可控核聚变板块持续走高，合锻智能、永鼎股份涨停，哈焊华通、天力复合、常辅股份涨超10%，上海 电气、中洲特材、浙富控股、西部超导、国光电气等跟涨。 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,895万元[8] - 2023年7月12日在北交所上市[8] - 已发行股份数为10,895万股，均为人民币普通股[13] - 每股面值为人民币1元[13] 股权结构 - 西部金属材料股份有限公司认购4,200.00万股，持股60.00%[13] - 陕西航空产业资产管理有限公司认购2,130.60万股，持股30.44%[13] - 李平仓等个人分别持有不同比例股份[13][14][15][16] 股份规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] 股东会规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会多种情形下2个月内召开[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼或直接诉讼[32][33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] 董事会规则 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[81] - 董事会至少每年召开两次会议，提前10日书面通知；临时董事会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[88] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 现金分红条件要求公司可分配及累计未分配利润为正等[116] - 现金分红比例为每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[117] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.15《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （二）公司全体高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人以及董事会确认为高级管理人员的其他人员）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩原则，总体薪酬水平兼 顾内外部公平； 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-077 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《北交所上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称《 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-067 西安天力金属复合材料股份有限公司 重大交易及对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《西安天 力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等对外进行的、 涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.07《关于修 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-066 西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步维护西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-076 西安天力金属复合材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 24 日审议通过《关于修订、制定<内部审计制度> 等公司管理制度的议案》之子议案 1.02《关于制订<会计师事务所选聘制度>的 议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司审计委员会同意将本 议案提交公司董事会审议；公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十七 次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》 之子议案 4.16《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-089 董事、高级管理人员离职管理制度 西安天力金属复合材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.14《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-079 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.03《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理工作应当以公平、公正、公开为原则，公司应 当在投资者关系管理工作中客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。公司应当积极做好投资者关系管理 工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。 第五条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、 北京 ...

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告人范围 - 报告人包括公司及其子公司董事等、持有公司5%以上股份的其他股东等[6] 事项标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元[9] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[9] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%属重大变更[10] - 公司董事等人员无法正常履职达3个月以上需报告[10] 报告制度 - 实行重大信息实时报告制度，知悉信息后立即报告并两日内递交书面文件[14] 报送材料 - 书面报送重大信息材料包括发生重要事项的原因等[14] 重大风险 - 重大风险事项包括停产、发生重大债务违约等[14] 披露义务 - 董事会秘书对上报信息分析判断，履行披露义务时汇报并公开披露[9] - 对非强制披露事项按程序向投资者披露或组织交流[10] 部门要求 - 各部门制定内部信息报告制度，指定信息报告联络人[12] 报送流程 - 重大信息报送资料需报告人签字后报送董事会秘书[13] 责任义务 - 报告人确保信息及时、真实等，负有诚信责任[11][14] - 重大信息报告义务人督促信息收集等工作[14] 档案保管 - 证券事务部门建立重大信息内部报告档案并保管[15] 保密要求 - 公司相关人员信息未公开前保密，不得内幕交易等[16] 违规追责 - 报告人未按规定履职致违规，公司追究责任[17] 补救措施 - 内幕消息泄露，董事会秘书采取补救措施、公告并报告[18]