每经头条（nbdtoutiao）——溢价近10万倍！知名品牌豪掷1.7亿元买2000股，目标公司注册资本仅1万 港元且还未营业！上交所都看不懂了：收购有何必要性？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，开源证券10月23日发布研报称，给予广厦环能（920703.SH）"增持"评级。评级理由主要 包括：1）产能扩张项目持续推进，设立迪拜子公司加速国际拓展；2）节能减碳相关政策持续出台，新 型换热器等被列为重要技术攻关对象。风险提示：下游行业景气度风险、原材料价格波动风险、客户集 中度较高风险。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...

公司2025年第三季度业绩表现 - 第三季度营业收入1.41亿元，同比增长104.36% [1] - 第三季度净利润5005.36万元，同比增长85.08% [1] - 第三季度基本每股收益0.52元 [1] 公司2025年前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营业收入2.94亿元，同比下降28.72% [1] - 前三季度累计净利润7766.01万元，同比下降36.45% [1]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-057 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

内部审计制度 （2025 年 9 月） 北京广厦环能科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-061 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件和《北京广厦环能科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章 ...

信息披露制度修订 - 2025年9月26日公司召开会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 定期报告披露 - 公司应按规定时间披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11] - 公司年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，不得随意变更，确需变更由董事会审议后提交股东会[15] - 公司拟送股等所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[12] - 公司董事会应编制和审议定期报告，确保按时披露，未经审议等情况需披露原因、风险及专项说明[12] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，不得以理由拒签，有异议应按规定处理[12] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时需披露相关专项说明及文件[13] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩和财务状况满足特定情形，需在会计年度结束之日起1个月内预告，如净利润与上年同期相比上升或下降50%以上[23] - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[15] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，公司需及时披露相关临时报告[18] - 除董事长或经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上，公司应披露[19] - 公司应在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前，以临时公告方式发股东会通知[23] - 交易涉及的资产总额等满足一定条件，公司需披露[25] - 公司与关联方成交金额满足一定条件应履行决策程序并披露，部分需提供评估或审计报告并提交股东会审议[27] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼、仲裁应及时披露[33] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，所持股份占总股本比例每增减5%应及时告知公司并配合披露[35] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需及时披露[37] - 控股股东等质押公司股份比例超过所持股 份的80%或者被强制处置需告知保荐机构[41] - 公司董事等因身体等原因无法正常履行职责达到或预计达3个月以上需及时披露[37] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务需及时披露[36] 信息披露流程与责任 - 信息披露前需部门负责人核对签署意见等，董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露事务负责人[41][44] - 董事会全体成员对披露的信息负有连带责任，各部门及分公司、子公司的负责人是信息报告第一责任人[44][45] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[45] 信息保存与发布 - 董事、高级管理人员履行职责记录等文件及公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[49][50] - 公司信息披露发布在中国证监会和北交所指定平台，其他媒体刊载时间不得先于指定网站[52] 内幕信息与保密 - 公司应按规定对内幕信息知情人登记管理，披露重大事项及事项变化时需报备档案[54][55] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，出现特定情形应及时披露[57] - 公司应制定信息披露暂缓、豁免管理制度并经董事会审议通过[58] 内部审计与沟通 - 公司实行内部审计制度，审计部门监督财务及内控并向董事会审计委员会报告[59] - 公司与特定对象沟通实行预约制度，发现未公开重大信息应报告并公告[60][61] 违规处理 - 未及时报告等情况董事会秘书可建议处罚责任人，失职致信息披露违规责任人将被处分，公司信息披露违规被谴责等需检查并处分责任人[64][65] 制度生效与适用 - 制度自董事会审议通过之日起生效，适用公司及其控股子公司等，未尽事宜以相关规定为准[67]

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 网络投票实施细则 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-067 北京广厦环能科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京广厦 环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-063 北京广厦环能科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-072 北京广厦环能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-064 北京广厦环能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、全资/控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， 真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知情人档案相关 材料，送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-058 北京广厦环能科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投资者的合法权益并确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10《关于修订 ...