证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-038 北京广厦环能科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘建刚先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 刘建刚先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 7 月 10 日 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影 ...

市场扩张和并购 - 2025年7月9日董事会通过设立迪拜全资子公司议案[5][6] - 公司拟以自有资金出资50,000迪拉姆（约9.77万元）设子公司，持股100%[2][10][11] - 设立海外子公司可促进国际业务拓展，完善产业布局[13]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军、任淑彬、朱小琳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立迪拜全资子公司的议案 》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日以书面方式发出 根据公司战略发展规划，为推动公司业务高质量发 ...

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人韩东哲因个人工作变动无法履职[1] - 中信建投委派李世政接替韩东哲[1] - 变更后保荐代表人为杨宇威和李世政[1] 新保荐代表人信息 - 李世政为保荐代表人、注会、硕士[3] - 现任中信建投投行委副总裁[3] - 2017年开始从事投行工作[3] - 曾主持或参与威力传动等IPO项目[3] - 曾作为现场负责人参与多家银行审计[3] 公告时间 - 公告发布于2025年6月13日[1]

章程修订 - 2025年4月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 2025年5月15日股东会审议通过修订《公司章程》议案[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 变更后营业执照注册资本为15072.4万元[3] 公司信息 - 公司成立于2001年02月21日[3] - 法定代表人为韩军[3] - 住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[4] - 公告发布于2025年6月12日[4]

权益分派 - 2024年年度以107,660,000股为基数，每10股转增4股、派4元现金[3] - 权益分派共计转增43,064,000股，派发现金红利43,064,000元[2] - 权益登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[6] 财务数据 - 基准日合并报表母公司未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[2] - 送（转）股后2024年年度每股净收益为1.02元[11] 股份情况 - 限售流通股变动前53,184,895股占比49.40%，变动后74,458,853股占比49.40%[10] - 无限售流通股变动前54,475,105股占比50.60%，变动后76,265,147股占比50.60%[10] - 公司不存在特别表决权股份[11] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.8元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.4元；超1年不需补缴[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发3.6元[5]

会议信息 - 2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议同意召开2024年年度股东会[3] - 现场会议于2025年5月15日15:00召开，网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表75,644,322股，占70.2622%[7] - 中小投资者股东2名，代表1,556,322股，占1.4456%[12] 议案表决 - 多项议案表决中75,644,322股同意，占100%[15][16][17][20][22][23][25][28][29][31] - 《2024年度权益分派预案》中小投资者1556322股同意，占100%[24] - 《关于董事薪酬议案》6495522股同意，占100%[27] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》获三分之二以上投票同意通过[25] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[33]

参会情况 - 出席股东会股东7人，持股75,644,322股，占比70.2622%[4] - 网络投票股东1人，持股7,095股，占比0.0066%[4] - 5位董事、3位监事全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数75,644,322股，占比100%[6][11][14][15][18] - 《关于董事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》同意股数6,495,522股，占比100%[17] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为蒋广辉、姜德诚[22] - 董事会发布文件时间为2025年5月19日[23]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月25日，地点通过“同花顺路演平台”网络远程召开 [3] - 参会人员包括投资者、董事长韩军女士、总经理刘永超先生等 [3] 业绩情况及应对策略 - 2025年一季度收入及净利润同比下降，受项目建设周期影响，交付设备减少，公司将做好生产计划确保产品交付 [4] - 下游投资节奏放缓使行业竞争加剧，公司积极探索LNG、核能、储能、数据中心、商业航天等领域 [4] 核心技术优势 - 公司核心技术优势体现在强化传热技术研究和应用，通过开发换热元件、优化结构设计提高传热效率，积累丰富工程经验 [4] - 公司拥有92项有效专利，其中10项发明专利 [4] 市值管理工作 - 2024年权益分派每10股派发现金红利4元，预计分派4306.4万元，最近三年已分配及拟分配现金红利总额19400.6万元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的141.59% [5] - 控股股东韩军和股东刘永超自2025年3月27日起未来12个月内不减持，韩军解除限售股份13171200股，刘永超解除限售股份1234800股 [5] 项目情况 - 高效节能换热器募投项目预计新增产能1万吨/年，今年底前设备安装调试完毕逐步投入使用 [6] 客户情况 - 下游客户主要为炼油及石油化工等大型企业，客户粘性较高，合作稳定 [6] 研发情况 - 2023年和2024年研发投入分别为2385.28万元和2900.26万元，占当年营业收入分别为4.55%和5.36% [6] - 在研项目包括高效换热管、降膜蒸发器研发，用于多领域的高效换热器开发及三维数字化交付平台开发 [6] 海外市场策略 - 公司通过国内工程总包方或国内客户国外新建项目出口，通过国际工艺包商认定许可，报告期内中标乌兹别克斯坦项目 [7] 合作进展 - 与上海核工院合作持续推进，高效换热管研制和性能测试达预期，核电领域尚未产生订单 [7][8]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[10] - 会议登记时间为2025年5月14日14:00 - 17:00[29] - 会议登记地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[29] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润483,843,969.73元[20] - 母公司未分配利润为432,624,188.70元，资本公积为433,591,814.88元[20] - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现4.00元（含税）转增4.00股[20] - 权益分派后注册资本将变为150,724,000.00元，股份总数变为150,724,000.00股[21] 议案相关 - 会议将审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[11] - 议案（十）为特别决议议案[27] - 议案（九）对中小投资者单独计票[27] - 议案（十一）（十二）有关联股东回避表决[27] 其他事项 - 2024年度审计报告由天健会计师事务所出具，拟续聘为2025年度审计机构[18][23][24] - 董事会汇报2024年度董事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[22] - 监事会汇报2024年度监事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[23] - 公司编制2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[24] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价并编制报告[24] - 天健会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[25] - 天健会计师事务所对公司2024年度控股股东等资金占用情况出具专项说明[26]