绿亨科技集团股份有限公司 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-096 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 设项目投入 1,778.10 万元）。 综上，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 17,426.92 万元，尚未使 用的金额为 12,739.32 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君 安证券股份有限公司，以下简称"保荐机构"）通过北京证券交易所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了 普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-093 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-092 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7175.00万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为18,020.59万股，全部为人民币普通股[5] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[11] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，任期3年可连选连任[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[51] - 董事会制定的利润分配预案需全体董事过半数表决通过，独立董事应发表意见[53] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[62] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[64] 其他 - 公司按规定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[67] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[66]

换届信息 - 2025年8月14日公司审议换届，提名刘铁斌等6人为董事，任期三年，需股东会审议[3] - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为6人[4] - 乐军等多人因届满到期或到龄退休不再担任董事[9] 人员股份 - 刘铁斌持有公司股份87,214,900股，占公司股本48.40%[3] - 刘扬等5人持有公司股份均为0股，占公司股本0.00%[3][4] 合规情况 - 本次换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[4][5] - 提名的董事候选人不存在三年内受处罚等情形[8]

董事会提名 - 公司董事会提名周顺利为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人须有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属、特定股东任职人员及亲属不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月内外罚、谴责等情况候选人有不良记录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 不符合要求情况 - 过往任职未出席会议超半、近36个月受其他部门处罚不符要求[6]

人员提名 - 周顺利被提名为绿亨科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[7] - 在绿亨科技连续任职未超过六年[7] - 过往任职独立董事时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[7] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[9]

独立董事任职情况 - 刘志雄符合独立董事任职条件及相关规定[1][2] - 刘志雄无不良记录且任职数量和时长合规[4][6][7] - 刘志雄承诺履职并按规定辞职，2025年8月15日声明[8][9]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验、良好品德等[1] - 任职资格需符合《公司法》等法律法规及北交所业务规则要求[2][3] - 需具备会计等专业高级职称、副教授及以上职称或博士学位[6] 独立性要求 - 特定持股股东及亲属不具备独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[4] 不良记录限制 - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等不良记录的人员不符合要求[6] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数的人员不符合要求[7]

独立董事提名 - 绿亨科技董事会提名赵妍为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近三十六个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近三十六个月内受交易所谴责或三次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在绿亨科技连续任职不超六年[5] 履职要求 - 过往任职独立董事连续十二个月未亲出席超半数不符要求[6]