业绩相关 - 2025年12月铝价涨至22,000元/吨，环比1 - 11月均价涨幅超10%[10] - 2025年12月铜价涨至100,000元/吨，环比1 - 11月均价涨幅超20%[10] 公司状况 - 截至2025年12月31日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[14] - 关联方销售占比较高，关联交易影响显著[9] 风险因素 - 公司生产受原材料价格、销售、竞争等风险影响[9][10][11][13] 督导情况 - 保荐机构2025 - 2026年对募集资金存放和使用情况核查[3] - 本督导期内公司规范运作无重大违规[3] - 持续督导发现公司信息披露等无问题[6] 承诺履行 - 公司及股东关于稳定股价等承诺已履行[7][8]

薪酬标准 - 2026年度独立董事每人每年津贴5万元（税前）[1] - 2026年度未任职非独立董事每人每年津贴2万元（税前）[1] - 任期激励标准按任期内年薪总水平的10%确定[3][4] 绩效薪酬 - 董事长绩效薪酬占比不低于50%，先发放50%[3] - 职工董事绩效薪酬占比不低于50%，先发放80%[3] 审议流程 - 2026年3月25日薪酬委审议薪酬方案[6] - 2026年3月30日董事会审议高管薪酬方案[6] - 2026年3月30日董事会审议董事薪酬方案并提交股东会[6] 离任薪酬 - 董事、高管离任薪酬按实际任期计算发放[7]

募集资金情况 - 2023年3月30日获批公开发行22,842,787股，每股3.93元，募集资金总额89,772,152.91元，净额80,992,782.71元[1] - 2025年度募集资金账户利息收入4,608,617.41元，减少项68,096,961.21元[7] - 本报告期投入募集资金25,202,392.66元，累计投入68,096,961.21元[23] 项目资金使用 - 2025年度智能制造基地建设项目使用45,471,018.03元，研发中心建设项目使用9,319,763.46元，补充流动资金12,162,652.34元[7] - 研发中心建设项目节余1,143,527.38元永久补充流动资金[7][9][23] 项目进度与调整 - 智能制造基地建设项目调整后投资60,000,000.00元，期末投入进度75.79%[23] - 研发中心建设项目调整后投资10,000,000.00元，期末投入进度93.20%[23] - 补充流动资金调整后投资10,992,782.71元，期末投入进度110.64%[23] - 2025年12月9日将“智能制造基地建设项目”预定可使用状态日期调整为2026年12月31日[9][23] 账户相关 - 截至2025年12月31日，湖北华原技术有限公司账户余额17,504,438.91元，2026年1月22日注销[5] - 2026年1月22日注销募集资金专户，余额0.86元转回非募集资金账户[15][24] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告编制合规[18] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用合规[19] - 2025年度不存在募集资金置换等情况[11][12][13][14][16][24]

募集资金情况 - 公司股票公开发行价3.93元/股，发行22,842,787股，募资89,772,152.91元，净额80,992,782.71元[3] - 截至2025年12月31日，湖北华原技术有限公司账户余额17,504,438.91元[3] - 募集资金账户利息收入4,608,617.41元[4] 项目投入情况 - 2025年投入募集资金25,202,392.66元，累计投入68,096,961.21元[16] - 智能制造基地建设项目调整后投资60,000,000元，累计投入45,471,018.03元，进度75.79%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目调整后投资10,000,000元，累计投入9,319,763.46元，进度93.20%，2025年11月25日达预定可使用状态[16] - 补充流动资金调整后投资10,992,782.71元，累计投入12,162,541.41元，进度110.64%[16] 项目决策情况 - 2025年12月9日董事会同意研发中心建设项目结项，节余资金补流，待使用完注销专户[7] - 2025年12月9日董事会同意将智能制造基地建设项目达预定可使用状态日期调至2026年12月31日[8] 账户注销情况 - 2026年1月22日注销研发中心建设项目募集资金专户，余额0.86元转回非募集资金账户[10] - 2026年1月22日注销募集资金专户，余额（利息）0.86元转回其他非募集资金银行账户[18]

审计机构相关 - 公司聘请容诚为2025年年度审计机构[2] - 2024年容诚收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元[2] - 2024年容诚上市公司审计客户家数518家，审计与本公司同行业上市公司客户25家[2] 审计流程相关 - 2025年10 - 11月相关会议同意续聘容诚[4] - 2026年1 - 3月审计委员会进行审前、初审后沟通并审议报告[6][7]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入60363.09万元，同比增长14.58%[2] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润7508.70万元，同比增长16.02%[2] 会议情况 - 2025年公司召开8次董事会会议[4] - 2025年公司董事会组织召开5次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会4次[8] - 2025年度董事会各专门委员会共召开3次战略决策委员会会议、3次提名委员会会议、8次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[11] - 2025年独立董事组织召开5次独立董事专门会议[15] 制度建设 - 2025年度公司完成28个重要制度的修订并制定6个新制度[18] 信息披露 - 2025年度公司共披露定期报告和临时公告124份[19] - 2024 - 2025年度公司获北京证券交易所上市公司信息披露A级（优秀）评价[19] 投资者关系 - 2025年度公司重视投资者关系管理，24小时舆情监控无重大负面舆情[20] 未来展望 - 2026年董事会将完善治理机制，提高治理水平，加强内控和董事专业培训[24] - 2026年董事会将提高信息披露质量，加强团队建设和监督核查[25][26] - 2026年董事会将加强投资者关系管理，拓展沟通渠道、保障投资者权益[27] - 2026年董事会将推动公司高质量发展，聚焦主业、加大研发、拓展市场、完善管理和保障安全[28]

未来展望 - 2026年公司计划向16家银行申请综合授信额度[2] - 综合授信最高额度合计17.2亿元人民币[2] 其他新策略 - 授信内容含流动资金贷款、项目贷款等[2] - 担保形式包括信用、质押、抵押等[2] - 授权董事长办理并签署授信额度内法律文件[3]

新策略 - 公司拟用自有闲置资金买低风险理财产品提高资金效率和收益[2] - 投资额度最高余额不超15000万元，资金可循环使用[3] - 委托理财自2025年年度股东会通过起12个月内有效[4][5] 决策进展 - 2026年3月30日董事会审议通过议案，待提交2025年年度股东会[7] 风险提示 - 金融市场有波动，公司将控风险[8]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-016 广西华原过滤系统股份有限公司 内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经营班子负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域，内部控制评价的范围涵盖了公司各种业务和事项。纳入评价范围的主要单位 包括本公 ...