投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-010 龙竹科技集团股份有限公司 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 1 月 22 日 活动地点：公司通过线上会议召开 参会单位及人员：中邮创业基金管理股份有限公司、上海申银万国证券研究 所有限公司 上市公司接待人员：董事长、总经理连健昌先生、董事会秘书张丽芳女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司跨境电商 2025 年的运营情况及 2026 年的运营规划？ 回复：2025 年，公司跨境电商业务通过增加商铺、优化选品和开发新品， 实现销售收入大幅增长，主打产品在亚马逊平台细分品类中排在前列。商铺运 营按照亚马逊平台的规则进行规范运营，根据运营效果看来，商铺的品牌效应 正逐步形成。2026 年，公司计划继续加大新品开发和投流力度，保持 2025 年 的增速，争取实现销售收入再翻倍。 问题 2：为实现 2025 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-006 龙竹科技集团股份有限公司 定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董 事会第二十七次会议，审议通过《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审 议通过该议案并同意提交董事会审议。上述议案尚需提交公司股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十二章公 司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化的处 理"之"（三）激励对象离职"的规定："激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞 退，激励对象已解除限售的股票不作处理，激励对象已获授但尚未解除限售 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 1、本所律师在工作过程中，已得到龙竹科技的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监 会的有关规定发表法律意见。 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-004 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会，现提名陈东先生为龙竹科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与龙竹科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品 ...

龙竹科技集团股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘阳先生因连续担任公司 独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。为规范公 司治理，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名陈东先生为公司独立董事，任期自公 司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 提名陈东先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次提 名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-003 四、提名委员会的意见 2026 年 1 月 21 日，公司召开第四届 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-005 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈东，已充分了解并同意由提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会提 名为龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙竹科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-007 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司实施 2025 年股权激励计划并于 2025 年 11 月 19 日为首次实际授予的 40 名激励对象办理完成 1,023,000 股的限制性股票登记事宜，公司总股本由 146,930,025 股增加至 147,953,025 股。前述 40 名激励对象中，有一名激励对象 因个人原因于近期离职，公司根据股权激励计划相关规定，对其已获授但尚未解 除限售的限制性股票 60,000 股予以回购注销，公司完成回购注销后，公司总股 本将由 147,953,025 股变更为 147,893,025 股。 公司截至目前尚未找到合适董事人选，董事会经审慎研究，决定将董事会成 员由 6 人调整为 5 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-008 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一 次临时股东会的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 5 日 15:00—2026 年 2 月 6 日 15:00。 登记在 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-002 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 公司独立董事刘阳先生因连续担任公司独立董事 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-001 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 单位：万元 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 公司 | 2450.00～2600.00 | 1,633.64 | 49.97%～59.15% | | 股东的净利润 | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要原因系： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 ...