特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-004 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √年度净利润为负值 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 单位：万元 | 归属于上市公司 | -2,050～-2,450 | 1,633.23 | -225.52%～-250.01% | | --- | --- | --- | --- | | 项目 股东的净利润 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司净利润减少主要原因系： 1. 受行业竞争加剧、客户降价和低毛利产品占比提高等因素影响，营业收 入和毛利率下降。 2. ...

上市与股本 - 公司于2022年2月28日在北京证券交易所上市，发行1600万股普通股[7] - 公司注册资本为7400.7152万元[11] - 公司设立时发行股份5633.7152万股，每股1元[22] - 公司已发行股份总数为7400.7152万股，均为普通股[23] 股东与股份限制 - 公司发起人持股比例：常熟市泓博通讯66.56%、昆山市宝景电子22.19%等[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[24] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有限制[30] 股东会与决策 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过1/2通过，特别决议需2/3以上[83] 董事会与管理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[115] - 公司至少每年召开两次董事会会议，提前10日书面通知[121] - 审计委员会由3名非高管董事组成，至少2名独立董事[145] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报等[168] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[171] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[177] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[184] - 公司应举办年度报告说明会并提前通知[193] - 公司通知形式包括专人送出、邮件等[199]

公司治理 - 2025年12月12日和30日分别召开董事会和股东会通过修订《公司章程》议案[2] - 2026年1月21日在重庆长寿区完成工商备案登记[3] - 备案为《公司章程》及董高人员信息变更[3]

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-001 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《募集资金管理 制度》等规定，公司对募集资金实行了专户存储制度，公司已与保荐机构渤海证券股 份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，此外，公 司、全资子公司"HONGXI TECHNOLOGY VIETNAM LIMITED COMPANY"已与 保荐机构渤海证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监 管协议》。截至本公告日，公司在招商银行股份有限公司重庆长寿支行账户中存放的 募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。募集资金专户具体情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户账号 | 募集资金用途 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 重庆市泓禧科 | 中国光大银行股 | 7854018080 | 补充流动资金 | | | 1 | 技股份有限公 | 份有限公司重庆 | 3039890 | | 已注销 | | | 司 | 观音桥支行 | | | | | 2 | 重 ...

市场行情表现 - 2026年1月12日，北证A股成交金额达435.2亿元，较上一交易日增加136.9亿元[1] - 北证50指数收盘价为1605.77，单日上涨5.35%，PE_TTM为67.48倍[1] - 北证专精特新指数收盘价为2782.05，单日上涨6.92%[1] - 当日北交所287家公司中，272家上涨（占比约94.8%），15家下跌（占比约5.2%）[1] - 涨幅前五的个股涨幅均接近或达到30%的涨停板，跌幅最大个股为-6.2%[1] 市场结构与流动性 - 北交所市场日换手率为6.7%，高于科创板(3.7%)和上证主板(1.7%)，与创业板(6.6%)接近[17] - 沪深两市成交额创3.64万亿元历史新高，科技成长板块成为主线，资金向中小盘成长股溢出效应明显[3] 行业与政策动态 - 氢能产业获近20个省份推动，机构预计“十五五”期间有望逐步迈入产业化阶段[2] - 人形机器人核心供应商新剑传动启动IPO，被视为丝杠行业从技术验证进入规模化量产信号[2] 投资建议与风险提示 - 报告建议持续关注AI应用、商业航天、半导体等景气赛道中业绩确定性强、技术壁垒高的细分领域龙头[3] - 主要风险包括政策监管风险、北交所政策不及预期、行业竞争加剧及宏观经济发展不及预期等[4][26]

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-119 聘任谭震先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人 员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋骤飚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。 该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任江超群女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。 该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任江超群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。 该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《中华人民共和 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-120 重庆市泓禧科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，为保证董事会审计委员 会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 三、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届， ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-118 重庆市泓禧科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的要求 5.会议主持人：董事长谭震先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举谭震先生担任公司第四届 董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。谭震先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公 司法》《公 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-115 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方 式发出 5.会议主持人：江超群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次职工代表大会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议 案》。 选举赵宏威先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止， 自 2025 年 12 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-117 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和公司章 程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 公 ...