安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天律意字 2025 第 2477 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥科拜尔新材料股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派本所黄孝伟、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事 项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-103 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,980,300 股，占公司有表决权股份总数的 68.38%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 ...

ഭݳ䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ޣҾਸ㛕、ᤌቄᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2025 ᒤкॺᒤᓖᤱ㔝ⶓሬ䐏䑚ᣕ ṩᦞlj䇱ࡨਁ㹼кᐲ؍㦀ъ࣑⨶㇑࣎⌅NJljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJ ˄ԕлㆰ〠ljкᐲ㿴ࡉNJ˅ㅹᴹޣ⌅ᖻ⌅㿴ǃ㿴㤳ᙗ᮷ԦㅹⲴ㿴ᇊˈഭݳ䇱ࡨ㛑 ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"ഭݳ䇱ࡨ"ᡆ"؍㦀ᵪᶴ"˅Ѫਸ㛕、ᤌቄᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ 䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"、ᤌቄ"ᡆ"ޜਨ"˅Ⲵ؍㦀ᵪᶴˈ䍏䍓、ᤌቄⲴᤱ㔝ⶓሬᐕˈ ᒦࠪާ 2025 ᒤкॺᒤᓖᤱ㔝ⶓሬ䐏䑚ᣕDŽ | 亩 ⴞ | ᐕ֌޵ᇩ | | --- | --- | | 1ǃޜਨؑ᚟ᣛ䵢ᇑ䰵ᛵߥ | ؍㦀ᵪᶴ৺ᰦᇑ䰵Ҷޜਨؑ᚟ᣛ䵢᮷ԦDŽ | | | ؍㦀ᵪᶴⶓሬޜਨᔪ・ ޘڕ㿴 ࡦࡉᓖ˄वᤜնн䲀 | | ޘڕᒦᴹ᭸ᢗ㹼㿴ㄐࡦᓖ 2ǃⶓሬޜਨᔪ・ | Ҿṩᦞᯠljޜਨ⌅NJ৺ljкᐲ㿴ࡉNJⲴ㿴ᇊˈ؞᭩ | | ߥᛵⲴ | ᆼழޜਨ⋫⨶ࡦᓖˈᵜⶓሬᵏ޵ 、ˈᤌቄᴹ᭸ᢗ㹼 | | | Ҷ㿴 ࡦࡉᓖDŽ | | | ؍㦀ᵪᶴᇊᵏḕ䰵ޜਨए䳶䍴䠁䍖ᡧሩ䍖অˈṨḕ | | 3ǃए䳶䍴䠁֯⭘ⴁⶓᛵߥ | ޜ ਨए䳶䍴䠁 ⭘֯ ࡽ˗ߥᛵ ⧠ਨޜᖰ ൪Ṩḕए䳶䍴 | | | 䠁֯⭘ᛵߥDŽᵜⶓ ...

现金管理决策 - 2024年公司审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] 交易披露规则 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[3] 现金管理金额与占比 - 公司本次现金管理金额1500万元，未到期余额8000万元，占2024年经审计净资产21.18%[3][4] 现金管理产品信息 - 中国光大银行合肥分行结构性存款1500万元，预计年化收益率0.75%或1.65%或1.75%，期限30天[5] - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款4300万元，预计年化收益率0.75%或2.1%或2.3%，期限2025.7.23 - 10.23[11] - 招商银行合肥滨湖科创支行结构性存款2200万元，预计年化收益率1%或2%，期限2025.8.12 - 10.13[11] 现金管理风险控制 - 公司对现金管理风险内控，及时跟踪、分析投资产品，相关方监督检查，财务负责人报告资金使用情况并及时披露信息[8][9]

投资评级 - 维持"增持"评级 基于产能释放带来的业绩增长预期 [1] 核心观点 - 2025H1营收同比增长8.93%至2.34亿元 但归母净利润同比下降38.20%至1335.52万元 主要受新项目建设和投产费用增加影响 [1] - Q2单季度营收1.15亿元 同比基本持平 环比下降3.91% 归母净利润407.75万元 同比下降67.53% 环比下降56.05% [1] - 原材料成本传导滞后导致毛利率承压 改性塑料毛利率减少4.16个百分点 色母料毛利率减少2.45个百分点 [2] - 募投项目"年产5万吨高分子功能复合材料项目"厂房建设完成 部分产线开始试生产 将新增4.5万吨改性PP和0.5万吨改性ABS产能 [3] 财务预测 - 下调2025年盈利预测 预计2025-2027年归母净利润分别为0.42亿元/0.65亿元/0.75亿元 EPS分别为0.67元/1.03元/1.19元 [1] - 当前股价对应PE分别为46.8倍/30.4倍/26.3倍 [1] - 预计2025-2027年营业收入分别为5.58亿元/6.67亿元/7.42亿元 同比增长23.0%/19.6%/11.2% [4] - 预计2025-2027年毛利率分别为15.0%/16.2%/16.8% 净利率分别为7.6%/9.7%/10.1% [4] 经营状况 - 改性塑料营收同比增长9.31% 色母料营收同比增长6.17% 主要受益于免喷涂仿金属材料、食品级抗菌材料等优势产品销量提升 [2] - 公司产能利用率长期处于较高水平 实际产量曾超过批复产能 产能问题一直是制约发展的重要因素 [3] - 未来将通过加大客户开发力度 提高明星产品CPP市占率 优化产品毛利水平来提升整体盈利能力 [2] 市场表现 - 当前股价31.36元 总市值19.71亿元 流通市值5.35亿元 [1] - 总股本0.63亿股 流通股本0.17亿股 近3个月换手率535.73% [1] - 一年最高价68.42元 最低价30.00元 [1]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会，8月28日决定召开[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议9月15日15:00召开，网络投票9月14 - 15日15:00[7] - 股权登记日为9月9日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点在安徽省合肥市肥西经开区[10] 其他信息 - 审议议案含取消监事会、修订公司章程等[11] - 登记时间9月12日09:00 - 15:00，地点公司三楼会议室[15] - 联系人陈婉君，电话0551 - 63681878，股东费用自理[15] - 备查文件为二届董事会、监事会第四次会议决议[17]

会议信息 - 会议于2025年8月28日召开，通知发出时间为8月25日[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 2025年半年度报告等3议案表决全票通过[6][9][10] 后续安排 - 取消监事会等2议案需提交股东会审议[9][10] - 半年度报告等2议案无需提交股东会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开，8月25日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][9][12][13][16][18][19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[9][12][19] - 多项议案不涉及关联交易，无需回避表决[16][18][19] 人事变动 - 拟聘任吴红斌担任内部审计部门负责人，任期至第二届董事会届满[17] 后续安排 - 拟定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[19] 公告信息 - 多项制度修订及制定议案公告编号2025 - 084至2025 - 098[14][15] - 变更内部审计部门负责人公告编号为2025 - 099[18] - 召开2025年第一次临时股东会通知公告编号为2025 - 100[19]

公司技术进展 - 全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司于2025年8月19日获得《发明专利证书》[1] - 发明专利名称为"一种高光耐油冰箱内胆材料及其制备方法"[1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司安徽科拜尔于2025年8月19日获“一种高光耐油冰箱内胆材料及其制备方法”发明专利证书[2] - 专利号为ZL 2022 1 1642848.5，申请日为2022年12月20日[2] - 证书号为第8173771号[3]