证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-089 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.29《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-078 浙江前进暖通科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.18《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）股东的 利益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江前进暖通科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-069 浙江前进暖通科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.09《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"） 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）及有关法律法 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-079 浙江前进暖通科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为 公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.19《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-070 浙江前进暖通科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江 前进暖通科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-063 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.03《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江前进暖通科技 股份有限公司章程》（ ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-084 浙江前进暖通科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.24《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.16《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-076 浙江前进暖通科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）、公 司全体股东及公司债权人的合法权益，杜绝控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资金行为的发生，建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公 司资金的 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-082 浙江前进暖通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息知情人的登记 管理工作，董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.22《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-081 浙江前进暖通科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.21《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）内部 监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和 《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下称 ...