证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种用于反光面料输送的双层输送机 专利号：ZL 2023 2 2685849.4 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 24 日 授权公告号：CN 220996962 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第20995330号） 特此公告。 董事会 2024 年 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-051 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,487,036 股，占公司有表决权股份总数的 49.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 ...

关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05058 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对夜光明本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了夜光明 2023 年年度股东大会，现 出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 ...

公司业绩情况 - 2023年净利润下滑较大,主要系反光布产品收入及毛利率下降,反光制品收入及毛利率下降[3][4] - 2024年公司将积极拓展海内外市场,开拓反光材料新应用领域,提升核心竞争能力[4] - 2024年第一季度业绩增长,主要系订单数量保持增长,汇兑收益与其他收益增加,减值损失减少[7] 行业竞争格局 - 发达国家反光材料市场以中高端产品为主,市场供给端为大型综合企业和中型品牌商[4] - 发展中国家反光材料市场以中低端产品为主,市场供给端为规模较小的小型生产商[4] - 国内反光材料行业集中度不断提高,少数规模企业的生产技术及工艺逐步成熟[4] 公司经营计划 - 公司将建设反光材料行业智能工厂,导入MES生产管理控制系统,提升生产管理水平[5] - 公司将成立上海反光材料研究院,依托上海的人才优势和区位优势,加强持续改善与创新[5] - 公司将引进高端科研人才,优化产品结构,培育企业文化,增强企业社会责任感[5] 其他信息 - 截至2023年12月31日,公司股东总户数为11,303户[4] - 公司设立上海分公司的目的是加快公司发展,提升整体实力[5] - 2023年公司境外收入下滑,主要系反光服装客户受贸易关税等影响,以及终端品牌商反光标需求下降[9] - 截至2023年末,公司募集资金投入进度为28.48%[10] - 2023年税金及附加增加,主要系疫情结束后无减免情况[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 22 日，地点是中证网路演中心 [1] - 参会人员为通过网络参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长陈国顺等 [1] 公司业绩相关 2023 年业绩情况 - 2023 年净利润下滑，原因是反光布产品受国内竞争、出口减少等影响，反光制品因终端需求下降，反光服装受关税、采购成本及客户供应链影响 [3] - 2023 年境外收入下滑，主要是反光服装客户受贸易关税、采购成本及东南亚供应链恢复影响，终端品牌商反光标需求下降 [12] - 2023 年营业收入下滑 14.61%，税金及附加增加 30.81%，税金增加是因 2022 年疫情享受减免，2023 年无减免 [13] 2024 年业绩情况 - 2024 年一季度业绩增长，原因是生产经营良好、订单数量增长，汇兑收益与其他收益增加，减值损失减少 [10] 行业竞争态势 - 发达国家反光材料市场以中高端产品为主，供给端为大型综合企业和中型品牌商，呈差异化竞争格局；发展中国家以中低端产品为主，供给端为小型生产商和少量专业制造商，竞争同质化 [4] - 中国反光材料行业竞争充分，行业集中度不断提高，少数规模企业凭借优势占领国内市场并远销海外，主要生产企业包括道明光学等 [4] 公司经营计划 - 坚持品牌化、多元化经营理念，以安全防护反光材料行业为主轴，探索新应用领域，打造“YGM”品牌 [5] - 重点建设反光材料行业智能工厂，导入 MES 生产管理控制系统，推行全员创新机制 [6] - 引进高端科研人才，成立上海反光材料研究院，优化产品结构，做好销售布局 [6] 公司其他情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东总户数 11,303 户 [7] - 设立上海分公司是为利用上海优势，收集市场信息，成立反光材料研究院，提升核心竞争力 [8] - 公司将根据市场情况和总体安排决定是否推出回购或增持计划，并及时披露信息 [9] - 公司是从事反光材料及其制品研发、生产及销售的高新技术企业，产品涵盖反光材料和制品，应用于多个领域 [11] - 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额 12,846.08 万元，截至 2023 年末已投入使用 3,659.65 万元，投入进度 28.48%，新增上海分公司为研发中心募投项目实施地点 [13]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名方小桃为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-041 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-043 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董 事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江夜 光明光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-042 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（尤加标） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人尤加标，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 夜光明光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-048 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过： 提名陈国顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,922,480 股，占公司股本的 16.5257%，不是失信联合惩戒对象。 提名王增友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,790,763 股，占公司股本的 11.3099%，不是失信联合惩戒对象。 提名王增良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...