本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-101 二、工商登记变更情况 近日，公司已在南京市市场监督管理局办理完成工商备案登记工作，本次 备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更 备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《登记通知书》 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 2025年9月29日 一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召 开第七届第三次职工代表大会，审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董 事的议案》，推选郭海燕女士为公司第四届董事会职工代表董事。公司于2025 年9月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修 订 <公司章程>的议案》，并选举出第四届董事会非独立董事章育骏先生、秦 文萍女士、章澄先生、章洁女士、徐波先生，独立董事张宝贵先生、池国华先 生、刘笑霞女士。同日，公司召开第 ...

板块整体表现 - 包装印刷板块当日下跌0.77% 领跌个股为新宏泽（跌幅2.87%）[1] - 上证指数收于3853.3点（下跌0.01%） 深证成指收于13445.9点（上涨0.67%）[1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为劲嘉股份（3.15%） 跌幅最深为新宏泽（2.87%）[1][2] 个股交易数据 - 劲嘉股份成交额2.80亿元（成交量61.48万手） 永吉股份成交额2.18亿元（成交量21.83万手）[1] - 王子新材成交额达5.74亿元（成交量36.27万手） 鸿博股份成交额5.44亿元（成交量30.76万手）[1][2] - 众鑫股份收盘价75.92元（跌幅0.21%） 宏裕包材收盘价35.70元（涨幅0.08%）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.48亿元 游资资金净流入4366.23万元 散户资金净流入1.05亿元[2] - 海顺新材主力净流入1689.10万元（占比12.54%） 永吉股份主力净流入1221.48万元（占比5.61%）[3] - 大胜达游资净流入909.05万元（占比5.96%） 京华激光散户净流入906.54万元（占比4.30%）[3]

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5、募集资金存放及使用 | 元 | 不适用 | | 6、关联交易 | 元 | 不适用 | | 7、对外担保 | 元 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 元 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、 | 元 | 不适用 | | 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等发 | | | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保存工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,东吴证券股份有限公司(以下简称"东 吴证券"、"保荐机构"）作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪 江材料"、"公司"）的保荐机构，负责沪江材料的持续督导工作,并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披 ...

公司基本信息 - 公司于2022年1月18日在北交所上市，发行946.9445万股[6] - 公司注册资本为9428.7797万元[8] - 公司已发行股份数为9428.7797万股[19] 股权结构 - 章育骏持股比例37.38%，秦文萍持股比例42.06%等[19] 股份转让与收购 - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[28] - 公司收购股份不同情形有不同处理方式和决议要求[25][26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[59][60] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长等职位[116] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[121] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[106] - 董事会中职工代表董事由职工选举，其他由股东会选举[104][105] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%可不再提取[155] - 原则上每年进行一次利润分配，现金股利有条件和比例要求[162][163] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[155] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[171] - 公司聘用和解聘会计师事务所有相关流程[178]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-099 南京沪江复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员及证券 事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通 过： 选举章育骏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人 员直接持有公司股份 23,642,742 股，占公司股本的 25.0751%，不是失信联合惩戒对象。 聘任章澄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员 直接持有公司股份 4,180,149 股，占公司股本的 4.4334%，不是失信联合惩戒对象。 聘任章洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人 员直接持有公司股份 3,582,150 股，占公司股本的 3.7992%，不是失信联合惩戒对象。 聘任詹璇女士为公司董事 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-096 南京沪江复合材料股份有限公司 第七届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年9月10日 2、会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表79人，实际出席职工代表78人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间及方式：2025年9月1日以书面方式发出 5、会议主持人：工会主席符小丽女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会新设职工代表董事一名，由职工代表大会 ...

公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：池国华（独立董事） 委员：张宝贵（独立董事）、刘笑霞（独立董事） 公司第四届董事会审计委员会的任期三年，自2025年9月10日起至第四届董 事会任期届满之日止。其中委员张宝贵先生和刘笑霞女士任期三年，自2025年9 月10日起至第四届董事会任期届满之日止；委员池国华先生任期自2025年9月10 日起至2027年5月11日止。 证券代码：870204 证券简称： 沪江材料 公告编号：2025-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年9月10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委 员会委员的议案》。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 2025年9月12日 二、对公司影响的情况 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等 ...

一、董事任命的基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了 公司第七届第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的 议案》 选举郭海燕女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-097 南京沪江复合材料股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 2025 年 9 月 12 日 附件: 1. 郭海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，大专学历，化学 专业背景。1997 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于南京化学工业集团有限公司氮肥厂， 担任技术员；1999 年 12 月至 2007 年 3 月，就职于上海紫江企业集团股份有限公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-093 南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,443,606 股，占公司有表决权股份总数的 66.2266%。 其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权 的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2243%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 ...

全国优秀律师事务所 ·全国先进基层党组织 &D LAW FIRM t a Ke ne 各 所 江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股 东会的法律意见书 致:南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师列席公司 2025年第二次临时股东 会（以下称"本次股东会"),对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定发表意见,并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业 法人营业执照等)真实、准确、完整和有效,资料上的签字和/或印章均是真实 的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得用作 任何其他目的,本所律师同意将本法律意见书 ...