综合授信申请 - 2025年度拟向金融机构申请不超3.5亿元综合授信额度[2] - 融资金额视运营资金实际需求确定[2] 授权相关 - 董事会授权董事长或经营管理层签署授信额度内法律文件[2] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开日[2] 审议情况 - 第四届董事会第八次会议审议通过申请综合授信额度议案[3] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议[3] 申请意义 - 申请综合授信是业务发展及经营正常所需[4] - 融资补充流动资金，对日常经营有积极影响[4] - 申请综合授信符合公司及全体股东利益[4] 备查文件 - 备查文件有第四届董事会第八次会议决议[5]

业务决策 - 2025年4月25日董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[2][4] 资金与期限 - 拟用不超700万美元或等值人民币自有资金开展业务[3] - 业务有效期自2025年4月25日起12个月，限额可循环用[3] 业务类型 - 包括远期结售汇、外汇掉期等产品及组合[3] 业务风险 - 存在市场、内控等多种风险[6] 风险管控 - 制定制度、与银行合作、多部门监督控制风险[7]

董事会与会议情况 - 2024年度董事会应出席4次，亲自出席4次[3] - 2024年召开2次审计委员会会议，3次独立董事专门会议[3] 人员情况 - 傅胜2024年现场工作6天[7] - 傅胜2024年5月30日辞去独立董事职务[8]

审计委员会组成 - 2024年度董事会审计委员会由尤加标、郑峰、方小桃三名独立董事组成，主任委员为尤加标[1] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 第三届第一次会议3月28日审议通过《2024年内部审计工作计划》[2] - 第三届第二次会议4月20日审议多项议案，含2023年年报等[2] - 第四届第一次会议5月30日审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》[3] - 第四届第二次会议8月21日审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》[3] - 第四届第三次会议10月24日审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] 监督工作 - 2024年监督立信会计师事务所执行财务审计工作，认为其符合要求[4] - 2024年监督公司业务合法合规及财务管理，未发现内部审计重大问题[4] 协调工作 - 2024年协调各方沟通推动审计工作高效完成，促进财务和内控规范[4]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，总额不超1亿可滚动使用[2][3] - 理财授权期限自董事会通过起1年，超期自动顺延[3] 审批情况 - 2025年4月25日董事会、监事会通过理财议案[4][5] - 理财议案无需提交股东大会审议[5] 理财特点及影响 - 理财产品安全性高、风险小、流动性高，收益不可预期[6] - 理财对公司财务和经营成果有积极影响[7]

业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户671家，收入总额461400万元，审计业务收入340800万元，证券业务收入151600万元[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的743人[1] 行业信息 - 2023年上市公司审计客户前五大行业为计算机等电子设备制造等[1] 审计决策 - 2024年经多会议及股东大会审议通过续聘立信为2024年审计机构[2] 审计评价 - 审计委员会认为立信具备审计资质和能力，2024年审计工作规范客观[3][5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-035 浙江夜光明光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人 民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字 【2022】第 ZF11223 号）。 | | | | 项目 | ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2024年召开5次审计委员会会议、6次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作15天[9] - 2024年未独立聘请外部机构等多项事宜[5][6] - 2024年积极参加相关培训，2025年将继续履职[12][13]

资金使用 - 公司拟用不超7200万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[2] 理财交易 - 本次购买理财产品金额4500万元，未到期余额4500万元[4] - 产品为保本型券商理财产品，含财智尊享金鳍156号、155号[7] 产品信息 - 财智尊享金鳍156号、155号预计年化收益率1.85% - 3.45%[7] - 财智尊享金鳍156号期限125天，155号期限183天[7] 其他 - 公司按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理、监督[9] - 提醒投资者注意理财产品市场波动风险[10]

资金运用决策 - 2024年4月25日公司审议通过用不超8000万元闲置资金买理财，授权期一年[2] 理财金额情况 - 公司本次买理财金额为6000万元[3] - 未到期余额7000万元，占2023年经审计净资产18.86%[3] 产品收益信息 - 宁波银行两款产品预计年化收益率2.89%和3.29%[7] - 兴银理财产品预计年化收益率3.00%[10] 产品到期情况 - 宁银理财和兴银理财两款产品已收回本金[11][12]