证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-044 绿亨科技集团股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 具体提款方式、金额及期限以后续签订合同为准。在授权额度使用期限 内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长全权代表 公司签署上述授信额度内各项法律文件。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 三、申请授信额度的必要性及对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是日常生产经营所需，通过银行授信的融资方 式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，有效促进公司业务发展， 风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。 四、备查文件 （一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 一、申请授信的基 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-043 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展的需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向华夏银行 ...

分红决策 - 公司2025年6月16日决定子公司分红[3][4][5][7] 分红金额 - 寿光绿亨派发现金股利400万元[3] - 天津、中科、昆明绿亨各派发现金股利200万元[4][5][7] 时间安排 - 各子公司2025年6月30日前完成现金股利分派[3][4][5][7] 财务影响 - 分红增加2025年度母公司报表利润[3][4][6][7] - 对2025年合并报表利润无影响[3][4][6][7] 分红基数 - 以截至2024年12月31日累计未分配利润为基数[3][4][5][7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东会通过[2] - 以177,048,091股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 派发现金红利26,557,213.65元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润233,835,383.23元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.1473715 [4] 时间安排 - 权益登记日2025年5月26日，除权除息日5月27日[5] - 现金红利5月27日划入资金账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发1.35元[4] 备查文件 - 《绿亨科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议》[8]

会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月15日在京召开，采用现场和网络投票[3] - 会议由北京金诚同达律师见证，律师为陈标冲、马英凯[19] 参会情况 - 出席和授权出席股东10人，持股102,724,957股，占比58.02%[4] - 通过网络投票股东1人，持股336,000股，占比0.19%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，财务总监和副总经理列席[4][5] 议案表决 - 12项议案同意股数均为102,724,957股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 薪酬方案议案同意股数336,000股，占比100%[18] 会议结果 - 本次股东会召集、召开及表决程序合法合规，结果有效[20] 备查文件 - 包括《绿亨科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议》等[21]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年4月21日公告召开通知[6] - 现场会议于2025年5月15日14:30 - 15:30在京召开[8] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00 - 5月15日15:00[9] 出席情况 - 出席股东及授权代表10人，代表股份102,724,957股，占比58.02%[10] - 现场出席9人，代表股份102,388,957股，占比57.83%[10] - 网络投票1人，代表股份336,000股，占比0.19%[10] 议案表决 - 各议案同意票数为102,724,957股，占比100.00%[23] - 《会议通知》中所列议案均获有效通过[29]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月29日15:00 - 16:30 [3] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参与2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理刘铁斌，副总经理、董事会秘书肖代友，财务负责人郭志荣，保荐代表人沈昭 [3] 盈利增长驱动因素 - 合作种植等业务模式落地，种子、农药、肥料、技术协同效应将进一步发挥 [4] - 围绕农作物生产上下游产业链纵向延伸，上游繁种制种基地优势凸显，消费终端小番茄、鲜食玉米带动种子、种苗销售增长 [4] - 通过种植示范推广主要农作物品种及种植方案，种业板块业务横向延伸有望取得实质进展 [4] 财务表现 - 本期扣除非经常性损益的归属于母公司净利润4,210.76万元，同比增长15.69% [4] 新业务开展情况 - 土地托管、合作种植等新业务已完成品种储备、制定种植方案等前期准备工作，试点项目预计2025年内全面启动 [4] 收购整合情况 - 2024年收购的湖南湘妹子农业科技有限公司经营情况良好，完成业绩承诺，提升了公司在华南与华中区域的种业市场份额，未来将加强资源整合 [4] 项目进展及意义 - “黄淮海粮仓项目”于2024年9月启动，已开展3万亩优质小麦良种试点工作，拓展了种业板块业务至主要农作物品种，有望实现技术突破，提升市场竞争优势 [5] 提升竞争力策略 - 农药行业发挥原药制剂一体化产业链协同优势，提供定制化农药解决方案，发掘业务板块协同效应，下沉渠道，提升种植方案经济附加值 [5] 肥料业务规划 - 坚持做“精品”，采用差异化策略 [5] - 聚焦具体作物用肥方案，开展肥料产品研发 [5] - 依托既有渠道和新业务模式推广肥料产品，培育成带动公司业务发展的“第三驾马车” [6] 蔬菜种子业务计划 - 聚焦番茄、辣椒、鲜食玉米等优势品种开展育种研发，小番茄、鲜食玉米新品种批量上市 [6] - 新品种培育聚焦消费市场终端需求，与下游渠道商合作 [6] 种子业务核心竞争力 - 蔬菜种子品类丰富，业务分散，可应对市场风险 [6] - 具备育种、繁种、推广一体的完备产业链优势 [6] - 多地建有育种基地与研发团队，持续加大研发投入，有研发成果和技术壁垒优势 [6] - 市场和产品终端有一定品牌知名度 [6] - 种子、农药、肥料板块多主业协同发展，有产品与渠道优势 [6] 西北地区战略布局 - 2024年度西北地区营业额增幅较大，因收购酒泉庆和并设立酒泉作物 [6] - 未来依托子公司增加制种繁种资源要素投入，开展农药、肥料产品研发、生产、推广工作 [6] 研发投入与效益 - 2024年研发费用增长34.20%，公司重视研发投入，制定合理研发计划，研发投入与经济效益能实现良性循环与效益平衡 [7]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日召开，通知于4月15日发出[2] - 主持人是监事会主席赵梅花女士[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 公告日期为2025年4月28日[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日现场和网络召开[2] - 会议通知于2025年4月15日书面发出[2] - 会议主持人是董事长刘铁斌先生[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] 报告发布 - 《2025年一季度报告》同日在北交所披露平台发布[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 02元 同比下降33 33% 2024年同期为0 03元 [1] - 每股净资产4 26元 同比增长2 65% 2024年同期为4 15元 [1] - 每股公积金1 58元 与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润1 59元 同比增长6% 2024年同期为1 50元 [1] - 营业收入0 96亿元 同比增长18 52% 2024年同期为0 81亿元 [1] - 净利润0 04亿元 同比下降33 33% 2024年同期为0 06亿元 [1] - 净资产收益率0 50% 同比下降31 51个百分点 2024年同期为0 73% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4081 75万股 占流通股43 6% 较上期减少173 08万股 [1] - 刘铁斌持股2180 37万股(占比23 29%) 减持48 03万股 [2] - 周信钢持股606 33万股(占比6 48%) 增持382 27万股 [2] - 贺铁锤持股378 75万股(占比4 05%) 减持221 13万股 [2] - 付楷钦新进前十大股东 持股188 40万股(占比2 01%) [2] - 李欣退出前十大股东 原持股225 83万股(占比2 38%) [2] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]