一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.02：《修订<股东会议事规则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-054 上海阿为特精密机械股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海阿 为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-050 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 21 日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 11 日 15:00—2025 年 8 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-049 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-048 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《上海 阿为特精密机械股份有限公司 ...

会议决策 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过修订工作细则[2] 委员会规则 - 至少三名董事，含一名独立董事[7] - 人员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 主任委员由董事长担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 2/3以上委员出席可开会，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议提前3天通知委员[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] - 细则自审议通过日生效[17]

制度审议 - 2025年7月21日董事会通过《修订<对外投资管理制度>》，待股东会审议[2] 审议权限 - 股东会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况[11] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况[13] - 总经理审议未达董事会标准的对外投资事项[15] 投资管理 - 自有资金进行证券等衍生产品投资由董事会或股东会批准[17] - 对外投资需经调研分析、多环节审批[19] - 投资项目确认后成立小组或部门监管并定期报董事会[21] 投资处置 - 出现被投资公司经营期满等4种情况可收回投资[24] - 出现投资项目连续亏损等3种情况可转让投资[25] 信息披露 - 公司按规定披露对外投资信息[27] - 子公司遵循信息披露制度，公司有知情权[28] 其他规定 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[32] - 制度解释权归董事会，经股东会通过生效[33][34]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[7] - 董事会下设专门委员会，成员不少于3名董事，部分委员会独立董事占多数[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议按规定情形召开，提前2日通知[14] - 定期会议变更需提前24小时书面通知，不足则顺延或获全体董事认可[16] - 会议应由过半数董事出席，总经理和秘书列席[18] 表决规则 - 董事每人一票，表决方式主持人定，回避表决有特殊规定[22][23] - 提案决议须超全体董事半数赞成，矛盾决议以时间后形成的为准[25] 其他事项 - 2025年7月21日审议通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议[2] - 会议记录保存至少10年，决议报送北交所备案并公告[25][26] - 决议由总经理落实，董事长跟踪检查，规则股东会通过生效[28][30]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，兼任高管的董事人数总计不得超董事总数1/2[10] - 总经理、副总经理及财务总监每届任期3年，可连聘连任[12] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[12] 总经理办公会议 - 例会每月召开一次，特殊情况可开临时会议[22] - 一般提前一天通知参会人员，须制作会议记录[25] - 需议定事项至少提前一天提交，参会人员因特殊原因无法出席也需提前一天报备[26] - 有意见分歧时以主持会议的总经理或副总经理意见为准[26] - 以纪要或决议形式作出，经签署后由高管实施，总经理办公室督办[27] 总经理职责与考核 - 提名高管应征求意见提请董事会聘任，任免部门负责人由人事考核后决定[28] - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[28] - 应根据董事会要求随时报告工作，要求时2日内按要求报告[30] - 经营管理层应完成董事会确定的年度经营考核指标[32] - 完成年度目标利润等指标获奖励，未完成受处罚[32] - 工作失职或失误，董事会可追究责任、经济处罚或提前终止合同[32] 细则相关 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<总经理工作细则>》[2] - 有7种特定情形之一者不得担任公司总经理及其他高级管理人员[8] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效实施[36]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-076 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.26：《修订<董事会审计委员会工作细则>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京 证券交易所 ...

制度审议 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 文件提交 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] 其他规定 - 督促人员在重大事项进程备忘录签名，相关主体配合[16] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[16] - 董秘负责对外信息报送管理，董办组织实施[17] - 外部单位泄密及时报告并公告[18] - 董事及知情人员控制知情范围[20] - 内幕信息未公布前知情人不得泄露或谋利[21] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务数据[22] - 控股股东等筹划重大事项前做好保密预案并签协议[24] - 违规泄露内幕信息知情人将被处罚[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[26]