证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-034 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（傅胜已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人傅胜作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在2024年度勤 勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的 经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股 东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-033 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人方小桃作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》《公司章程》的相关规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-032 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就2024年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...

证券代码 : 873527 浙江夜光明光电科技股份有限公司 1 夜光明 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈国顺、主管会计工作负责人李鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏飞保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为873527，普通股总股本为60,042,700股[32][35] - 公司于2022年10月27日在北交所上市[35] - 公司法定代表人为陈国顺[32] - 公司董事会秘书为王中东，联系电话为0576 - 88123808，邮箱为ygm1688@cnygm.com[33] - 公司年度报告披露于www.bse.cn及中国证券报https://www.cs.com.cn/[34] - 公司行业分类为制造业(C)-化学原料和化学制品制造业（C26）-合成材料制造（C265）-其他合成材料制造（C2659）[35] - 公司主要产品与服务项目为反光材料、反光制品等[35] - 公司是反光材料及制品研发、生产和销售的高新技术企业，商业模式较上年度无重大变化[57][59] - 公司获国家级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定等多项认定[60] - 公司共同实际控制人陈国顺及王增友直接及间接控制公司表决权比例合计为38.33%[130] - 公司所处行业细分领域小众，优秀人才有限，扩张或加大人才需求[129] - 公司坚持品牌化、多元化经营，以反光材料行业为主轴发展[127] - 公司将重点建设反光材料行业智能工厂，提升运营效率[128] - 公司所处行业为反光材料行业，核心产品为反光布[193] 审计与披露相关 - 立信会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[26] - 前五大客户名称因商业秘密豁免披露，以简称代替[27] - 2024年度夜光明营业收入为380,413,001.76元，收入确认被识别为关键审计事项[122] 风险相关 - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[28] - 公司面临市场竞争、核心技术泄露和人员流失、汇率波动、税收优惠、安全生产、环境保护、募投项目实施等风险[131][132] - 公司针对市场竞争风险，保持与供应商合作，加强销售队伍建设，开拓新客户[131] - 公司针对核心技术风险，建立技术保护制度，签订保密协议，申请专利[131] - 公司针对汇率波动风险，拓展内销和新兴市场，开展套期保值业务[131] - 公司针对税收优惠风险，加大研发投入，加强市场开拓[131] - 公司针对安全生产风险，成立管理委员会，建立管控体系，开展安全检查[131][132] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入380,413,001.76元，较2023年增长20.74%[41][63][80] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,150,877.68元，较2023年增长122.27%[41][63][80][83] - 2024年末资产总计598,611,543.33元，较2023年末增长5.77%[42] - 2024年末负债总计214,544,220.69元，较2023年末增长10.12%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额85,775,576.21元，较2023年增长426.87%[42][98] - 2024年业绩快报与年度报告中营业收入差异率为0.00%，利润总额差异率为 -0.44%[44] - 2024年第一至四季度营业收入分别为78,521,811.56元、97,303,297.16元、97,050,683.78元、107,537,209.26元[45] - 2024年非经常性损益合计1,563,396.97元，非经常性损益净额1,343,927.37元[48] - 2024年执行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[50] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为6.12%，较2023年的2.79%提升[41] - 截止2024年末公司总资产59,861.15万元[63] - 截止2024年末公司总负债21,454.42万元[63] - 截止2024年末公司所有者权益合计21,822.56万元[63] - 2024年末货币资金为201,679,996.07元，占总资产比重33.69%；2023年末为184,370,149.47元，占比32.58%，变动比例9.39%[75] - 2024年营业成本302,931,468.79元，占比79.63%，较2023年增长15.06%[80] - 2024年管理费用19,567,155.43元，较2023年增长41.24%，因人员增加薪酬福利费用增长[80][81] - 2024年财务费用-2,266,884.58元，较2023年下降428.46%，因资金理财利息与汇兑收益增加[80][82] - 2024年投资收益568,069.44元，较2023年增长188.79%，因收到参股公司股息红利与理财利息增加[80][82] - 2024年营业利润25,903,409.85元，较2023年增长310.02%，因营业收入增长与产品结构优化[80][82] - 2024年营业外收入118,017.22元，较2023年下降96.70%，因政府补助收入下降[80][82] - 2024年营业外支出352,827.65元，较2023年增长351.11%，因设备报废清理[80][83] - 2024年主营业务收入378,540,708.77元，较2023年增长20.83%[85] - 2024年投资活动现金流量净额 -45,031,156.45元，同比减少174.55%[98] - 2024年筹资活动现金流量净额 -15,483,210.34元，同比增加34.30%[98] - 报告期投资额274,803,182.20元，同比增长313.01%[102] - 银行理财产品发生额252,000,000.00元，未到期余额15,000,000.00元[106] - 台州某参股公司主营业务收入8,750,509.46元，净利润1,307,494.96元[108] - 本期研发支出金额为15,512,088.89元，占营业收入比例为4.08%；上期研发支出金额为14,420,378.71元，占比4.58%[116] - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼累计金额为532,810.56元，占期末净资产比例为0.14%[137] - 报告期内公司作为被告/被申请人和第三人的诉讼累计金额均为0元，占期末净资产比例均为0.00%[137] - 报告期内公司诉讼累计金额合计为532,810.56元，占期末净资产比例为0.14%[137] - 货币资金2956.571807万元、应收票据787.881573万元权利受限，总计3744.45338万元，占总资产6.26%[148] - 2022年公开发行股票募集金额为148,284,773元，报告期内使用金额为22,803,182.20元[162] - 募集资金净额为128,460,810.83元，本报告期投入募集资金总额为22,803,182.20元，已累计投入募集资金总额为59,399,716.64元[163] - 年产2000万平方米高性能反光材料的技改项目调整后投资总额为49,569,527.72元，本报告期投入金额为14,898,671.06元，截至期末累计投入金额为33,647,434.58元，投入进度为67.88%[163] - 生产线自动化改造项目金额为4101.72万元，已投入450.71万元，累计投入占比42.94%，规划建设期延长至2026年3月31日[164] - 研发中心建设项目金额为3787.41万元，已投入339.74万元，累计投入占比21.49%，规划建设期延长至2026年3月31日[164] - 2024年公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，暂未补充[164] - 2024年公司拟使用不超过9400万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月，暂未购买理财产品[164] - 截至2024年末，公司协定存款余额为4782.57万元[165] - 2024年6月14日公司以总股本6004.27万股为基数，向全体股东每10股派0.80元现金[167] - 年度分配预案为每10股派现1.50元，送股数和转增数均为0 [171] - 报告期权益分派方案符合公司章程及相关法律法规规定[172] - 2024年度公司不存在募集资金置换情况[164] - 超募资金投向、用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款、节余募集资金转出情况均不适用[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 反光制品收入87,098,305.75元，同比增长44.27%，营业成本44,684,206.82元，同比增长21.09%[90] - 反光膜收入17,042,209.72元，同比下降29.66%，营业成本17,874,783.69元，同比下降18.75%[91] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售金额合计44,066,046.77元，占年度销售比11.58%[93] - 前五名供应商采购金额合计98,922,488.55元，占年度采购比38.30%[96] 税收优惠政策 - 公司2023 - 2025年享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%税率计缴[111] - 公司开展研发活动未形成无形资产计入当期损益的研发费用，自2021年1月1日起按实际发生额的100%加计扣除[111] - 公司支付给残疾职工工资在据实扣除基础上，按100%加计扣除[112][113] - 公司主要出口产品享受13%的增值税出口退税率[114] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加5%抵减应纳增值税税额[114] - 公司2023年12月28日再次被认定为高新技术企业，有效期三年，按15%税率计缴企业所得税[131] 研发相关 - 期末研发人员总计53人，占员工总量比例为12.62%；期初研发人员总计52人，占比13.10%[117] - 公司本期拥有专利114个，其中发明专利18个；上期拥有专利111个，发明专利17个[118] 社会责任 - 公司与属地街道残疾人之家共富坊签订帮扶协议并提供就业岗位和捐赠现金[124] 关联交易与担保 - 关联方陈国顺、丁美玲、王增友为公司融资授信提供连带保证责任，担保金额分别为6000万元、5000万元、2000万元[140] - 台州万创投资管理合伙企业赵利君将0.2381%的1.5万元财产份额转让给王增友，转让价7.5万元，差价3.69万元确认为2024年度股份支付费用[142] 股份回购 - 公司拟以1000万 - 2000万元自有资金回购股份，预计回购909,918 - 1,819,836股，占总股本1.52% - 3.06%[143] - 截至2025年1月31日，公司回购796,104股，占总股本1.33%，占拟回购上限43.75%，支付543.353645万元，占拟回购资金上限27.17%[144][145] 股权结构 - 无限售股份期初2582.1664万股，占比43.01%，期末3634.7987万股，占比60.54%[152] - 有限售股份期初3422.1036万股，占比56.99%，期末2369.4713万股，占比39.46%[152] - 董事、监事、高管无限售股份期初0股，本期增加316,823股，期末316,823股，占比0.53%[152] - 董事、监事、高管有限售股份期初699,793股，本期增加250,677股，期末950,470股，占比1.58%[152] - 公司总股本6004.27万股，普通股股东人数6445人[152] - 前十名股东期初持股总数为32,263,243股，持股变动总数为1,909,292股，期末持股总数为34,172,535股，期末持股比例为56.92%[155] - 陈国顺直接控制公司16.53%的股份，王增友直接控制公司11.31%的股份，二人通过万创投资控制公司10.49%的股份，合计控制公司38.33%的股份[157] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数为25,759,980股，比例为42.90%[159] 公司治理结构 - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[174] - 董事长陈国顺年度税前报酬为71.40万元，董事、总经理王增友为75.03万元[173] - 陈国顺期末普通股持股数为9,922,480股，持股比例为16.5

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1090.33万股，累计占流通股比： 29.99%，较上期变化： -239.77万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 邵雨田 | 505.00 | 13.89 | 不变 | | 杭州信得宝投资管理有限公司-台州汇明股权投资合伙 | | | | | 企业(有限合伙) | 200.00 | 5.50 | 不变 | | 深圳市田面实业股份有限公司 | 111.32 | 3.06 | 新进 | | 陈莎 | 80.00 | 2.20 | 不变 | | 浙江夜光明光电科技股份有限公司回购专用证券账户 | 79.61 | 2.19 | 不变 | | 阮素雪 | 70.00 | 1.93 | 新进 | | 台州万创投资管理合伙企业(有限合伙) | 26.90 | 0.74 | 不变 | | 陈肖 | 17.50 | 0.48 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李欣 | 218.31 | 6.03 | 退出 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-021 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的产品为保本型券商理财产品，符 合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金 用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。 本次现金管理受托方为华安证券股份有限公司，公司董事会已对受托方的基 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 7,200.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可 循环滚动 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营 业务正常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动 使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2024 年 度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-027）。 （二）购买理财产品的披露标准 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

资金管理 - 2025年1月11日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 拟用不超7200万元闲置募集资金，可循环滚动，期限最长12个月[2] 产品与账户 - 现金管理品种含理财产品、定期存款，不得抵押[2] - 在华安证券开立3个专用结算账户，不存放非募集资金[2][3] - 产品到期无购买计划，本金收益返回专项账户后注销[3]

股东减持 - 2025年2月26日至3月17日汇明投资减持1045770股[1] - 汇明投资持股比例从3.3310%降至1.5893%[1] - 邵雨田与汇明投资一致行动人权益比例降至9.9999%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人和生产经营[4] - 需披露简式权益变动报告书，详见公告2025 - 017[4]