证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-029 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张正河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，诚 实、勤勉地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，通过审计委员会会议、独立董事专门会议对公司与 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行 监督，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度 工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （二）出席董事会审计委员会情况 2025 年度，公司召开审计委员会会议 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-028 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李秋玲已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2025 年度，本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，诚 实、勤勉地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，通过审计委员会会议、独立董事专门会议对公司与 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行 监督，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度 工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 李秋玲，女，1970 年出生，注册会计师，北京德皓国际会计师事务所（ ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-043 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，建立科学合理的董事及高级管理人员薪酬管理体系，有效调动公司董事及 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解国源科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2025〕5 号）的规定编 制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 第 1 页 共 7 页 大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2026〕1-1349 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以 ...

国元证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1266 号"文《关于核准北京世 纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，北京世纪 国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发 行价格 11.88 元/股，募集资金总额 39,738.60 万元，扣除各项发行费用后实际募 集资金净额为人民币 36,128.27 万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 13 日到位， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2020]1-123 号《验 资报告》。 关于北京世纪国源科技股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：万元 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告………………………………………………………第 3—13 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕1-1352 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国源科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 17 页 四、工作概述 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1-1351 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国源科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国源 科技公司董事会的责 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-052 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年三季度报告更正公告 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》的相关规定，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第十二 次会议及第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于更正<2025 年半年度报告> 及摘要、<2025 年第三季度报告>的议案》，同意对上述期间的合并报表范围及相 关财务数据予以更正。该议案无需提交公司股东会审议 二、更正事项内容 本次更正的内容包括因合并报表范围及债务重组相关会计处理更正事项，导 致的合并资产负债表、资产负债表、合并利润表、利润表、合并现金流量表中部 分财务指标的更正，更正内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2025 年三季度报告（更正后）》 （公告编号：2026-053），修订部分以黑色加粗的形式标注。 三、其他相关说明 除上述更正外，公司《20 ...

1 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 国源科技 证券代码 : 920184 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 报告期末 | | | 上年期末 | | | 报告期末比上年期 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...