证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-112 温州聚星科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为提高温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营管理效率，保 障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常实施。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分 募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。公司董事会审计委员会发表了明确的 同意意见，保荐机构出具了核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意温州聚星科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2024 年 1 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-113 温州聚星科技股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州 聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2024〕1392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司股票于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司公开发行普通股 38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售 和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总 额为 242,687,500.00 元，实际募集资金净额为 210,360,761.75 元，到账时间 为 2024 年 10 月 31 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为 36,403,125.00 元，募集资金净额为 33,481,952.94 元，到账时间为 2024 年 12 月 11 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 44,654,500 股， 募集资金净额总计为 243,842,714.69 元，超募资金为 901,514 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-116 温州聚星科技股份有限公司 关于变更 2025 年半年度报告预约披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 8 月 26 日 披露《2025 年半年度报告》，现因公司半年度报告编制工作进展顺利，早于预期。 为确保信息披露的及时性，公司决定将《2025 年半年度报告》披露时间提前至 2025 年 8 月 22 日。 温州聚星科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-114 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苏晓东、黄光临、周瑜、刘志远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年 ...

募集资金 - 2024年10月公开发行3883万股，每股6.25元，募资2.426875亿元，净额2.1036076175亿元[2] - 2024年12月超额配售582.45万股，增募资3640.3125万元，净额3348.195294万元[2] - 本次共发行4465.45万股，扣除费用3524.791031万元，净额2.4384271469亿元[4] 资金投向 - 生产线智能化改造拟投募资1.518245亿元[6] - 研发中心建设拟投募资5111.67万元[6] - 补充流动资金拟投募资4000万元[6] 资金置换 - 2025年8月21日董事会及审计委员会通过自有资金付募投款并等额置换议案[11][12] - 置换利于提高效率、保障项目推进[10] - 保荐机构对置换事项无异议[14]

公司概况 - 公司于2024年10月10日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行4465.45万股，并于2024年11月11日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15515.45万元[8] 股权结构 - 公司设立时各发起人认购股份总数为10800万股，陈静持股比例62.69%，孙乐和徐静峰持股比例均为14.91%等[14] - 公司已发行股份总数为15515.45万股，股本结构为普通股15515.45万股，其他类别股0股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿等，公司应在15日内书面答复[29] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司上市后未来三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[121]

报告核心观点 - 预计2025年9月北证50指数进行成分股调整 调整生效日前北证50指数基金被动调仓或影响个股 北交所指数化投资队伍扩容对成分股调整影响力将提高 建议关注高影响系数个股 [3] 事件 - 根据《北证指数计算与维护细则》 北证50指数预计于2025年9月11日进行成分股调整 审核截止日为2025年7月31日 北证专精特新指数半年度调仓 最近成分股调整时间在12月份 [3] 2025年9月北证50指数调整名单预测 - 截至2025年7月31日 测算调入标的为星图测控、万源通、康乐卫士、林泰新材、聚星科技 调出标的为天纺标、华密新材、豪声电子、创远信科、戈碧迦 调入备选标的为一致魔芋、万通液压、雷神科技、武汉蓝电等 天纺标预计因过去六个月日均成交额排名处于样本空间后20%而被剔除选样 利尔达满足量化指标条件 但或因经营状况等问题 前次未被纳入成分股 本期中报未公布 故剔除考虑范围 [3] 调整生效日临近前对个股的影响 - 北证50指数经历11次调整 调整生效日前五个交易日期间 调入成分股平均收益率跑赢指数9次 平均超额收益率达4.8% 调出成分股平均收益率跑输指数9次 平均超额收益率 -2.7% [3] 北交所指数化投资情况及个股影响系数 - 截至25Q2 北证50指数产品规模达111.62亿元 占北证50成分自由流通市值比重达8.86%、环比Q1 +0.12pct 北交所指数化投资队伍扩容进行时 调入成分股影响系数由高到低依次为康乐卫士（3.46）、林泰新材（2.17）、聚星科技（1.55）、星图测控（1.53）、万源通（0.48） 调出成分股影响系数由高到低依次为豪声电子（2.84）、戈碧迦（2.06）、天纺标（1.28）、创远信科（1.07）、华密新材（0.77） [3]

公司基本情况 - 公司全称为温州聚星科技股份有限公司，证券简称为聚星科技，股票代码为920111.BJ [2] - IPO申报日期为2023年12月14日，上市日期为2024年11月11日，上市板块为北交所 [2][3] - 所属行业为电气机械和器材制造业 [3] - IPO保荐机构为国投证券，保荐代表人为翟平平、甘强科 [3] - IPO承销商为国投证券，IPO律师为上海市锦天城律师事务所，IPO审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙) [3] 执业评价情况 - 总得分为92.5分，分类A级，影响评分的负面因素是公司信披质量有待提高和发行费用率较高 [3] - 被要求说明招股说明书中关于电接触产品"不存在传统意义的高低档次概念"的表述是否客观、与前述结论是否存在矛盾 [5] - 被要求说明发行人具有"新旧产业融合创新"特征的依据是否充分，并全面梳理、核实招股说明书中涉及"创新特征"事项的表述是否真实准确 [5] - 被要求进一步说明创新特征、竞争优势及行业地位，以及产品市场空间及公司成长性 [5] - 2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，聚星科技的上市周期是333天，低于整体均值 [6] 发行费用及发行费用率 - 承销及保荐费用为2222.73万元，承销保荐佣金率7.96%，高于整体平均数7.71% [8] 上市表现 - 上市首日股价较发行价格上涨280.32% [10] - 上市三个月股价较发行价格上涨324.80% [12] - 发行市盈率为13.23倍，行业均数18.16倍，公司是行业均值的72.85% [14] - 预计募资2.78亿元，实际募资2.79亿元，超募比例0.32% [16] 上市后短期业绩表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长66.17% [18] - 归母净利润较上一年度同比增长51.12%，扣非归母净利润较上一年度同比增长47.85% [18]

公司治理变动 - 聚星科技第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》[2] - 会议同时通过多项其他议案，但未披露具体内容[2] 信息披露 - 公告发布时间为7月29日晚间，通过证券日报网发布[2]

人事变动 - 2025年7月28日公司第三届董事会第一次会议通过聘任证券事务代表议案[2] - 聘任陈乐欣为证券事务代表，任职自当日起生效[2] 人员情况 - 陈乐欣持有公司股份0股，占股本0%[2] - 陈乐欣任职资格符合规定[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]