 全自动单磁路胶合设备变更后7台/套，金额140万元[8] - Trust曲线测试设备变更后48台/套，金额24万元[8] - NTI曲线测试设备变更后81台/套，金额200万元[8] - 贴辅料机变更后100台/套，金额1200万元[9] 调整相关情况 - 公司调整募投项目部分设备应对市场变化和客户需求，保障资金运用[10] - 调整未取消原项目，未改变实施主体、资金用途及规模，无重大不利影响[12] - 2025年3月31日相关会议审议通过调整议案，无需提交股东大会审议[13] - 监事会认为调整是谨慎决定，无不利影响[14] - 保荐机构认为调整符合规定，无损害利益情形[15]

文章核心观点 公司发布股票解除限售公告，本次解除限售数量总额为47,075,600股，占总股本48.04%，可交易时间为2025年3月31日，并对解除限售明细、股本情况及其他相关情况进行说明 [1] 本次股票解除限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为47,075,600股，占公司总股本48.04%，可交易时间为2025年3月31日 [1] - 解除限售原因包括董事等每年解除限售、离职人员解除限售、自愿限售解除等多种情况 [1] - 公司控股股东等曾承诺锁定期满后2年减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长至少6个月，2023年8月18日触发延长锁定期承诺，延长后截止日为2025年1月18日 [1][3] 本次股票解除限售后的股本情况 - 无限售条件的股份数量为71,576,600股，占比73.04% [3] - 有限售条件的股份中，其他法人3,771,000股，占比3.85%，限制性股票0股，占比0.00%，有限售条件股份合计26,423,400股，占比26.96% [3] - 总股本为98,000,000股 [3] 其它情况 - 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 [3] - 不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 [3] - 不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况 [4] - 本次解除限售的股票中存在上市公司、股东约定、承诺的限售股份 [4] - 本次解除限售的股东若属减持预披露主体，后续减持将及时履行信息披露义务 [4] 备查文件 - 《浙江豪声电子科技股份有限公司股东名册》 [4] - 《浙江豪声电子科技股份有限公司限售股份数据表》 [4] - 《浙江豪声电子科技股份有限公司股票解除限售申请书》 [4] - 《浙江豪声电子科技股份有限公司股票解除限售申请表》 [4] - 《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司解除限售变更登记申报明细清单》 [4] - 《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于发布解除限售公告的通知》 [4]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量47,075,600股，占总股本48.04%，2025年3月31日可交易[2] - 嘉善瑞亨投资解除限售24,083,800股，占总股本24.58%[3] - 徐瑞根解除限售4,280,640股，占总股本4.37%，未解除12,841,920股[3] - 陈美林解除限售2,920,160股，占总股本2.98%，未解除8,760,480股[3] 股份占比情况 - 无限售股份71,576,600股，占比73.04%[6] - 有限售高管股份22,652,400股，占比23.11%[6] - 有限售其他法人股份3,771,000股，占比3.85%[6] - 有限售股份合计26,423,400股，占比26.96%，总股本98,000,000股[6] 其他 - 公司2023年8月18日触发延长锁定期承诺，截止日为2025年1月18日[5] - 解除限售股东减持将提前披露信息[11]

人事变动 - 2025年3月12日徐瑞根当选董事长、任总经理，持股17122560股，占比17.47%[2][4] - 2025年3月12日徐芳当选监事会主席，持股0股[3] - 2025年3月12日言津任董事会秘书，持股0股[4] - 2025年3月12日高引芳任财务负责人，持股0股[5] 其他情况 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[7] - 提名、审计委员会同意相关聘任议案[8][9] - 备查文件含相关会议决议[10]

董事会会议 - 公司于2025年3月12日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第四届董事会各专门委员会委员的议案[1] 委员信息 - 各专门委员会委员任期三年，自会议通过至第四届董事会期满[1] - 各委员会明确主任委员及委员名单[1] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规及章程规定[3] - 选举符合公司治理要求，不影响生产经营[3] 备查文件 - 《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]