| | 股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002972 | 科安达 | 3.97 | 3.13 | 11.55 | 11.79 | 2.1 1 | | 000428 | 华天酒 | 3.96 | 6.46 | 3.34 | 3.41 | 2.08 | | | 店 | | | | | | | 603088 | 宁波精 | 6.59 | 5.57 | 10.00 | 10.19 | 1.85 | | | 达 | | | | | | | 300565 | 科信技 术 | 4.08 | 10.53 | 12.28 | 12.50 | 1.80 | | 002590 | | | | | | | | | 万安科 技 | 1.99 | 4.25 | 13.60 | 13.82 | 1.65 | | 688266 | 泽璟制 药 | 1.87 | 0.60 | 97.28 | 98.85 | 1.61 | | 600130 | *ST波导 | 1.32 | 1.17 | 3.77 | 3.83 | 1.54 | | 605337 | 李子园 ...

兴业证券股份有限公司 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余 额的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为昆山 万源通电子科技股份有限公司（以下简称"万源通"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关规定，对万源通使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 金余额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 19 日，公司发行普通股 31,000,000 股，发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 345,960,000 元，实际募集资金净 额为 304,428,966.04 元，到账时间为 2024 年 11 月 12 日。公司因行使超额配售 选择权取得的募集资金 ...

组织架构调整 - 2025年12月5日董事会通过将战略委员会调整为战略与ESG管理委员会及相关制度议案，当日生效[2] 委员会构成与选举 - 战略与ESG管理委员会成员由3名组成，从董事会成员中任命[7] - 成员提名后由董事会全体董事过半数选举产生[7] 委员会运作 - 设召集人1名，由董事会在成员内任命[7] - 会议召开前3日通知，紧急情况可随时召开[12] - 会议需2/3以上成员出席，决议全体成员过半数通过[12] 会议相关 - 成员一票表决权，最多接受1名成员委托[12] - 会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[12] 其他 - 工作细则生效，原《董事会战略委员会工作细则》废止[18]

组织架构调整 - 2025年12月5日会议通过将战略委员会调整为战略与ESG管理委员会议案[2] - 调整目的是完善治理架构，提升ESG水平，增强可持续发展能力[2] - 调整后委员为王雪根、汪立国、胡友稳，王雪根任召集人[3] 制度相关 - 增加ESG相关职责内容，制定工作细则[4] - 原细则废止，新细则于2025年12月5日披露[5] 备查文件 - 包括第十七次会议和第二次会议决议[6]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-142 昆山万源通电子科技股份有限公司 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 单位：万元 存放募集资金余额的公告 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整后） | 金额 | | | | | | | | （1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 新能源汽车配套高端印制 | 江苏广谦电子 | 25,570.30 | 6,376.32 | 24.94% | | | 电路板项目（年产 50 万平 | 有限公司 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 19 日，昆山万源通 ...

内部治理修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，提升内部治理和规范运作水平[3] - 临时股东大会董事人数少于规定人数标准从少于4人变为少于5人[3] - 董事会成员从5名增至7名，独立董事从2名增至3名[4] 会议相关 - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求可召开临时股东大会[4] - 2025年12月5日第二届董事会第十七次会议通过修订议案[3] 委员会调整 - 董事会下设战略委员会调整为战略与ESG管理委员会[4] - 战略与ESG管理委员会新增ESG相关职责[5] 后续流程 - 修订内容需提交股东会审议，以工商登记为准[5]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-134 昆山万源通电子科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》，表 决的情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名胡友稳先生为公司非独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本 次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 268,295 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。 提名余海燕女士为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次 任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动 ...

董事会会议 - 公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十七次会议[1] 委员会调整 - 审计委员会召集人调整为余海燕[2] - 提名委员会委员余海燕替代王晓虎[2] - 战略与ESG管理委员会胡友稳替代闵长征[2] 任期与公告 - 调整后委员任期至第二届董事会任期届满[2] - 公告日期为2025年12月8日[5]

第二届董事会提名委员会关于第二届董事会董事候选人任职资格 的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《万源 通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《万源通电子科技股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，昆山万源通电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资 格进行了审查并发表审查意见如下： 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-137 昆山万源通电子科技股份有限公司 本次第二届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人胡友稳先生同意， 提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人胡友稳先生的个人履历等相关 资料，我们认为胡友稳先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在昆山万源通电子科技股份有限公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 禁止情形 - 近36个月受行政处罚、刑事处罚或公开谴责、三次以上通报批评不得担任[5] - 过往任职连续两次未亲出席或超半数未亲出席董事会会议不符合要求[6] 专业资格 - 具备注册会计师职业资格且有五年以上会计全职工作经验[6]