一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-068 江苏天工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 26 日 活动地点：线上路演 参会单位及人员：华源证券、长江证券、联储证券、博道基金、新疆前海联 合基金、华润元大基金、大成资本、盈峰资本、磊垚资本、上海临信资产管理、 上海隆象私募、广州热土投资管理、上海森锦投资管理 上市公司接待人员：董事王刚先生、原财务负责人朱晶晶女士、现财务负责 人戴凌飞先生、董事会秘书梁巍浩先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司对未来钛合金粉末材料在消费电子领域的使用前景有何判 断？ 回答：目前市场上消费电子厂商采用钛合金粉末材料通过 MIM 或 3D 打印 的方式实现规模化量产的零部件包括手机铰链、卡槽、充电口等，预 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-066 江苏天工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（岳远斌） 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏天工科技股份有限公司董事会，现提名岳远斌为江苏天工科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏天工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年年度审计机构[2] - 2024年末毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 2024年毕马威华振收入总额超41亿元，审计业务超40亿，证券业务超19亿[2] 客户与收费 - 2024年毕马威华振上市公司审计客户127家，收费约6.82亿元[2][3] - 2024年审计收费42.4万元，2025年未确定[9] 风险与案件 - 毕马威华振职业风险基金超3000万，职业保险累计赔偿限额超17000万[3] - 2023年审结债券案，毕马威华振承担约270万元赔偿责任[4] 人员情况 - 2025年项目合伙人徐侃瓴近三年签或复核13份报告[7] - 质量控制复核人徐海峰近三年签或复核21份报告[7] 审议情况 - 2025年8月25日董事会通过续聘议案，9票同意[11] - 本次聘任需股东会审议，通过生效[13]

上市与募资 - 公司2025年5月13日北交所上市，发行6900万股，每股3.94元，募资2.7186亿元[3] - 扣除费用后募资净额2.3900991998亿元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，置换预先投入4096.654613万元[6] - 本报告期投入892.00756万元，累计投入3225.208963万元[12] 项目进展 - 年产3000吨生产线建设项目投入进度13.49%，预计2027年6月30日达预定可使用状态[12] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，签署三方监管协议[4][5] 其他情况 - 募投项目可行性无重大变化，无闲置资金补流及变更用途情况[6][7][8]

上市情况 - 2025年3月31日经审核注册，发行股票69,000,000股，5月13日北交所上市[3] 公司变更 - 注册资本拟变更为655,600,015元[3] - 股份总数拟变更为65,560.0015万股[4] - 公司类型拟变更为上市股份有限公司[3] 章程修订 - 修订后股东会审议通过生效，因上市按规定修改[4][5] 授权安排 - 董事会授权管理层办理变更事宜，有效期至事项办完[5]

非独立董事及财务负责人变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、非独立董事及财务负责人任命的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事兼财务负责人朱晶晶 女士于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会非独立董 事及财务负责人职务。辞职后，朱晶晶女士将赴公司间接控股股东天工国际有限公司任 投资者关系总监。为规范公司治理，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二 次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任财务负责人的议案》，提 名戴凌飞先生为公司董事会非独立董事候选人，并聘任戴凌飞先生为公司财务负责人。 朱晶晶女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事会非独立董事候 选人及财务负责人戴凌飞先生任命生效前，继续履行董事会非独立董事及财务负责人职 责。 聘任戴凌飞先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股 ...

独立董事候选人声明与承诺（岳远斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人岳远斌，已充分了解并同意由提名人江苏天工科技股份有限公司董事会 提名为江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏天工科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-067 江苏天工科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-064 江苏天工科技股份有限公司 独立董事及审计委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 因将达到《公司章程》规定的独立董事最长连任年限，江苏天工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事刘亮先生于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请， 申请辞去公司第四届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会 独立董事及审计委员会委员的议案》，提名岳远斌先生为公司董事会独立董事及审计委 员会委员候选人。刘亮先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事 会独立董事及审计委员会委员候选人岳远斌先生任命生效前，继续履行董事会独立董事 审计委员会委员职责。 提名岳远斌先生为公司独立董事及审计委员会委员，任职期限至第四届董事会任期 届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-065 江苏天工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-058 江苏天工科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵炯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求， 公司根据 2025 年半年度的经营情况，已完成 2025 年半年度报告及半年度报告摘 要的编制。 本议案内容详见公司于 2025 ...