制度审议 - 2025年8月2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过修订资金占用制度议案，需提交股东会审议[2] 资金占用规定 - 控股股东等不得有六种占用公司资金的方式[6] - 财务部门应定期自查、上报与股东及关联方非经营性资金往来情况[7] - 年度终了后聘请会计师事务所对股东及关联方资金占用和违规担保问题作专项审计[11] 股东行为规范 - 股东行使表决权不得有损公司和其他股东合法权益[10] - 股东不得利用多种方式损害公司和其他股东合法权益[10] - 控股股东等不得在公司上市后新增同业竞争[11] - 控股股东等在四个期间不得买卖本公司股票[12] - 持股达5%以上的股东或实际控制人应及时告知委托人情况[12] - 控股股东等转让控制权存在四种情形时应在转让前解决[13] 责任追究 - 股东损害公司及其他股东利益，董事会可要求赔偿并追究责任[15] - 发现股东侵占资产，董事会可申请司法冻结其股份，不能现金清偿时变现股权偿还[15] - 董事等协助股东侵占财产，董事会视情节处分直接责任人，罢免重大责任董事，解聘重大责任高管[15] - 公司及子公司发生非经营性资金占用，对相关责任人给予行政及经济处分[15] - 公司及子公司违规行为给投资者造成损失，除处分责任人外还可追究法律责任[15] 制度说明 - 制度与国家规定冲突或有未尽事宜，按国家规定执行[17] - 制度由董事会负责解释和修改[17] - 制度自股东会批准之日起生效[17]

制度审议 - 2025年8月2日公司召开会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 选聘规则 - 审计项目满5年，之后连续5年不得参与审计业务[7] - 评价事务所时质量管理权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[11] - 以满足要求的事务所审计费用报价平均值为基准价算得分[12] - 聘任期内审计费用降20%以上需说明情况[12] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式[11] 改聘规定 - 事务所执业质量有重大缺陷应改聘，在第四季度结束前完成选聘[15] - 董事会通过改聘议案后发股东会会议通知[16] 监督处理 - 审计委员会监督核查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现违规造成严重后果报告董事会处理[19] - 经股东会决议解聘，违约损失由相关人员承担[19] 其他事项 - 选聘文件和决策资料保存至少10年[13] - 聘用或解聘事务所需经审计委员会、董事会、股东会[5] - 制度股东会通过生效，由董事会负责解释[21]

制度修订 - 2025年8月2日董事会通过修订《投资者关系管理制度》议案[2] - 制度经董事会审议通过生效，修改也需董事会审议[18] 管理规范 - 应举办年度报告说明会并提前通知，特定情形开投资者说明会[11] - 董秘主管投资者关系，董事长等为对外发言人[14] - 明确投资者关系工作主要职责和档案内容[11][14] 信息披露 - 开展活动编制记录并披露，提供未公开信息及时向全体披露[12]

会议决议 - 2025年8月2日公司第四届董事会十次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 股东会投票规定 - 召开股东会需向股东提供网络投票，履行通知等义务[5] - 登记在册股东有权网络投票，一股一票[5] - 通知应明确投票代码等事项[7] - 提供全部股东电子数据，股权登记与投票开始日至少间隔两日[7] - 多次有效投票视为出席，重复投票以首次有效为准[9][10] - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[10]

制度通过 - 2025年8月2日公司通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 辞任生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管自董事会收到报告生效[8] - 特定情形下董事辞职在下任填补空缺后生效[8] 补选时间 - 董事辞职60日内完成补选，除董秘外高管同[8][9] - 董事会应在原董秘离职后3个月内聘任[9] 股份转让 - 任期内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 离职手续 - 离职后2个交易日内委托公司申报信息[10] - 离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[14] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

制度审议 - 2025年8月2日公司召开会议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》[2] 子公司定义 - 子公司指公司持有50%以上股份或股权等可实际控制的公司[4] 设立与管理 - 子公司设立须经投资论证，按权限履行程序[9] - 公司推荐董事应占子公司董事会成员半数以上[12] 会议与汇报 - 子公司重大会议通知和议题会前十五日报公司[12] - 公司授权人员参会后一个工作日内汇报情况[12] 人员管理 - 子公司高级管理人员任免决定任命后两日内备案[14] - 子公司制订薪酬制度，公司审核奖惩人员[18] 财务与报告 - 子公司遵守公司财务政策和制度，财务部指导监督[16] - 子公司经理按规定提供报告及报表[17] 信息披露 - 子公司重大事件按规定披露，负责人为第一责任人[20] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施，解释修订权属董事会[22][23]

制度审议 - 2025年8月2日公司董事会审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大舆情影响公司形象等[6] 组织架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[7] 信息采集 - 证券事务部负责舆情信息采集、分析，涵盖各类互联网载体[8][9] 信息处理 - 一般舆情由董秘和证券事务部处置，重大舆情由组长决策[11] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释修订[17]

市场整体表现 - 7月17日沪指上涨0.37%，市场两融余额为19044.02亿元，较前一交易日增加72.26亿元 [1] - 沪市两融余额9621.04亿元，较前一交易日增加28.66亿元，深市两融余额9363.34亿元，较前一交易日增加43.15亿元，北交所两融余额59.64亿元，较前一交易日增加0.45亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有21个，计算机行业融资余额增加最多，达17.17亿元，其次是电力设备（9.84亿元）和通信行业（7.40亿元） [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额增长的股票有1967只，占比53.02%，其中317股融资余额增幅超过5% [1] - 潍柴重机融资余额增幅最大，达168.70%，最新融资余额1.68亿元，股价当日上涨4.59% [1] - 四川成渝融资余额增幅88.10%，基康技术增幅76.00% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨1.64%，涨幅居前的有慧为智能（14.84%）、上海物贸（9.98%）、吉贝尔（5.45%） [2] - 跌幅居前的个股包括C华新（-9.19%）、安宁股份（-5.50%）、横店影视（-1.27%） [2] 个股融资余额降幅 - 1742股融资余额下降，其中208只降幅超过5% [4] - 兴瑞科技融资余额降幅最大，达25.01%，最新融资余额1.21亿元 [4] - 特瑞斯融资余额降幅24.55%，夜光明降幅23.87% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，满坤科技当日涨幅20.01%，宏裕包材涨幅11.79% [5]

人事变动 - 2025年7月12日公司聘任潘玲红为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] 人员持股 - 潘玲红间接持有公司股份11,000股，占股本0.0018%[2] 工作履历 - 2009年3月 - 2021年5月潘玲红任公司出纳[6] - 2021年5月至今任公司董事会秘书办公室信息披露专员[6]

人事变动 - 2025年7月12日公司聘任马飞飞为内审部负责人[1] - 马飞飞任期至第四届董事会届满[1] 人员履历 - 2011年6月 - 2025年6月30日马飞飞任公司会计[1] - 2025年7月1日至今马飞飞任公司内审部科员[1] 人员情况 - 马飞飞未持股，无关联关系[2] - 马飞飞无违规违法等不良情况，任职资格合规[2]