特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二六年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | ...

二、变更后的《营业执照》主要信息 证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-079 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于分公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司成都分公司（以下简称"成都分公司"）因经营 发展需要对营业场所进行了变更，近日成都分公司已完成工商变更登记手续，并取 得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体变更内容 如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 营业场所 | 四川省成都市武侯区武 兴路86号5栋5层501室 | 中国（四川）自由贸易试验 区成都高新区锦城大道666号 | | | | 附 51 号 2 楼 附 2S10 、 2S11 号 | | | | （自编号） | 5、 营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号附51 号2楼附2S10、2S11号（自编号） 1、 名称：特 ...

江苏永创律师事务所 关于 江苏永创律师事务所 法律意见书 江苏永创律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 特瑞斯能源装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 江苏 常州 二零二六 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，江苏永创律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞 斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开本次股东会的 有关事宜，出具本法律意见书。 本所及本所指派律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关 法律法规的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场 见证了本次股东会，并对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 ...

（一）会议召开情况 证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-076 特瑞斯能源装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区宝塔山路 30 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法合规的说明： 本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 65,704,847 股，占公司有表决权股份总数的 54.39%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,530,330 股，占公司有表决权股份总数的 7.89%。 （三）公司 ...

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-075 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 （一）审议通过《关于继续授予员工持股计划参与对象王粉萍等 3 名员工持股计 划份额的议案》 1.议案内容： 根据《特瑞斯能源装备股份有限公司员工持股计划（草案）》及《特瑞斯能 源装备股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关规定，公司结合员工 岗位、履职表现和对公司贡献等情况，拟向公司员工持股计划在 ...