制度审议 - 2025年8月2日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》[2] 人员配置 - 审计部人员配置不少于1名专职人员，负责人专职且由董事会任免[7] 会议与报告 - 审计委员会至少每年召开一次会议审议审计部计划和报告[9] - 审计部至少每年向审计委员会报告内部审计情况[10] - 审计部应在四个月内提交年度总结和次年计划[10] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计事项 - 内部审计部门对重要投资、资产交易、担保事项及时审计[14][15] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金情况并报告[16] 其他规定 - 董事会根据审计部报告出具内控自评报告并决议[19] - 公司每年要求会计师事务所对内控有效性审计[30] - 建立审计部门激励约束机制[22] - 制度适时修改由董事会解释，自通过日起实施[24]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-080 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《上市公司独 ...

制度审议 - 2025年8月2日第四届董事会第十次会议审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，7票同意通过[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及国家、商业秘密可代称豁免，有泄密风险可豁免临时报告[7][9] 材料报送 - 报告公告后十日内将暂缓或豁免披露登记材料报送证监局和北交所[10] 事项处理 - 业务部门或子公司发生事项填审批表交董事会办公室，材料保存不少于十年[11][12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效实施，修改需董事会通过，由董事会负责解释[16]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《北交 所上市规则》 "）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-072 浙江夜光明光电科技股份有限公司防范控股股东或实际控 防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止股东及关联方占用浙江夜光明光电科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝股东及关联方占用资 金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则》及公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1. 经营性占用资金是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的占用资金； 制人及其他关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金制 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-083 浙江夜光明光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.28：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）进一步规范 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息披 露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《浙江夜光明光电 ...

一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过包括但不限于信息披露与交流等各种 方式，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平，以实现公司整体利 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-073 浙江夜光明光电科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第四条 股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-084 浙江夜光明光电科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.29：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-085 浙江夜光明光电科技股份有限公司子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司持有其 50%以上股份或股权，或者能 够决定董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司的董事、监 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开 ...