证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-110 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集资 金总额为 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时间 为 2024 年 10 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | ...

920066 2025-112 6,000 6,000 12 12 2025 10 28 1 2025 10 29 ...

920066 2025-108 1. 2025 10 28 2. 3. 4. 2025 10 18 5. 6. 7. 7 7 2025 1. 2025 2025 2025 2025 109 2. 7 0 0 2025 1. 6 000 2025 110 2. 7 0 0 2025 3. 4. 3. 4. 1. 6 000 2025 112 2. 7 0 0 2025 合肥科拜尔新材料股份有限公司 3. 4. ...

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对科拜尔使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资 | 累计投入募集资金 | 投入进度（%）（3） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（调整后）（1） | 金额（2） | =（2）/（1） | | 年产 万吨高分子 5 功能复合材料项目 | 安徽科拜尔材料 科技有限公司 | 106,081,353.36 | 3 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-107 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-106 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以 保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途， ...

会议召开 - 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第四次会议[2] - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[2] 工商备案 - 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作[3] 公告日期 - 公告日期为2025年9月23日[4]

安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天律意字 2025 第 2477 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥科拜尔新材料股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派本所黄孝伟、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事 项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-103 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,980,300 股，占公司有表决权股份总数的 68.38%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 ...

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