制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议通过修订独立董事专门会议制度议案，需提交股东会审议[3] 会议通知 - 定期会议提前10天通知，不定期提前3天，全体同意可不受限[6] 审议事项 - 关联交易等事项需独董专门会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 特别职权 - 独董行使特别职权需经专门会议审议且过半数同意[8] 其他规定 - 制度由董事会修订解释，股东会批准生效，抵触法规时从法规[11]

制度修订 - 2025年9月4日审议通过修订网络投票管理制度议案，待股东会审议[2] 投票规则 - 股东会提供网络投票，同一股份选一种表决方式[4][6] - 提供网络投票需律师出具法律意见书[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[9] 投票征集 - 董事会等可征集投票权，不得有偿进行[9] 表决方式 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[12] 统计披露 - 审议重大事项时单独统计披露中小投资者投票情况[16]

制度审议 - 2025年9月4日公司第三届董事会第六次会议审议通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案，尚需提交股东会审议[2] 重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超最近一年对应总额5%且绝对金额超3000万元[8] - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占净资产1%以上担保或10%以上其它或有事项属重大差错[10] - 其它年报信息披露涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等属重大差错[10] - 业绩预告与年报实际披露变动幅度等超20%认定有重大差异[10][11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上认定有重大差异[11] 责任追究 - 因重大差错被监管采取措施，审计查实原因，董事会追究责任人责任[13] - 对责任人有从重、从轻处理情形[13] - 追究责任形式多样，可附带经济处罚[13][14] 制度相关 - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[14] - 季度、半年报告信息披露重大差错责任追究参照执行[16] - 制度由董事会解释，自股东会批准后生效，修改等由股东会决定[16]

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-069 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 基本原则 第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性 语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂， ...

董事会规则修订 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议审议通过修订董事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[2] 董事会构成与会议 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[5] - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[9] - 特定情况董事长应十日内召集临时会议[11][12] - 定期或临时会议分别提前十日或三日书面通知，紧急可口头[14] 会议召开与表决 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上亲自出席，可书面委托[19][20] - 可通过多种电子通信方式召开表决[21] - 一般不得对未通知提案表决[24] - 审议提案超全体董事半数赞成通过，担保有额外要求[28][29] 其他规则 - 董事回避时有特殊表决和处理方式[30] - 提案未通过短期内不再审议[33] - 部分董事可暂缓表决[34] - 会议档案保存十年以上[38] - 规则经股东会通过实施，修改等由股东会决定[40]

资金管理办法修订 - 2025年9月4日董事会通过修订资金占用管理办法议案，待股东会审议[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[6] - 与控股股东等经营性往来应限制占用资金，不得垫支费用[8] 审计与担保要求 - 注册会计师需对资金占用情况出具专项说明并公告[9] - 对控股股东等提供担保须经股东会审议，对方应提供反担保[9] 防范机制 - 董事长是防资金占用和清欠第一责任人，成立领导小组[12] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案并报告公告[13] - 造成损失董事会应追责并冻结大股东股份[14] - 董事等违规将视情节处分、罢免及追究法律责任[16][17]

制度审议与生效 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议审议通过修订议案，尚需提交股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[25] 交易决策权限 - 交易资产总额等多项指标占比达50%以上需提交股东会审议[12] - 交易资产总额等多项指标占比达10%以上董事会有审批权限[12] - 资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[14] 责任与处罚 - 决策失误等情况相关人员应担责，董事会或总经理办公会可处罚并要求赔偿[21] 制度相关规定 - 制度“以上”“以内”含本数，“以下”“超过”不含本数[24] - 制度与法规不一致时以法规为准并修订[25] - 制度修改等由股东会决定[25] - 制度发布时间为2025年9月5日[26]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.4：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度〉的 议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-071 沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《沈阳宏远电 ...

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议通过信息披露暂缓、豁免管理制度议案[3] 制度适用 - 公司及相关义务人暂缓、豁免披露临时报告适用本制度[6] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[8] 申请程序 - 各部门及子公司申请需经填写审批表等内部程序[10] 后续处理 - 不符合条件及时披露，登记暂缓、豁免信息[10][11] - 信息泄露或有传闻及时核实报告[13] - 特定情形下商业秘密及时披露说明[14] - 报告公告后10日内报送登记材料[14]

制度审议 - 2025年9月4日公司审议通过修订投资者关系管理制度议案，尚需股东会审议[3] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析机构等[8] - 与投资者沟通内容涵盖多方面信息[8] 沟通方式与管理 - 沟通方式有公告、股东会等[9,13] - 负责人是董事会秘书[12] 工作规范 - 设专线电话，变更及时公告[15] - 接待来访做好档案记录[16] - 媒体宣传稿需经审核[16] - 年度报告说明会举办有时间要求[17] 活动与纠纷处理 - 活动建档案，确定可回答范围[18] - 定期报告披露前避免活动[18] - 特定情形向投资者公开致歉[19] - 纠纷可协商、调解等解决[21]