证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-019 广东雅达电子股份有限公司 章 程 二〇二六年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事和董事会 17 | | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 26 | | | 第 ...

广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会专门委员会换届公告 证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-022 经董事会选举，公司第六届董事会专门委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王煌英、温和、袁晓楠 | 王煌英 | | 提名委员会 | 邹光彬、叶妍、王煌英 | 邹光彬 | | 审计委员会 | 叶妍、邹光彬、郭兰 | 叶妍 | | 薪酬与考核委员会 | 温和、叶妍、刘华浩 | 温和 | 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）叶妍女士为会计专业 人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经 营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-016 广东雅达电子股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：杨翠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年4月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以邮件方式发 出。 会议应出席职工代表38人，实际出席职工代表38人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 由于公司第五届董事会将于2026年4月13日任期届满，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事1名，由职工代 表大会选举产生。现推选郭兰女士为 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-021 广东雅达电子股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员换届 及内审部负责人、证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 9 日审 议并通过： 选举郭兰女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 9 日审议并通 过： 选举王煌英先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人 员持有公司股份 42,453,000 股，占公司股本的 26.32%，不是失信联合惩戒对象。 聘任袁晓楠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-017 广东雅达电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 76,508,546 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 同意股数 76,489,646 股，占本次股东会有 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北 型厅 关于广东雅 份有限公司 2026 年第二次临时股东会 之 法律意见书 二〇二六年四月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于广东雅达电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 之 地址: 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 法律意见书 致:广东雅达电子股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受广东雅达电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2026年第二次临时股东 会(以下简称"本次股东会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律、法规和规范性文件以及《广东雅达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》 ...

广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-020 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以现场书面方式发出。 为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通 知的要求。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王煌英先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事长的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-013 广东雅达电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司 章程>的议案》。为进一步提高董事会决策效率，结合公司实际情况，公司拟将董 事会成员人数由 8 人调整为 7 人，并对《公司章程》中部分条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十二条 | 董事会由 8 | 名董事组 | 第一百一十二条 | | 董事会由 7 | 名董事组 | | 成，设董事长 1 | 名， ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-010 广东雅达电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（叶妍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人叶妍，已充分了解并同意由提名人广东雅达电子股份有限公司董事会提 名为广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东雅达电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-007 广东雅达电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（叶妍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东雅达电子股份有限公司董事会，现提名叶妍女士为广东雅达电子 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东雅达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东雅达电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...