证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-041 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.170000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 124,080,960.24 元，母公司未分配利润为 124,080,960.24 元。本次权益分派共计派发现金红利 35,535,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 273,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.300000 元（含税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.13000 ...

公司原董事陈少阳先生因工作调动辞去公司董事、董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员职务，导致公司审计委员会和战略委员会人数低于规定人 数。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第五 届董事会第九次会议、2024年年度股东会审议通过《关于补选公司第五届董事会 非独立董事的议案》，补选梅盈洁女士为公司第五届董事会董事。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-039 广东永顺生物制药股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会和战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会 和战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 四、备查文件目录 董事会 2025年5月26日 为保障公司董事会审计委员会和战略委员会更有效地运作，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，经公司董事长提 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-037 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 195,272,874 股，占公司有表决权股份总数的 71.44%。 其中：出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 10 人，代表有表决权的股份数 195,272,768股，占公司有表决权股份总数的 71.44%； 通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数10 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-038 广东永顺生物制药股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：董事长谭德明 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会和战略委员会委员的议 案》 1.议案内容 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴毅、姚亮律师（以下简称"本 所律师"）作为经办律师，出席公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东 会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东会议事规则》 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了 公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股 东会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-036 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 21 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司总经理吴锋先生，副总经理、财务负责人李秋红女 士，副总经理、董事会秘书林建新先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过总经理致辞、年报视频解读、宣传片播放等形式对公司 概况及 2024 年经营业绩情况进行介绍。同时,公司在业绩说明会上就投资者关心 的问题进行了回答，主要问题及回复概要如下： 问题 1：请问公司在国内外市场的拓展计划是什么，如何应对市场竞 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-035 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《广东永顺生物制药 股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00。 公司总经理：吴锋先生 公司副总经理、财务负责人：李秋红女士 公司副总经理、董事会秘书：林建新先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入2.69亿元，净利润0.40亿元，经营保持稳健态势 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入6,545.67万元，归属于上市公司股东的净利润791.60万元 [1] - 期末负债总额较年初下降16.35%，财务结构进一步优化 [1][2] 核心产品与市场地位 - 公司是国内领先的兽用生物制品企业，产品覆盖猪用疫苗和禽用疫苗30多个品种 [2] - 猪瘟活疫苗（传代细胞源）和猪瘟、猪丹毒、猪多杀性巴氏杆菌病三联活疫苗全国市场份额排名前列 [2] - 猪伪狂犬病活疫苗（传代细胞源）2024年销售收入1,490.88万元，同比增长35.47% [2] - 猪圆环病毒2型灭活疫苗（WH株）2024年销售收入812.12万元，同比增长71.71% [2] 研发与创新 - 2024年研发投入0.23亿元，占营业收入比例达8.54% [3] - 新取得2个新兽药注册证书，4个临床试验批件，新增授权发明专利6项、实用新型专利1项 [3] - 细菌灭活疫苗生产线通过GMP动态验收，生产工艺与质量控制能力持续优化 [3] 海外拓展与市场开发 - 海外收入首次突破2000万元，同比增长34.31% [1][4] - 新增鸡新城疫灭活疫苗（La Sota株）产品埃及注册成功，埃及成为继越南后第二个实现海外收入的国家 [4] - 截至2024年底，公司在越南注册成功7个产品，在埃及注册成功2个产品 [4] - 国内市场成功拓展广西金陵农牧集团、广东大家食品、山西晋象农牧等重点客户 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.15元，较2023年的0.21元下降28.57% [1] - 每股净资产2024年为2.42元，较2023年的2.45元下降1.22% [1] - 每股公积金2024年为0.81元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为0.45元，较2023年的0.50元下降10% [1] - 营业收入2024年为2.69亿元，较2023年的3.14亿元下降14.33% [1] - 净利润2024年为0.4亿元，较2023年的0.58亿元下降31.03% [1] - 净资产收益率2024年为6.08%，较2023年的8.61%下降29.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1414.47万股，占流通股比17.6%，较上期减少110.42万股 [1] - 广东永顺生物制药股份有限公司回购专用证券账户持有360万股，占总股本4.48%，持股不变 [2] - 蔡建平持有319.97万股，占总股本3.98%，较上期减少22万股 [2] - 共青城拓海鸿方投资管理有限公司-广州大岭股权投资基金合伙企业持有280.54万股，占总股本3.49%，较上期减少46.66万股 [2] - 张健騑持有170.69万股，占总股本2.12%，较上期减少0.13万股 [2] - 房宜康持有150万股，占总股本1.87%，较上期减少14.9万股 [2] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新进持有133.27万股，占总股本1.66% [2] - 深圳旌阁二号股权投资基金合伙企业退出前十大股东，上期持有160万股，占总股本1.99% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.3元(含税) [2]

会议信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年5月23日14：30召开，网络投票2025年5月22日15:00—2025年5月23日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年5月19日[9] - 会议地点为广东省现代农业集团有限公司二楼会议室[10] - 会议登记时间为2025年5月23日14：00 - 14：30，地点同会议地点[29][30] 议案相关 - 会议将审议13项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 议案（七）、（十七）、（十八）、（二十一）对中小投资者单独计票[28] - 议案（十七）、（十八）有关联股东回避表决[28] 授信额度 - 向招商银行广州分行等多家银行申请综合授信额度，总计4亿元[17][19][21] 关联交易 - 2025年预计与广东省现代农业集团及其关联方交易不超490万元[23] - 2025年预计与广东省农业科学院及其关联方交易不超639万元[23] 人事及保险 - 拟补选梅盈洁为第五届董事会董事至届满[27] - 拟为董监高购买责任保险[25]