上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格 利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 2. 公司于2026年3月23日刊登于北京证券交易所 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-047 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 （一）基本情况 积极响应市场化运营相关要求，促进公司市场化转型，提升运营效率，助力 公司实现战略升级和可持续发展，公司经研究决定拟与凤阳县小岗产业发展投资 有限公司共同投资设立子公司安徽小格新电力科技有限责任公司（暂定名，最终 名称以工商注册为准）。注册地位于安徽省滁州市，注册资本为 3,000 万元，其 中，公司以自有资金出资 2,100 万元，持股占比 70%；凤阳县小岗产业发展投资 有限公司以自有资金出资 900 万元，持股占比 30%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-045 格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发 出 5.会议主持人：工会主席张艳娟女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定 进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产 生。 ...

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 二、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-046 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟变更执行公司事务的董事暨法定代表人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的 议案》，拟将公司法定代表人由原任董事长朱从利先生变更为新任董事长陈克皇先 生。 上述变更无需提交公司股东会审议，董事会审议通过后公司将依据相关规定办 理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 一、本次变更对公司的影响 格利尔数码科技股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 9 日 ...

格利尔数码科技股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内 审部负责人及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事换届的基本情况 证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-043 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 8 日审议并通过： 选举朱海建先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日 起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审 议并通过： 选举陈克皇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举朱婧女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-044 格利尔数码科技股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、换届基本情况 1、战略委员会：陈克皇（主任委员）、朱婧、韩运镇； 2、提名委员会：杨鹿君（主任委员）、周洁、代忠祥； 3、审计委员会：周洁（主任委员）、韩运镇、朱海建； 4、薪酬与考核委员会：韩运镇（主任委员）、杨鹿君、迟晨。 上述各董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法 律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议 事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 8 日召开第 五届董事会第 ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-042 格利尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电话、通讯和书面 方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈克皇先生主持会议 6.会议列席人员：高级管理人员候选人徐德智先生 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ...

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会3月30日召开，采用现场和网络投票结合[6][7] 参会股东情况 - 现场9名股东代表26,559,419股，占比47.73%[9] - 网络3名股东代表2,443,500股，占比4.39%[9] - 中小股东5人代表2,230,250股，占比4.01%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占参会有效表决权股份总数100%[13][15][17][19][21]

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-038 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 2026 年第一次临时股东会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,002,919 股，占公司有表决权股份总数的 52.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,443,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

股东情况 - 股东侯光辉为高管，持股431,000股，比例0.5741%[3] 减持计划 - 侯光辉拟减持不超107,750股，占比0.1435%[4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] 影响说明 - 减持不违规，不影响控股权，无不利影响[6] - 减持实施存在不确定性[7]