会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8] - 批准报出《2025年第一季度报告》，无需提交股东大会[8] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[10] - 2025年度监事薪酬按制度确定，不另领津贴，直接提交股东大会[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案需提交股东大会审议[6][8][9][10][12][16][23] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][10][18][19][20][21][22][24] 薪酬标准 - 公司2025年度独立董事薪酬标准为6万元/年（含税），按季度发放[17] 其他安排 - 公司拟于2025年5月24日下午13:00时召开2024年年度股东大会[24] - 备查文件包含第四届董事会第八次会议等多项决议[26]

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，根据扣除回 购专户 796,104 股后的 59,246,596 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,886,989.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 128,469,777.27 元。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-026 浙 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为关于浙江夜光明光电 科技股份有限公司（以下简称"夜光明""发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民 币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人 民 ...

内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 审计公司信息 - 立信会计师事务所浙江分所证书合格继续有效一年[10] - 立信事务所执业证编号、准执业和转制日期[17] - 立信事务所经营场所及注册资本[18]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对夜光明2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年度夜光明不存在股东及关联方占用或转移资金等情形[9] - 2024年度股东及关联方占用资金情况说明于2025年4月25日报出[10]

募集资金情况 - 2022年公开发行13,492,700股，每股10.99元，募集资金148,284,773.00元，净额128,460,810.83元[12][17] - 2024年实际使用募集资金投入募投项目59,399,716.64元[13] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金72,608,30.92元，专项账户存款72,460,830.92元[13] - 2024年募集资金净额8460810.8元，报告期投入22803182.20元，累计投入9399716.64元[27] 账户余额情况 - 中国农业银行台州经济开发区支行账户余额16,765,569.16元[13] - 中信银行台州分行账户余额24,635,152.58元[13] - 中国工商银行台州湾新区支行账户余额31,060,109.18元[13] - 截至2024年末协定存款余额47825678.34元[22] 项目投入情况 - 年产2000万平方米高性能反光材料技改项目调整后投资9569527元，累计投入4898671元，进度67.88%[27] - 生产线自动化改造项目调整后投资41017200元，累计投入17507084元，进度42.94%[27] - 研发中心建设项目调整后投资37874083.1元，累计投入1397427.10元，进度21.49%[27] 其他情况 - 公司制定修订《募集资金管理制度》，实行专户存储和严格审批[14] - 公司、中泰证券与三家银行签《募集资金专户三方监管协议》，无违规[15] - 2023年拟用不超3000万元闲置资金补流，2024年未补充[20] - 2024年拟用不超9400万元闲置资金现金管理，未购买[21] - 公司将三个项目规划建设期延长至2026年[27] - 2024年无募集资金置换及变更用途情况[19][23] - 专项报告2025年4月25日经董事会批准报出[25] - 公司注册资本15900万元[39] - 公司执业证书编号31000006[38] - 公司准予执业日期2000年6月13日[38] - 公司转制日期2010年12月31日[38] - 公司转制批文沪财会[2010]82号[38] - 公司准执业文号沪财会〔2000〕26号[38] - 公司营业执照编号0100000020250214007[39] - 企业应每年1月1日至6月30日报送公示年报[39] - 企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.[39]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-031 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（尤加标） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人尤加标作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《 公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对董事会 各项议案进行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者 的权益。现就2024年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-040 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查报告》，浙江夜光明光电科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事尤加标、郑峰、方小桃的独立性情 况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事 ...