特此公告。 浙江坤博精工科技股份有限公司 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、董事 会专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将于 2025 年 6 月 16 日届满。目前 公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作 的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管 理人员将延期换届。在公司董事会、董事会专门委员会及高级管理人员换届选举 完成之前，公司全体董事、专门委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、 法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成制度修订与换 届选举等工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-047 董事会 2025 年 6 月 9 日 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,114,428.21 元，母公司未分配利润为 55,178,024.80 元，母公司资本公积为 194,546,277.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 194,546,277.92 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 4,560,892 股，派发现金红利 4,560,892.90 元。 一、权益分派方案 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-046 浙江坤博精工科技股份有限公司 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 3 日 除权除息日为：2025 年 6 月 4 日 三、权益 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-044 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,533,473 股，占公司有表决权股份总数的 69.1388%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,611 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2024 年年度股东会 之 法律意见书 致：浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江坤博精工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和北京证 券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江坤博精工科技股份有限公司股东 大会制度》（以下简称"《股东大会制度》"）的规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-043 浙江坤博精工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：厉全明先生；公司财务负责人：丁晓俊先 生；公司董事会秘书：厉康妮女士；公司保荐代表人：燕云女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2024 年经营业绩情 况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主 要问题及回复如下： 问题 1：公司目前的产能利用率如何？是否有计划通过引入自动化生 ...

1.公司信息披露文件审阅情况 一、持续督导工作概述 项目 工作内容 | （1）是否及时审阅公司信息披 | 是，2024 年度，保荐机构对公司信息披露文件均进 | | --- | --- | | 露文件 | 行了及时审阅。 | | （2）未及时审阅公司信息披露 | 不存在相关情形。 | | 文件的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规 | | | 章制度（包括但不限于防止关联 | 是，2024 年度，保荐机构已督促公司根据《上市公 | | 方占用公司资源的制度、募集资 | 司独立董事管理办法》修改募集资金管理制度，公 | | 金管理制度、内控制度、内部审 | 司已对相关制度进行修订。 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规 | 是，2024 年度，公司有效执行了相关规章制度。 | | 章制度 | | | 3.募集资金使用监督情况 | | 国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-041 浙江坤博精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江坤博精工科技股份有限公司已于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00-15:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：厉全明 先生 公司董事会秘书：厉康妮 女士 公司财务负责人：丁晓俊 先生 公司保荐代表人：燕云 女士 四、 投资者参加方式 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入1.29亿元，归属于上市公司股东净利润1043.68万元 [1] - 单晶硅真空生长炉体业务量萎缩导致营收大幅下滑，净利润承压 [1] - 下游光伏行业回款周期延长，引发应收账款回收逾期及存货跌价问题，计提坏账准备和存货跌价准备显著增加 [1] - 2024年拟每10股派发现金红利1.0元(含税)，并以资本公积每10股转增1股 [1] 光伏行业现状 - 2024年国内新增光伏装机达278GW，同比增长28% [1] - 产业链价格大幅下滑(硅料降41%、组件降31%)，企业盈利普遍承压 [1] - 降本增效成为共识，高效率、智能化设备将加速落后产能出清，重塑市场格局 [1] 半导体行业发展 - 2024年中国市场半导体销售额同比增长18.3%，稳居全球最大半导体设备市场 [2] - 部分设备(如去胶、清洗、刻蚀设备)国产化率显著提升 [2] - 国内半导体设备厂商正从"跟随者"向"创新者"转变，在先进制程、核心零部件等领域持续取得突破 [2] 风电行业表现 - 2024年全国新增风电装机容量86.99GW，同比增长9.6%，创历史新高 [2] - 陆上风电以81.37GW(占比93.5%)主导增长，"三北"地区新增装机占全国75% [2] - 海上风电以5.62GW(占比6.5%)进入平价发展新阶段，深远海项目和融合应用取得突破 [2] - 中国风电设备出口规模达5194MW，覆盖超20个国家和地区 [2] 工业机器人市场 - 2024年销量超29.4万台，同比增长3.9% [3] - 协作机器人、服务机器人等新兴品类在3C、医疗、物流等领域加速渗透 [3] 公司业务布局 - 产品覆盖风电、工业自动化、海工、半导体等领域 [3] - 精密成型零部件业务成为业绩支柱，拓展产品品类，成功切入工作母机、核电检修装备领域 [3] - 半导体领域推出碳化硅长晶炉体等关键部件，风电产品实现9.5MW齿箱支撑座小批量供货 [3] - 工作母机部件获知名厂商批量订单 [3] 公司运营管理 - 推行精细化管理降本增效，重视人才培育，优化梯队建设 [4] - 2024年8月募投项目新建厂房投用，配备先进设备与自动化产线 [4] - 获得数十家行业龙头的供应商认证，与运达风电、日精树脂、晶盛机电等建立长期合作 [4] - 建立快速响应机制，提供定制化解决方案，增强客户粘性 [4] 公司技术实力 - 截至2023年末拥有40项专利(含22项发明专利)，2024年上半年新增6项专利(4项发明专利) [4] - 主导制定《风力发电机组主轴轴承座》等团体标准，参与国家标准《灰铸铁全相检验》起草 [4] 公司未来战略 - 产品战略：新建智能化产线、研发新材料，拓展风电、半导体等领域高端产品 [5] - 研发战略：落地研发中心，深化自主创新与校企合作 [5] - 人才战略：完善培养体系，引进高端人才并推进股权激励 [5] - 信息化战略：升级设备、建设数字化车间，实现生产与管理的智能化融合 [5] 2025年核心任务 - 加大研发投入，重点突破大功率风电部件、半导体设备零部件 [6] - 推进"大功率风电机组传动耐低温铸件绿色化技改项目"等工程，预计新增产能2000吨/年 [6] - 建设数字化工厂，提升生产智能化水平 [6] - 加强人才梯队建设，完善激励机制，激发团队活力 [6]

会议安排 - 2025年3月25日召开第二届董事会二十一次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 3月26日在北交所网站披露召开股东大会通知公告[5] - 4月11日15点召开股东大会现场会议，4月10 - 11日15:00网络投票[5][7] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表29,500,786股，占比64.6820%[7] - 网络3名股东代表2,072,392股，占比4.5438%[8] - 合计12名股东代表31,573,178股，占比69.2259%[8] - 中小投资者3名代表41,316股，占比0.0009%[8] 议案审议 - 股东大会审议《关于变更募集资金用途的议案》[9] - 该议案获全体出席股东及中小投资者100%同意[9][10]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东12人，持股31,573,178股，占比69.2259%[3] - 通过网络投票股东3人，持股2,072,392股，占比4.5438%[3] 公司决策 - 公司拟变更募投项目部分资金用途，建设年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目[5] - 《关于变更募集资金用途的议案》表决同意股数31,573,178股，占比100%[5]