证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-101 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权使用自有资金购买理财产品情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经公司第三届董事会第 六次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万 元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最 高余额不超过 17,000 万元（仅本金，不含投资收益）。本次使用自有资金购买 理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在公司董事会审 议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具 体内容详见公司 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-100 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司第三届董事会第 六次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万 元闲置募集资金进行现金管理，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需投资 于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超 过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理 的最高余额不超过 17,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在公司董事会审议通 过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策 权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详 见公司 20 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-099 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司第三届董事会第 六次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万 元闲置募集资金进行现金管理，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需投资 于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超 过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理 的最高余额不超过 17,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在公司董事会审议通 过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策 权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详 见公司 20 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-098 浙江前进暖通科技股份有限公司 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应当及时披露。 公司本次以闲置募集资金进行现金管理的合计金额为人民币 5,000 万元。截 至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 7,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 13.90%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | | | | 受托方名 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化收益 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | 率（%） | 期限 | 型 | 方向 | 源 | | | | | 元） | | | | | | | 中信银 | 银行存 | 共赢智信黄金 | 5,000 | 1.00%-1.77% | 90 | 保本浮 | 结 构 | 募 集 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.7亿元自有资金买理财产品，期限不超12个月，额度可循环[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额1500万元，未到期余额6100万元，占2024年净资产12.12%[3] - 涉及浦发、农行、农商行、宁波、中信等银行多产品，有不同收益和期限[4][10][11][12]

上市与股本 - 公司于2023年11月10日在北京证券交易所上市，发行1547.00万股[6] - 公司注册资本为5585.00万元，已发行总股份数为5585.00万股[7][14] - 缙云县日进投资有限公司持股60.00%，宁波力天投资合伙企业持股29.00%等[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 收购股份后合计持有不超已发行股份总额10%，并在三年内处理[20] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[51] - 六种情形下两个月内召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事[88] - 董事会每年至少召开两次定期会议[98] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[93] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[111] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名等[103] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[123] - 章程由公司董事会负责解释[137]

会议安排 - 2025年7月5日决定召集股东会，7月22日召开[5] - 7月7日在北交所网站刊登股东会通知公告[5] - 7月22日14:45现场会议召开，网络投票7月21日15:00 - 7月22日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会投票股东及代理人8人，代表股份38,976,500股，占比69.7878％[7] - 网络投票股东4人，代表股份13,891,500股，占比24.8729％[7] - 股权登记日为2025年7月16日[7] 议案表决 - 多项议案同意票数38,976,500股，占比100%通过[11][12][14][15] - 多项制度修订及制定议案均100%同意通过[22][23][24][26][27][28][29][30][31][32]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月22日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东持38976500股表决权股份，占比69.7878%[3] - 4名股东网络投票，持13891500股，占比24.8729%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数38976500股，占比100%[5][6][7][8] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数500，占比100%[13] 人员变动 - 尤敏卫等三名监事7月22日离任获审议通过[16]

现金管理额度 - 公司拟用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可循环[2] 投资情况 - 本次现金管理2000万元，未到期余额1.7亿，占24年净资产33.77%[3] - 2025年5 - 7月有多笔银行存款投资，金额从2000万到1亿不等[4][9] 到期情况 - 2025年5 - 7月有多笔到期存款，本金全部收回[11] 风险与措施 - 现金管理投资受市场等风险影响[6] - 公司采取跟踪等措施控制风险[7]

薪酬管理制度 - 2025年7月5日董事会通过薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] - 制度适用于董高人员，薪酬含基本、绩效和奖金[5][9][10] - 薪酬调整依据包括行业增幅、通胀和公司盈利[12]