证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-027 常州通宝光电股份有限公司 公司章程 二〇二六年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州通宝光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: （86）21-20511000 传真:（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此,本所律师根据上述法律法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台以公告形式发布了《常州通宝光电股 份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 上海市锦天城律师事务所_ 法律意见书 上述公告列明了本次股东会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、 会议议题等事项，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。 关于常州通宝光电股份有限公司 2026 年第 ...

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-026 常州通宝光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长刘威 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,770,085 股，占公司有表决权股份总数的 59.56%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,554,500 股，占公司有表决权股份总数的 23.35%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 1. 公司在任董事 ...

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复表决以第一次为准[6] 时间地点 - 现场会议2026年4月10日15:00，网络投票4月9日15:00 - 4月10日15:00[8] - 股权登记日为2026年4月3日[10] - 会议地点为公司三楼会议室[11] 审议议案 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》[12] 登记信息 - 不接受电话登记，2026年4月10日14:00 - 15:00在公司三楼会议室登记[14][16] 其他 - 与会股东费用自理[17] - 联系人章犇，电话0519 - 85869138，邮箱cztbgd@cztbgd.com[18]

募集资金情况 - 公开发行募集资金净额26782.07万元，低于拟投入金额33000.00万元[5] - 发行股票1879.34万股，每股16.17元，总额30388.93万元[6] - 发行费用3606.86万元，已用自筹支付851.89万元拟置换[7] 资金投入与置换 - 2024年5月20日至2026年2月11日，自筹投入项目12515.37万元拟置换[7] 公司股本变化 - 注册资本由5638万元增至7517.34万元，总股本同增[11] 议案表决 - 调整募集资金投入金额、置换自筹资金、聘任证券事务代表议案均全票通过[5][7][10] 会议安排 - 拟定2026年4月10日15时召开临时股东会[16]

募集资金情况 - 公司公开发行1879.34万股，发行价16.17元/股，募资30388.93万元[2] - 扣除费用后，募资净额26782.07万元[2][5] - 募投项目拟投入资金从33000万元调为26782.07万元[5] 资金置换情况 - 公司已自筹12515.37万元投入募投项目，拟用募资置换[7] - 已用自筹支付发行费用851.89万元，拟用募资置换[8] 审批情况 - 2026年3月24日董事会通过募资置换议案[9] - 天职国际鉴证置换情况并出报告[9][10] - 保荐机构对置换事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司公开发行1879.34万股，发行价16.17元/股，募资30388.93万元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为26782.07万元[1] - 东吴证券于2026年2月11日汇入27857.81万元[1] 募投项目调整 - 《招股说明书》募投项目拟投入33000万元[4] - 2026年3月24日审议通过调整募投金额议案[7] - 新能源汽车智能LED模组项目调整后募资26782.07万元[5]

募集资金情况 - 公司公开发行1879.34万股人民币普通股，每股面值1元，发行价16.17元/股，募资总额303,889,278元，净额267,820,711.64元[23] - 募投项目投资总额34,159.50万元，调整后拟投入募集资金26,782.07万元[28] - 2024年5月20日至2026年2月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目125,153,656.51元，拟用募集资金置换[29] - 本次募集资金发行费用合计36,068,566.36元（不含增值税），已用自筹资金支付8,518,867.93元（不含增值税），拟用募集资金置换[32] - 东吴证券于2026年2月11日将剩余募集资金278,578,135.76元汇入公司指定账号[23] 费用明细 - 承销及保荐费用27,839,444.13元（不含税），预先支付2,528,301.89元（不含税），拟置换[33] - 审计及验资费用5,141,509.43元（不含税），预先支付4,386,792.46元（不含税），拟置换[33] - 律师费用2,830,188.68元（不含税），预先支付1,603,773.58元（不含税），拟置换[33] - 发行手续及其他费用257,424.12元（不含税）[33] 其他业务 - 天职国际会计师事务所某次业务金额为12500万元[38]

制度通过 - 2026年3月24日董事会通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》[3] 离职规定 - 董事辞任通知收到日生效，高管辞任辞职报告收到时生效[8] - 特定情形原董事履职至补选，公司60日内完成补选[8] - 任期届满未连任自新董事会决议通过日自动离职[8] - 股东会决议解任董事，无正当理由解任可要求赔偿[8] - 法定代表人董事辞任视为辞去该职务，公司30日内确定新人[9] 后续要求 - 离职后忠实义务3年内有效[12] - 离职人员移交文件，签署交接文件并接受审计[13] - 违规造成损失董事会追责，违法犯罪移送司法[15] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[15]

薪酬制度修订 - 2026年3月24日董事会通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 薪酬比例与方案 - 内部董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[12] - 董事薪酬方案由股东会决定披露，高管由董事会批准说明披露[10] 薪酬发放与计算 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与挂钩考核[12] - 内部董事按办法执行，不领津贴[12] - 高管实行年薪制，基本薪酬逐月发，绩效按效益核定[12] - 岗位变动以任免时间按月算当年薪酬[14] 薪酬特殊情况 - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[15] - 财务造假追溯重述，追回超额绩效和激励收入[17]