证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-106 北京云星宇交通科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 二、会议选举情况 选举周晓红女士为公司职工董事的表决情况 会议根据《企业民主管理规定》和工会有关制度要求，选举产生公司职工董事。 公司职工代表团组会议采用等额选举办法，以无记名投票方式选举周晓红女士为公司 第四届董事会职工董事。 表决结果为：赞成票55张，不赞成票0张，弃权票0张。 三、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届职工代表团组会决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日至9月 28日召开公司第四届职工代表团组会议。会议应到职工代表58人，因病因事请假3名， 实到55人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 2025年9月29日 董事会 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-107 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或 者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 北京云星宇交通科技股份有限公司职工董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工董事任命的基本情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日至 9 月 28 日召开第四届职工代表团组会议,选举周晓红女士为公司职工董事。 选举周晓红女士为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 本次任命符合《公司法》及《 ...

人员变动 - 郑平平因工作调动自2025年9月29日起不再担任董事[2] - 郑平平持有公司股份0股，占比0%[2] - 郑平平离任后不再担任其它职务[2] 后续安排 - 本次辞职未使董事会等人数不符规定[3] - 辞职不影响公司日常经营[4] - 公司将适时补选1名非独立董事[4] - 备查文件为郑平平《辞呈》[5]

募集资金使用管理制度 第一章 总则 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-103 北京云星宇交通科技股份有限公司募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《募集资金使用管理制度》经公司 2025 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第 十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司 章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金。但公司实 ...

制度情况 - 《舆情管理制度》于2025年9月23日经第四届董事会第十四次会议审议通过[2] - 制度自审议通过生效，由董事会负责修订及解释[16] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任执行组长，董事会秘书任副组长[7] 处理机制 - 证券事务部负责舆情采集等，各部门及分子公司配合[8] - 敏感舆情1小时内通报，2小时内形成应对口径[10] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置，重大舆情由工作组决策[11] - 重大舆情需澄清，必要时聘中介核查公告[11] - 处置后评估总结，解除应急状态[11] 违规处理 - 违规发布未公开舆情信息将被处分处罚[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-100 北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事变动公告 （二）人员变动对公司的影响 本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任 免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任独立董事吕册人女士具备履行相 应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。 一、独立董事任命的基本情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事马苏先生向公司 提交了辞职申请，申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。为规范公司治 理，公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，提名吕册人女士为公司独立董事。补选独立董事议 案经股东会审议通过之日前，马苏先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规 定，继续履行独立董事职责。 提名吕册人女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 吕册人 ,已充分了解并同意由提名人北京云星 字交通科技股份有限公司董事会,提名为北京云星宇交通科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 l 关规定: (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京云星宇交通科技股份有限公司董事会，现提名吕册人为北京云星宇交 通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京云星宇交通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 ...

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会，9月23日通过召集议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议10月10日14：30召开，网络投票10月9 - 10日15:00[5][6] - 股权登记日为9月29日，普通股股东有权出席[7][8] - 会议地点为北京丰台区方庄芳星园二区4号楼公司会议室[9] 审议议案 - 补选独立董事和修订募集资金使用管理制度，已通过董事会会议[10] 其他信息 - 议案1对中小投资者单独计票，无特别决议和关联股东回避议案[11] - 登记时间10月9日13：00 - 15:00，地点在一层[12][13][14] - 联系人邢凯风、肖晓童，电话010 - 87680268，传真010 - 63730219，费用自理[14] - 备查文件为第四届董事会第十四次会议决议[14]

人员变动 - 独立董事马苏先生申请辞职，提名吕册人女士为候选人[5] 议案表决 - 《补选独立董事》等4议案表决全票通过，2需股东会审议[5][6][8][9] 会议安排 - 2025年9月23日现场开董事会，9月16日发书面通知[4] - 提请10月10日开第三次临时股东会，议案表决通过[10][11]