证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-026 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 3 月 27 日，北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-027 北京凯腾精工制版股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李京 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的 规定。 （一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-023 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》 等相关规定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成 果，合理回报广大投资者，公司拟定 2025 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 30 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 136,888,297.10 元， 母公司未分配利润为 63,586,895.31 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 143,690,460 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,184,523.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2026）第 00000036 号 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了北京凯腾精工制版股份有限公司（ ...

关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100037 电话：(010) 51423818 传真：(010)51423816 中兴华报字（2026）第 00000182 号 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东： 一、关于北京凯腾精工制版股份有限公司2025年度非经营性资金及其他关联 资金往来情况的专项说明 二、北京凯腾精工制版股份有限公司2025年度非经营性资金及其他关联资 金往来情况汇总表 三、附件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、审计报告 1-4 | | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 1 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并股东权益变动表和母公司股东所有者权益变动表 4 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 13-100 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERT ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-013 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李世银） 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全 体股东合法权益。现将 2025 年任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有上海证券交易所颁发的独立董事资格证书， 拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。工作履历及专业背 景情况如下： 本人李世银，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授。1987 年 6 月至 1989 年 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-010 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杜玉才已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全 体股东合法权益。现将 2025 年任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有注册会计师执业资格、注册税务师执业资格， 具备较丰富的会计专业知识和经验。工作履历及专业背 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-009 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李建军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董 事的作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年任职期内履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人现任中国印刷及设备器材工业协会 VOCs 治理专 业委员会顾问、 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-012 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（龙成凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全 体股东合法权益。现将 2025 年任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有财务管理副教授职称及上海证券交易所颁发 的独立董事资格证书，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 ...