证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-048 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予公告 具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议 公告》（公告编号：2024-039）、《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司关 于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2024-047）、《国浩律师（长沙） 事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计 划（草案）之法律意见书》等相关公告。 3、公司于2024年7月12日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于与 公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（草案）出具了核查意见，同 意实施2024年限制性股票激励计划。 具体内容详见公司于2024年 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-047 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于2024年7月8日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司2024年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署限制性 股票授予协议的议案》《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》。 2、公司于2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任冯春发为公司副总经理的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于 提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同时审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年限制性 ...

（预留授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年限制性股票激励计划预留授予分配情况 2024年限制性股票激励计划（以下简称 "本计划"）预留授予的限制性股 票在各激励对象间的分配情况如下： 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-049 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单 序号 姓名 类别 1 陈志强 董事长、总经理 2 廖兴烈 董事 3 刘影 副总经理 4 邓英琬 副总经理 5 冯春发 副总经理 6 陈子跃 核心员工 7 童佳俊 核心员工 8 王之 核心员工 9 段欢 核心员工 10 隆元菊 核心员工 11 刘守亮 核心员工 12 徐佳 核心员工 13 袁斌 核心员工 二、2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（股） | 占预留授予限制性 股票总量的比例 | 占目前公司总股 本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授 予相关事宜 | | | 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 新威凌、公司 | 指 | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 计划 | | 激励计划及其行为 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-044 （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会 议决议》； （二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第十六会议 决议》； （三）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会关于对拟认定核心 员工的核查意见》； （四）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 会议决议》。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定段欢、 隆元菊等5人为公司核心员工，具体详见公司于2025年5月20日在北京证券交易所 官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2025-036），具体审核情况如下： 1、公司于2025年5月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-043 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 33,655,570 股，占公司有表决权股份总数的 52.7831%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,384,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.3072%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 5 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高 级管理人员、核心员工（不包括独立董事、监事）。激励对象包括公司实际控制 人陈志强先生、廖兴烈先生。陈志强先生担任公司董事长兼总经理，廖兴烈先生 担任公司董事，二人对公司战略方针制定、经营决策、重大事项管理、人才引进 等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合 《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》等相关法律法规的规定，具有必要 性和合理性。除陈志强先生、廖兴烈先生外，本激励计划预留授予的激励对象不 包括其他单独或合计持有公司5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女及外籍人员。 本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定的 激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足获授限制性股票的条件。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划预留授予 相关事项的核查意见 本公司及监事会 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，经全体 监事同意，豁免本次监事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第十一条规定："如遇紧急事项需要尽快召开 监事会临时会议的，可以随时以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，并 于监事会召开时以书 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-045 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，经 全体董事同意，豁免本次董事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十七条规定："如遇紧急事项，可以电话、短信、 电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"全体董事 同意豁免本次董事会提前通知的时限要求，并已于董事会召开时进行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 （二）会议出席情况 会议应 ...