证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-054 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于全资子公司投资建设年产 150 吨溶菌酶生产线项目 建设完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、项目基本情况 1、项目名称：预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线 2、项目内容：项目利用位于太阳食品（天津）有限公司现有厂房，增加蛋 白提取溶菌酶产品的生产线，配置由 FORDRAS SA（FORDRAS SA 是荷兰 BIOSEUTICA B.V.的全资子公司）基于其特定专有技术提供并设置的溶菌酶提取专用设备，国 内配套结晶罐等各类生产、检测及辅助设备约 25 台（套），项目建成后，预计年 产溶菌酶 150 吨。 3、项目投资额：800 万元人民币 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 150 吨溶 菌酶生产线项目的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-053 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 192,278,005.64 元，母公司未分配利润为 134,732,344.02 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,544,553.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 205,445,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对欧福蛋业进行持续督导，并出 具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露 | 审阅公司定期报告和临时公告，提出修改意见；查阅公司网站、微 | | | 信公众号等发布的信息，关注是否有与公司公告不一致的情况；通 | | | 过搜索引擎搜索是否有公司发布的公告之外的信息或与公司公告不 | | | 一致的情况；查阅公司披露的投资者关系活动记录；参加公司业绩 | | 文件 | 说明会；取得董监高出具的不存在泄露内幕信息的说明；取得发行 | | | 人出具的不存在债务逾期的情况说明；通过企查查、裁判文书网等 | | | 查询公司涉及的诉讼、仲裁情况；查阅公司内幕信息管理制度；查 | | | 阅内幕 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-049 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，各专门委员会成员名单如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | Henrik Pedersen | Henrik Pedersen、刘文、杨严俊 | | 提名委员会 | 杨严俊 | 吴英华、杨严俊、刘文 | | 薪酬与考核委员会 | 杨严俊 | 吴英华、杨严俊、刘文 | | 审计委员会 | 吴英华 | 吴英华、杨严俊、Henrik | | | | Pedersen | 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，苏州欧福蛋业股份有限 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过： 选举 Henrik Pedersen 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起 生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任 Marianne Schelde 女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员 持有公司股份 10,758,692 股，占公司股本的 5.2368%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任云浩先生为 ...

江苏新天伦（吴江）律师事务所 法律意见书 江苏新天伦（吴江）律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二零二五年五月 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集程序及召开、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 江苏新天伦（吴江）律师事务所 法律意见书 江苏新天伦（吴江）律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦（吴江）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州欧福蛋业股 份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"）委托，指派平佳翱律师、赵莹 莹律师（以下简称"本所律师"）出席欧福蛋业 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"），对本次 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-046 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第二十三次会议决议通过，履行了 必要的审批程序。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 149,399,993 股，占公司有表决权股份总数的 7 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-050 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年年度股东会（选举非职工代表监事）选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举 Marianne Schelde 女士为公司第 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：Marianne Schelde 四届监事会主席，任期三年，自本次监 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-047 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2025 年年度股东会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定， ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-045 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：本次业绩说明会采用网络方式举行，公司在上海证券报·中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）召开了 2024 年年度报告业 绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理：刘文先生；公司财务负责人：Bingqing Xia（夏冰清）女士；公司董事会秘书：叶林先生；公司保荐代表人：施山旭先 生、刁阳炫先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及 回复如下： 问题 1：四川资阳生产基 ...