辽宁春光智能装备集团 股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由辽宁春光机械有限公司整体变更发起设立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。在锦州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91210700577233300Y。 第三条 公司于 2022 年 11 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1600 万股，于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所（以 下简称"北交所"或"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：辽宁春光智能装备集团股份有限公司 集团名称:辽宁春光智能装备集团 集团简称:春光集团 第五条 公司住所：锦州七里河工业园区，邮政编码：121000。 第六条 公司注册资本为人民币 9590 万元。 第七条 公司是以发起方式设 ...

关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-107 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 为满足辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营 业务发展及需要，公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信有效 期为 1 年，授信额度为 2,000 万元，公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以 个人信用提供个人连带责任保证担保，辽宁典冠科技有限公司提供连带责任保证 担保。贷款的具体金额、业务品种、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同 为准。 公司 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 拟向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东会审议。 董事会 2025 年 9 月 25 日 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需 ...

（一）会议召开情况 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-105 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,732,605 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法合规的说明： 3.公司董事 ...

北京金诚同达(沈阳) 律师事务所 法律意见书 法律意见书 IT&I 诚同汰律师事务所 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真: 024-23341677 电话: 024-23342988 金诚同达律师事务所 关于 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 北京金城同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0924 第 1084 号 致:辽宁春光智能装备集团股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光智能 装备集团股份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")并对会议的相关事项出 具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行) 》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《辽宁春光智能装备集 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-106 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[10] 会议召集与通知 - 十分之一以上有表决权股东提议等情形，董事长10日内召集临时董事会会议[6][7] - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集，召开10日前书面通知[28][34] - 临时董事会会议召开3日前多种方式通知，紧急情况可口头通知[28] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[34] - 有关联关系董事应回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[37] - 董事委托出席不计入实际出席人数[7] - 董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权[40] 董事相关规定 - 非独立董事和独立董事连续两次未亲自也不委托出席，董事会建议撤换或解除职务[7] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东可向董事会提案[25] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[18] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[19] 审议事项 - 重大交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等10%以上需董事会审议[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情况需董事会审议后提交股东会[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需提交董事会审议[16] - 公司借款金额单项或一年内累计达最近一期经审计净资产10%以上未达50%，经财务和总经理后提交董事会[17] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料不完整等可联名书面向董事会提出延期，董事会应采纳[29] - 董事会会议记录等文字资料保存期限不少于10年[47] - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内整理完会议记录[48] - 董事应在收到会议记录后3日内在会议记录上签字[48] - 二分之一以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决[41] - 董事会会议决议由执行人负责执行和落实并向董事长汇报[50] - 董事长应督促落实决议并在后续会议通报执行情况[50] - 本规则修改由董事会拟订草案报股东会审议通过[52] - 本规则解释权由董事会行使[53] - 本规则为《公司章程》附件，术语含义与章程相同[52]

辽宁春光智能装备集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-085 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规和规范性文件以及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘财务会 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-090 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本制度所称内幕信息知情人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为进一步规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法 权 ...

一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-074 辽宁春光智能装备集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高 效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《监管指引 9 号》"）等法律、法规、 业务规则以及《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-084 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大 小 相符； 第一条 为更好地促进辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 ...