证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-057 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-056 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市 公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,000 万元，截至本 公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 7,800 万元，占公 司 2024 年年度经审计净资产的 20.65%。根据《北京证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标 准，现予以披露。 二、 本次募集资金现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-055 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-054 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用 ...

上市与股本 - 公司于2024年10月31日在北交所上市，发行人民币普通股12,440,848股[5] - 公司注册资本为人民币62,853,326元[5] - 公司股份总数为62,853,326股，股本结构为普通股62,853,326股，其他种类股0股[12] 股权结构 - 姜之涛持股2,250.00万股，持股比例73.29%[11] - 俞华持股600.00万股，持股比例19.54%[12] - 侯庆枝持股150.00万股，持股比例4.89%[12] - 合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）持股70.00万股，持股比例2.28%[12] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 重大交易事项指标涉及资产总额、成交金额等占比达50%以上且有金额要求[28] - 对外提供财务资助需审议情形包括被资助对象资产负债率超70%等[30] - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[33][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[41] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前通知；临时会议召开三日前通知[71] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书各1名，每届任期三年，连聘可连任[76] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83][84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开10日前书面或通讯通知；临时会议提前3日通知[85] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 现金分红比例不得少于当年可分配利润的10%[95] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[101][102] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[105] 党组织 - 企业党组织会议需半数以上党委（支委）委员到会方可召开，讨论重大问题和干部任免事项须三分之二以上委员到会[115] - 企业党组织工作经费纳入企业管理费用列支，可按规定在企业所得税前扣除[112]

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-052 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会， 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体详见公司 于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。 二、工商变更登记情况 经营范围：橡塑改性材料、色母料、功能母料、改性纳米材料及相关产品的 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得合肥市 市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 44,895,233 元变更为 62, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-051 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 1,500 万元，截至本 公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 8,100 万元，占公 司 2024 年年度经审计净资产的 21.44%。根据《北京证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标 准，现予以披露。 二、 本次募集资金现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | （万元） | ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-050 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,034,664.20 元，母公司未分配利润为 91,102,183.04 元，母公司资本公积为 228,105,408.83 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 227,345,969.35 元，其他资本公积为 759,439.48 元）。本次权益分派共计转增 17,958,093 股，派发现金红利 4,489,523.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 ...

股票解除限售情况 - 本次解除限售股票数量为150,000股，占公司总股本的0.3341%，可交易时间为2025年5月15日 [1] - 解除限售原因为董事、监事、高级管理人员每年解除限售（A类原因） [2] - 解除限售后公司股本结构为：无限售条件股份12,181,608股（27.13%），有限售条件股份32,713,625股（72.87%），总股本44,895,233股 [2] 股东及股份明细 - 本次解除限售股东为国元证券股份有限公司，解除限售股份150,000股，占公司总股本0.3341%，无尚未解除限售股份 [2] - 其他法人持有有限售条件股份1,594,945股（3.55%），限制性股票数量为0 [2] 其他相关情况 - 申请解除限售的股东不存在未履约承诺、非经营性资金占用、违规担保等损害公司利益的行为 [2] - 本次解除限售股票中不存在公司或股东约定的限售股份 [2] - 若股东后续减持股份，将按规定履行信息披露义务 [2]

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-049 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 150,000 股，占公司总股本 0.3341%，可交易 时间为 2025 年 5 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、实 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或 | 际控制人 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 占公司总 | | | | | 或其一致 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 行动人 | | | | | | | 1 | 国元证券股 | 否 | 不适用 | F | 1 ...