核心技术及产品应用 - 公司核心技术源于爆炸焊接技术 用于生产各类层状金属复合材料 [1] - 相关产品广泛应用于核工业 化工 冶金 电力 航空航天等国民经济重要工业领域 [1] - 产品为下游高端装备制造提供关键材料解决方案 [1] 市场环境与战略布局 - 面对产业链下游业主客户投资波动 传统化工领域面临一定挑战 [1] - 公司联合国内高校 科研院所与企业共同承担国家重点新材料研发及应用科技重大专项相关子课题 [1] - 以国家项目为牵引推动技术升级 着力攻克复杂环境下层状金属复合材料的应用难题 [1] - 课题研究将有效拓展爆炸焊接工艺制备的层状金属复合材料产品的应用边界 [1] 技术创新与合作模式 - 爆炸焊接技术是公司的基础性门槛 [1] - 为解决相关技术难题 公司积极与国内高校开展合作 [1] - 产学研深度融合的模式为公司持续创新提供强大动力 [1] 经营理念与资本回报 - 公司始终坚持稳健经营 核心是增强技术实力 [2] - 通过先进工艺技术与完善质量控制体系为客户提供优良产品 [2] - 公司已建立相对完善的回馈机制 为股东及广大投资者提供稳定的价值回报 [2] 未来发展方向 - 公司将继续深耕层状金属复合材料行业 [2] - 着力拓展如核聚变装置用层状金属复合材料等相关前沿领域的应用 [2] - 将持续技术创新 筑牢企业长久稳定发展的根基 [2] - 公司坚持以科技创新为根本 通过持续技术突破为股东创造长期价值回报 [4]

公司业务进展 - 公司成功参与中国科学院合肥物质科学研究院相关项目 [1] - 公司于今年6月以联合体成员身份中标等离子体物理研究所的装置内部部件改造第一壁热沉项目 [1] - 相关产品已完成部分交付 [1] 公司技术能力 - 项目中标标志着公司已具备聚变装置第一壁相关材料的批量供货能力 [1]

可控核聚变板块市场表现 - 板块整体持续走高，多只个股出现显著上涨 [1] - 合锻智能与永鼎股份股价涨停 [1] - 哈焊华通、天力复合、常辅股份涨幅超过10% [1] - 上海电气、中洲特材、浙富控股、西部超导、国光电气等公司股价跟涨 [1]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,895万元[8] - 2023年7月12日在北交所上市[8] - 已发行股份数为10,895万股，均为人民币普通股[13] - 每股面值为人民币1元[13] 股权结构 - 西部金属材料股份有限公司认购4,200.00万股，持股60.00%[13] - 陕西航空产业资产管理有限公司认购2,130.60万股，持股30.44%[13] - 李平仓等个人分别持有不同比例股份[13][14][15][16] 股份规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] 股东会规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会多种情形下2个月内召开[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼或直接诉讼[32][33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] 董事会规则 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[81] - 董事会至少每年召开两次会议，提前10日书面通知；临时董事会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[88] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 现金分红条件要求公司可分配及累计未分配利润为正等[116] - 现金分红比例为每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[117] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135]

薪酬制度审议 - 2025年9月25日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需提请股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[5][6] 薪酬原则 - 遵循公平、责权利统一等原则[6] 薪酬构成与发放 - 非独立董事按任职情况领薪，独立董事领津贴[8] - 高级管理人员薪酬由工资和绩效奖金构成，按月发放[8] 薪酬调整与离任处理 - 薪酬调整依据同行业薪资和通胀水平等[12] - 离任按实际任期和绩效计算，特定情形可降薪或不发[9][10]

董事会会议 - 2025年9月25日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，8票同意[3] 董事会秘书规定 - 设1名董秘为高管，负责信息披露，任期三年[5][12] - 聘任、解聘等2日内公告报备，不得兼任多项职务[12] - 特定情形1个月内解聘，原任离职3个月内聘任新董秘[12][13] 履职相关 - 应聘任证券事务代表协助，空缺时指定人员代行[12][13]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订《重大交易及对外投资管理制度》议案，尚需提请股东会审议[3] 审批权限 - 重大交易及对外投资未超总经理权限由其批准，超权限经董事会或股东会审议[11][12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审批并披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会[12] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意并披露[14] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等情形经董事会审议后提交股东会[14] - 公司不得为关联方提供财务资助，逾期未收回不得对同一对象继续或追加资助[17] 投资操作 - 短期投资由相关部门预选编制计划，按审批权限审批后实施[16] - 证券投资执行联合控制制度，操作人员与资金、财务管理人员分离[16] - 长期重大投资合同或协议须经法律部审核并经授权决策机构批准[28] 其他规定 - 重大交易及投资方案修改、变更或终止需董事会、股东会审议[23] - 公司应履行重大交易及对外投资信息披露义务[24] - 本制度规定市值是交易前20个交易日收盘市值算术平均值[40] - 公司与同一交易方发生同一类别且方向相反交易按单向金额适用规则[41] - 公司股权交易致合并报表范围变更以对应公司财务指标计算[42] - 公司放弃子公司优先受让权或增资权按不同情况计算财务指标[27] - 公司进行同一类别且与标的相关交易按连续十二个月累计计算[44] - 公司提供财务资助以发生额作为成交金额[45] - 公司连续十二个月滚动委托理财以最高余额为成交额[46]

制度审议 - 2025年9月25日公司董事会审议通过修订资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性，控股股东等不得占用公司资金[5][6] - 公司建立防止非经营性资金占用长效机制，明确责任人[8] 信息披露 - 按规定时间报送资金占用和关联交易情况汇总表并披露[8] - 年度报告审计资金占用和对外担保情况并专项说明[8] 违规处理 - 发现关联方占用资金，董事会采取措施要求偿还并披露报告[10] - 非经营性资金占用造成影响，追究责任人责任[12] - 控股股东违规，董事会制定清欠方案，可变现股份偿还[12] 担保规定 - 董事、高管严控对外担保风险，关联方担保需股东会审议[13] - 为关联方担保，关联方应提供反担保，董事对违规损失担责[13] 制度相关 - 制度由董事会制定，股东会通过后生效，由董事会解释[15] - 制度发布时间为2025年9月29日[16]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的是促进公司与投资者良性关系等[8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等[9][10] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[11] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[11] - 沟通方式有公告、股东会、网站等多种[14] 职责与人员要求 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作，部门负责日常事务[13] - 投资者关系工作主要职责包括分析研究等[13][16] - 从事人员需了解公司及行业情况等[17] 信息披露与沟通措施 - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[20] - 应在指定网站第一时间披露法定信息[21] - 应在网站开设专栏并及时答复问题[22] - 应安排专人负责咨询电话[22] - 应合理安排现场参观并避免泄密[22] - 应做好股东会组织工作并为中小股东创造条件[23] - 应在年度股东会前举办说明会并提前通知[24] - 可在融资时举行路演并建立重大事项沟通机制[25] 责任与生效 - 接待及非授权人员违规造成损失应担责[26] - 制度自董事会审议通过后生效，修改自审议通过日起生效[28]

制度审议 - 2025年9月25日董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自收到报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形下原人员仍需履职，董事辞任公司60日内补选[8][9] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责与复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责，异议可15日申请复核[15]