证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-057 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议了《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2025 年 5 月 14 日在北京证券交易 所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信息 披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息 知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-058 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 （二）公司于 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 24 日对拟认定的王伟等 33 人为 公司核心员工通过北京证券交易网站及公司内部信息公示栏向全体员工进行了公示 并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的 33 名员工为公司核心员工无 异议。 （三）公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届监事会第八次会议、第三届董事会审 计委员会第九次会议，分别对核心员工公示情况发表了同意意见。 （四）公司于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定王伟等 33 人为公司核心员工。 二、核心员工人员名单 | | | | 1 | 王 伟 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 2 | 吴 睿 | 核心员工 | | 3 | 顾家宏 | 核心员工 | | 4 | 夏春阳 | 核心员工 | | 5 | 刘雪映 | 核心员工 | | 6 | 黄兴隆 | 核心员工 | | 7 | ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-056 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年 5 月 14 日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,481,306 股， ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 之 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东 东 方 昆 仑( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二五年六月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 广东东方昆仑（东莞）律师事务所（下称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则(2025年修订)》（下称"股东会规则"）、《上市公司信 息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称"中 国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区)的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性文件") 以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师刘纪生律师、蒋凯丞律 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-054 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议关于 2025 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的审查意见及公示情况说明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 24 日通过公司内部公告栏对 2025 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司 全体员工均对 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象的名单无异议。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的 激励对象名单的议案》，并于 2025 年 5 月 14 日在 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-055 监事会 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年 5 月 29 日 根据《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 24 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名 单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工 均对提名的王伟等 33 人为公司核心员工无异议。上述核心员工的认定经董事会审 计委员会审议通过，并发表同意意见。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 33 名员工为公司核心 员工。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董 事 会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董 事 会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监 事 会 29 | | 第一节 | 监 事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 重大交易决策程序 31 | | 第一节 | 重大交易 31 | | 第二节 | | 关联交易 34 | | --- | --- | --- | ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分 限制性股票的议案》，该议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议 通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法 规、规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》《2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，需回购注销第三个 解除限售期解限售条件未成就，已获授但尚未解除限售的 47.6 万股限制性股票，公司 将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 47.6 万股限制性股票予以回 购注销，公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于减少注册 资本暨修订公司章程的议案》。 本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由原 97,686,643 股变更为 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 广东东方 昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二五年五月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度股东会 KUNLUN 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东会规则(2025年修订)》(下称"股东会规则")、《上市公司信 息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称"中 国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区)的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性文件") 以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师黄瑞平律师、赖华敏律师出席公司 2024年度股东会 (下称" ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-050 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份 ...