本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《 独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 孙宏涛先生，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历 ，经济法学专业博士后，教授。2004年7月至2005年3月任山东交通学院人文科学 系讲师；2005年4月至2008年6月在上海交通大学法学院攻读民商法学博士；2008 年6月至今任华东政法大学经济法 ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-053 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（茆晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《 独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 茆晓颖女士，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历 ，金融学专业博士，副教授。1997年8月至今历任苏州 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-060 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2026 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 参考外部市场薪酬调研水平，根据公司发展战略、经营计划完成情况、分管工作 职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展目标相协调。公司董事、高级管理人 员薪酬分配遵循以下基本原则： 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 ...

一、独立董事的基本情况 证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-055 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（张芬伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《 独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下： 张芬伟先生，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学 专业学士，2003年9月至2005年9月任上海强劲工 ...

审计报告 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0233号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[20 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 容诚专字[2026]215Z0051号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]215Z0051号 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏爱舍伦医疗科技集 团股份有限公司（以下简称爱舍伦公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 04 月 23 日出具了容诚审 字[2026]215Z0233号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，爱舍伦公司管理 层编制了后附的江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇 总表并保 ...

内部控制审计报告 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0234号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]215Z0234号 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"爱舍伦公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱舍 伦公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

（二）召集人 证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-047 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集经江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《公 司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00。 2、网 ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-044 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。 3.会议召开方式：现场与通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张利芳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开 发行证券的公司信息披露内 ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-045 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为实现对股东的合理回报，结合江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）实际经营状况及未来发展需求，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特拟定 2025 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 426,771,287.26 元， 母公司未分配利润为 147,265,335.73 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 67,679,334 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派 ...