制度审议 - 2026年3月9日第三届董事会第十一次会议通过《关于制定<商品套期保值业务管理制度>的议案》[3] 额度规定 - 套期保值业务额度可循环使用，特定情况需董事会审议后提交股东会审议[16] 组织架构 - 设立“套期保值领导小组”，董事长为负责人[12] - 套期保值工作小组负责多项工作，岗位人员应分离[12][13] 职责分工 - 董事会秘书负责信息披露，财务部门负责资金调拨和监控，内部审计部门负责检查[14] 业务流程 - 工作小组出具可行性分析报告提交审议[16] - 境内交易实行授权管理，交易方案报领导小组批准后执行[19][21] 监督检查 - 审计委员会有权监督检查，必要时聘请专业机构审计[22] 信息披露 - 套期保值损益及浮动亏损达一定标准时应及时披露[31] 业务档案 - 套期保值业务档案需保存至少十年[32] 子公司规定 - 全资子公司套期保值业务需经公司审批，适用本制度[34] 操作要求 - 工作小组成员亲自操作，不得转授权和越权[27] 其他要求 - 开展业务前慎重选经纪公司，合理设置机构和安排人员[27] - 领导小组确定和控制当期套期保值量，期货头寸与保值实物合同匹配[27] - 特定情况操作人员向领导小组报告，业务遵循信息报告和披露义务[27][31]

制度审议 - 2026年3月9日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》[3] 审批要求 - 开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超750万元人民币，需提交股东会审议[11] - 开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需提交股东会审议[11] 业务执行 - 公司须在董事会或股东会批准的额度范围内开展外汇套期保值业务，额度可循环使用[10] - 各子公司不具有外汇套期保值业务最终审批权，所有业务须上报公司审批[12] 决策监督 - 董事会、股东会是外汇套期保值业务的决策机构，董事会授权董事长或其授权人员审批日常业务方案[12] - 财务部门是经办部门，负责计划编制、资金安排等工作[13] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用和操作合规性[14] 风险管理 - 开展外汇套期保值业务应建立严格有效的风险管理机制[20] - 参与人员及合作金融机构须遵守保密制度，操作环节和人员应相互独立[18] - 财务部门需及时提交重大风险分析报告和解决方案并跟踪业务进展[24] 信息披露 - 重大风险达规定披露标准时公司应及时信息披露[24] - 外汇套期保值业务亏损或潜在亏损金额达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时，需在两个交易日内及时披露[26] - 披露年报时需结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[26] 档案保管 - 外汇套期保值业务档案由财务部门保管，保管期限至少10年[26] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[28] - 制度与日后规定冲突时按届时有效规定执行并修订[28] - 本制度由董事会制定及解释，经审议通过之日起生效实施[28]

上市与募资 - 2025年8月20日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 发行35,284,096股，募集资金总额323,555,160.32元，实际净额280,717,190.11元[4] 资金情况 - 截至2026年2月28日，兴业银行账户余额1171.23万元，昌盛电气浦发银行账户余额6372.67万元[8][9] - 2025年11月4日同意使用7196.80万元募集资金置换自筹资金[13] 项目进度 - 电磁线生产线智能数字化升级项目投入进度79.07%[11] - 电磁线生产线智能数字化扩建项目投入进度90.19%[12] - 电磁线研发中心建设项目投入进度0.00%[12] - 新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目投入进度19.13%[12] - 补充流动资金投入进度100.01%[12] 资金安排 - 电磁线生产线智能数字化扩建项目预计节余募集资金545.68万元[15] - 公司拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[17] 决策情况 - 2026年3月9日召开第三届董事会第十一次会议等审议通过相关议案[18] - 该事项无需提交股东会审议[18] - 保荐机构认为事项符合相关法律法规和业务规则要求，无异议[20]

交易信息 - 西安宏昌拟238万元从西安华隆购资产，构成关联交易[2][3] - 支付方式为现金，分两期支付[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，西安华隆总资产4741.38万元等[8] 决策情况 - 2026年3月9日董事会通过购买资产议案[5] 其他情况 - 2025年12月31日同意续租，年租金180万[5] - 交易或有风险，公司将完善制度防范[16]

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务防范外汇风险[2] - 交易品种含远期结售汇、远期外汇买卖等[3] - 交易对手为有资格金融机构[4] 业务限制与资金 - 交易期限12个月内有效[6] - 保证金及权利金上限不超1000万元人民币（或等值外币）[7] - 任一交易日最高合约价值不超3000万美元（或等值货币）[7] - 资金来源为公司自有资金[8] 风险与措施 - 业务存在外汇变动等风险[9] - 公司将采取措施确保业务合规[10][11]

外汇业务 - 2026年3月9日通过开展外汇套期保值业务议案，待股东会审议[2] - 交易品种含远期结售汇等，对手为有资格金融机构[3][4] - 交易币种主要为美元，期限12个月[5][6] 资金限制 - 保证金及权利金上限不超1000万元人民币[7] - 任一交易日最高合约价值不超3000万美元[7] 资金来源 - 外汇套期保值业务资金为公司自有资金[8] 保荐意见 - 保荐机构对开展外汇套期保值业务无异议[14]

业务决策 - 公司于2026年3月9日审议通过开展商品套期保值业务议案，待股东会审议[2] 业务内容 - 交易品种为铜、铝期货合约[3] - 交易场所为境内有资质的场内交易场所[4] - 交易期间为股东会通过日起12个月内有效[5] 资金情况 - 预计风险保证金账户资金不超1.6亿元，最高合约价值不超10亿元[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 风险与措施 - 面临价格波动、资金等风险[9][10] - 采取与业务匹配、制定制度等风控措施[11] 业务影响与态度 - 可提高资金效率，降低经营风险[12][13] - 保荐机构对业务事项无异议[15]

套期保值业务概况 - 开展铜、铝商品套期保值业务规避原材料价格波动风险[1] - 交易品种为铜、铝期货合约[2] - 交易场所为境内经监管批准的场内交易场所[3] 业务时间与资金 - 交易期间为股东会审议通过之日起12个月内[4] - 风险保证金账户资金总额不超16000万元，任一交易日最高合约价值不超100000万元[5] - 资金来源为公司自有资金[6] 风险与管理 - 业务面临价格波动等风险[7] - 业务与经营业务匹配，严禁投机交易[8] - 制定并执行《商品套期保值业务管理制度》[9] - 按《企业会计准则第24号—套期会计》核算披露[10]

会议时间 - 现场会议2026年3月25日14:30召开[4] - 网络投票2026年3月24 - 25日15:00进行[5] - 股权登记日为2026年3月18日[7] 会议信息 - 审议《关于开展商品套期保值业务的议案》等4项议案[9] - 登记时间为2026年3月19日9:00 - 11:00[13] - 地点为沈阳宏远电磁线股份有限公司会议室[8][13] - 召集人为董事会，方式为现场和网络投票结合[3] - 联系方式为何润，电话024 - 25555200[13]

项目决策 - 拟将“电磁线生产线智能数字化扩建项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[4][5] - 控股子公司西安宏昌电磁线有限公司拟从关联方购买生产经营设备及相关配套资产[6] 业务开展 - 拟开展铜、铝商品套期保值业务，风险保证金账户资金总额不超16,000万元，最高合约价值不超100,000万元[8] - 拟开展外汇套期保值业务，保证金及权利金上限不超1,000万元人民币（或等值外币），最高合约价值不超3,000万美元（或等值货币）[12] 会议安排 - 拟于2026年3月25日召开2026年第一次临时股东会[17]