业绩说明会信息 - 公司拟于2025年5月16日15:00 - 17:00召开2024年年度报告业绩说明会[2][3] - 会议采用网络远程方式，登录中证路演中心参与[3] - 参加人员包括董事长陈国顺等[4] 投资者问题征集 - 投资者可于2025年5月15日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人是王中东，电话0576 - 88123808[7] - 联系地址为台州市经济开发区滨海工业区海丰2355号[7] - 邮箱是ygm1688@cnygm.com[7] 年报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[2]

股东大会信息 - 2025年4月25日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年5月24日13:00召开，网络投票5月23日15:00 - 5月24日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议审议《关于<2024年年度报告及其摘要>》等多项议案[10] - 采用现场和网络投票结合方式，召集人为董事会[2][4] 其他事项 - 拟续聘立信为2025年审计机构，聘期一年[16] - 2025年度独立董事薪酬6万元/年，按季度发放[19] - 2025年董监高薪酬方案详见公告（编号：2025 - 036）[21] - 预计2025年度综合授信额度详见公告（编号：2025 - 041）[21] - 议案六对中小投资者单独计票，十一、十二关联股东回避表决[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8] - 批准报出《2025年第一季度报告》，无需提交股东大会[8] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[10] - 2025年度监事薪酬按制度确定，不另领津贴，直接提交股东大会[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案需提交股东大会审议[6][8][9][10][12][16][23] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][10][18][19][20][21][22][24] 薪酬标准 - 公司2025年度独立董事薪酬标准为6万元/年（含税），按季度发放[17] 其他安排 - 公司拟于2025年5月24日下午13:00时召开2024年年度股东大会[24] - 备查文件包含第四届董事会第八次会议等多项决议[26]

内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 审计公司信息 - 立信会计师事务所浙江分所证书合格继续有效一年[10] - 立信事务所执业证编号、准执业和转制日期[17] - 立信事务所经营场所及注册资本[18]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对夜光明2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年度夜光明不存在股东及关联方占用或转移资金等情形[9] - 2024年度股东及关联方占用资金情况说明于2025年4月25日报出[10]

募集资金情况 - 2022年公开发行13,492,700股，每股10.99元，募集资金148,284,773.00元，净额128,460,810.83元[12][17] - 2024年实际使用募集资金投入募投项目59,399,716.64元[13] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金72,608,30.92元，专项账户存款72,460,830.92元[13] - 2024年募集资金净额8460810.8元，报告期投入22803182.20元，累计投入9399716.64元[27] 账户余额情况 - 中国农业银行台州经济开发区支行账户余额16,765,569.16元[13] - 中信银行台州分行账户余额24,635,152.58元[13] - 中国工商银行台州湾新区支行账户余额31,060,109.18元[13] - 截至2024年末协定存款余额47825678.34元[22] 项目投入情况 - 年产2000万平方米高性能反光材料技改项目调整后投资9569527元，累计投入4898671元，进度67.88%[27] - 生产线自动化改造项目调整后投资41017200元，累计投入17507084元，进度42.94%[27] - 研发中心建设项目调整后投资37874083.1元，累计投入1397427.10元，进度21.49%[27] 其他情况 - 公司制定修订《募集资金管理制度》，实行专户存储和严格审批[14] - 公司、中泰证券与三家银行签《募集资金专户三方监管协议》，无违规[15] - 2023年拟用不超3000万元闲置资金补流，2024年未补充[20] - 2024年拟用不超9400万元闲置资金现金管理，未购买[21] - 公司将三个项目规划建设期延长至2026年[27] - 2024年无募集资金置换及变更用途情况[19][23] - 专项报告2025年4月25日经董事会批准报出[25] - 公司注册资本15900万元[39] - 公司执业证书编号31000006[38] - 公司准予执业日期2000年6月13日[38] - 公司转制日期2010年12月31日[38] - 公司转制批文沪财会[2010]82号[38] - 公司准执业文号沪财会〔2000〕26号[38] - 公司营业执照编号0100000020250214007[39] - 企业应每年1月1日至6月30日报送公示年报[39] - 企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.[39]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开3次审计委员会会议、3次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 2024年独立董事对议案均投同意票[4] - 2024年独立董事未发生特定情况[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作9天[8] - 2024年独立董事参加相关培训[10] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[11][12]

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性情况评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2024年公司召开5次审计委员会会议、6次独立董事专门会议[3] 独立董事履职情况 - 独立董事方小桃出席全部相关会议并投同意票[3] - 2024年累计现场工作时间15天[8] - 监督信息披露、参加培训提升能力[9][11]