股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东9人，持有表决权股份74,432,967股，占比51.80%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[5] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等多个议案同意股数74,432,967股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12][15][17][19] - 《2024年年度权益分派预案》同意票数2,200，占比100.00%[20] 分红情况 - 公司拟以143,690,460股为基数，每10股派发现金红利0.80元，总额11,495,236.80元[13] 其他事项 - 独立董事符合独立性要求，相关报告于2025年3月27日披露[17] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，相关公告于2025年3月27日披露[19]

品期律師事務所 GAOPENG & PARTNERS 北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2025 第 【04122】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工制版股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以下简称"本所 律师")列席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议"),依法进行 见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料,并对本 次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的 合法性发表法律意见,但并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。本所律师假定:公司提交给本所律师的所有资料(包括但不限于 有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整;该等资料上的签字、印鉴均系真实,签署人均具有完全的民事行为能力,且其签署行为 已获得恰当、有效的授权或履行了必要 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 15 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事兼总经理李京女士、财务总监孔琳女士、董事兼董事会秘书李保森先生 [3] 业绩相关 2024 年业绩情况 - 产品产销量较快增长、销售收入稳健增长，但利润指标下降 [4] - 原因是国际形势复杂、国内消费需求不足、包装印刷行业市场需求疲弱，制版行业产能相对过剩，软包装版市场价格无序下跌，烟包版市场总需求量下降，导致行业盈利空间被挤压 [4] - 公司采取措施后主要产品产销量增长、市场占有率扩大、市场地位稳固，主营业务收入稳定增长，但因市场需求不足、竞争激烈，毛利率下降，营业利润及净利润减少 [5] 2025 年一季度业绩 - 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 30 日前在北京证券交易所官网披露，一季度生产经营正常，具体业绩关注定期报告 [6] - 公司采用订单式生产，目前在手订单充足，产能释放正常 [6][7] 公司计划 股票回购 - 公司目前没有股票回购计划，若有将按规定披露信息 [8] 分红 - 2024 年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），将在 2024 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施，关注公司公告 [9] 并购重组 - 公司会根据整体战略规划和业务发展需求，审慎考虑有利于公司发展的机会和方案，若有符合战略的计划将按规定及时披露信息 [10] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，将持续优化信息披露质量，做好投资者关系管理工作，推动企业高质量发展，为股东创造长期投资价值 [14][15] 行业与业务 行业地位 - 公司是国内凹印制版行业唯一的上市公司 [11] 销售业务 - 公司客户主要为国内大型印刷集团和印刷企业，没有直接对国外销售 [12] 技术创新与研发 - 2024 年研发费用支出 27,268,860.01 元，比上年同期的 26,511,774.95 元增长 2.86% [13] - 2024 年新增 2 项发明专利授权，新增 3 项实用新型专利授权 [13] - 截至 2024 年年末，公司持有商标权 4 项，专利权 163 项（发明专利 14 项，实用新型专利 137 项，外观设计专利 12 项），另持有 16 项软件著作权，30 项作品版权 [13] - 公司将持续推进技术、工艺和产品创新，加大研发投入 [13]

报告与会议信息 - 《2024年年度报告》于2025年3月27日披露[2] - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] 会议安排 - 业绩说明会2025年4月15日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参会人员 - 董事、总经理李京，财务总监孔琳，董事、董事会秘书李保森参加[4] 问题征集 - 投资者可于2025年4月14日15:00前访问指定页面征集问题[5] 联系方式 - 联系人李保森，电话010 - 67970103，邮箱zjb@ktjg.com.cn[6]

公司基本信息 - 凯腾精工股本为143,690,460元[2] - 2021年8月6日证券在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[2] 募集资金情况 - 2021年发行费用合计5,897,356.41元，承销及保荐费3,773,584.91元已从募集资金扣除[6] - 2023年12月12日，结项后节余募集资金3,608,665.66元永久补充流动资金[10] - 截至2024年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕[15] 募投项目进展 - 截至2021年8月16日，自筹资金预先投入募投项目6,895,223.56元[6] - 2022年3月25日，“图文制作自动化及全流程管理项目”延至2023年12月底[8] - 截至2023年12月6日，2021年度募投项目全部达预定可使用状态[9] 其他 - 财达证券对凯腾精工督导期限至2024年12月31日[1]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次，独立董事全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议相关议案[6] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作时间为16天[4] - 独立董事参加培训提升履职能力[9]

制度审议 - 2025年3月25日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面等多种信息[6][7] - 舆情信息分重大和一般舆情[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长等[8] - 证券部负责舆情信息管理[8][9] 处理原则与方式 - 舆情处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和证券部处置[11] - 重大舆情由组长召集会议决策[11] 制度生效 - 制度自审议通过生效，由董事会解释修订[16]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易议案[6] 履职情况 - 2024年度独立董事现场工作16天[4] - 2024年独立董事对董事会议案均投同意票[5] 股东沟通与关注 - 独立董事出席2023年年度股东大会与中小投资者交流[7] - 关注议案对中小股东利益的影响[8] 培训情况 - 报告期内参加监管机构和公司组织的培训[9] 职责履行 - 独立董事履职并为公司发展提建议[10]

独立董事工作情况 - 独立董事现场工作16天[4] - 出席5次董事会、1次股东大会及2023年年度股东大会[4][5][6] - 2024年对董事会全部议案投同意票[5] 会议审议情况 - 召开1次专门会议，审议同意2025年日常性关联交易议案[6] 培训提升情况 - 参加监管机构及公司组织的培训[8][9]

人员与业务数据 - 2023年末中兴华合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告的489人[1] - 2023年中兴华收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年中兴华上市公司审计客户124家，审计收费15,791.12万元，同行业审计客户8家[1] 风险与处罚情况 - 上年末计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000.00万元[2] - 近三年在亨达案中被判定20%范围内承担连带责任[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[2] - 42名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等[2] 审计相关决策 - 续聘中兴华担任2024年年度审计机构[3] - 中兴华认为公司2024年财报按准则编制，公允反映情况[5] - 公司认为中兴华能满足2024年审计要求[6]