龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-069 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司在实施 2025 年股权激励计划过程中，董事会根据 2025 年第三次临时股 东会的授权召开第四届董事会第三十次会议，决定向激励计划中暂缓授予的 3 名激励对象授予限制性股票 27.30 万股并于 2026 年 5 月 27 日办理完成股票登记 事宜，公司总股本由 147,893,025 股增加至 148,166,025 股。 因激励对象离职，公司根据股权激励计划相关规定，对其已获授但尚未解除 限售的限制性股票 11,000 股予以回购注销，在公司完成回购注销后，公司的总 股本将由 148,166,025 股变更为 148,155,025 股。 针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-074 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈东，已充分了解并同意由提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会提 名为龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙竹科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-072 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会，现提名洪梁俊、陈东为龙竹科技 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与龙竹科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-067 龙竹科技集团股份有限公司 非职工代表董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名连健昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 31,583,905 股，占公司股本的 21.32%， 不是失信联合惩戒对象。 提名吴贵鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 19,110,107 股，占公司股本的 12.90%， 不是失信联合惩戒对象。 提名洪梁俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名陈东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （ ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-070 龙竹科技集团股份有限公司 （二）召集人 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年 第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-066 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所官 ...

回购信息 - 2026年6月11日会议通过回购注销2025年部分限制性股票及调整回购价格议案，待股东会审议[3] - 回购类型为股权激励计划限制性股票回购注销，依据《2025年股权激励计划（草案）》[4] - 回购数量11,000股，占总股本比例0.0074%[10] 价格与资金 - 激励计划限制性股票调整后授予价格6.03元/股，回购价为授予价加银行同期存款利息[7] - 回购资金预计66,330元加利息，资金来自公司自有资金[7][8] 人员与股份 - 核心员工黄美玲、许益坤、王蓉拟注销数量分别为3,000股、5,000股、3,000股[11] - 回购注销前后限售、无限售、回购专户股份数量及占比有变化[12] 影响 - 本次回购注销对公司经营业绩和财务状况无重大影响，将通知债权人并公告[13][14]

股权激励授予 - 2025年11月21日向40名激励对象授予102.30万股限制性股票[9] - 2026年5月28日向3名暂缓授予激励对象授予27.30万股限制性股票[9] 回购注销 - 因三位激励对象离职，回购注销11,000股限制性股票[12] - 调整后授予价格6.03元/股，回购价为授予价加银行同期存款利息[13] - 回购预计金额66,330元加利息，资金为公司自有资金[14]

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-073 独立董事候选人声明与承诺（洪梁俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人洪梁俊，已充分了解并同意由提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会 提名为龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙竹科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...