证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-029 江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、行政法规和规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，对 2023 年股票期权激励计划预留授予 部分第二个行权期行权条件成就相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2023 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的实施股权激励计划的情 形 ...

股票期权激励计划会议 - 2023年7月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过多项股票期权激励计划相关议案[1][2] - 2023年8月3日召开2023年第二次临时股东会，审议通过多项股票期权激励计划相关议案[3] - 2023年8月3日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过首次授予股票期权议案[4] - 2024年3月21日召开相关会议，审议通过向激励对象授予预留股票期权的议案[5] - 2024年8月27日召开相关会议，审议通过第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案[5] - 2025年8月21日召开相关会议，审议通过调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案[5] - 2026年3月24日召开相关会议，审议通过预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案[6] 行权相关情况 - 2024年公司归属上市公司股东净利润6744.278331万元，剔除股份支付费用影响后，公司层面业绩指标达行权条件，可行权比例100%[9] - 预留授予的3名激励对象考核结果均为“优秀”，个人本次可行权比例100%[9] - 期权简称及代码为远航JLC3、850098，授予日为2024年3月21日，行权价格（调整后）为4.95元/份[10] - 可行权人数为3人，可行权对象类型为公司核心员工，可行权数量为85000份[10] - 股票期权行权价格由5.15元/份调整为4.95元/份[10][11] - 核心员工获授股票期权数量为170000份，本次可行权数量85000份，可行权数量占授予数量比例为50.00%，占当前总股本比例为0.09%[11] - 本次可行权股票期权的行权期限自2026年3月23日起至2027年3月23日止[12][13] 资金用途及税务 - 本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金[14] - 激励对象应缴纳的个人所得税资金全部由激励对象自行承担，公司将代扣代缴[15]

募集资金情况 - 2022年10月31日发行2500万股普通股，募集资金总额4.05亿元，净额3.654804717亿元[1] - 截至2026年2月28日，募集资金余额8808.909078万元[5] 募投项目进度 - 截至2026年2月28日，年产2500吨精密镍带材料项目进度60.42%[3] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目进度95.61%[3] - 研发中心建设项目进度50.66%[3] - 补充流动资金进度100.83%[3] 资金使用计划 - 拟使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2026年3月24日董事会审议通过该议案，无需股东会审议[14]

激励计划行权 - 2026年3月24日会议审议通过行权条件成就议案[14] - 预留授予部分第二个行权比例为获授期权总量50%[15] - 第二个行权等待期于2026年3月21日届满[15] 业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润67,442,783.31元，不低于6680万元[17] 行权情况 - 激励对象满足行权条件，可行权比例100%[17] - 尚需履行后续信息披露等程序[18]

制度修订 - 2026年3月24日公司第五届董事会第二十一次会议通过修订《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》议案[3] 信息申报 - 新任董高需在决议通过后2个交易日内，现任董高在信息变化、离任后2个交易日内向北交所申报个人及近亲属身份信息[10] 减持规定 - 董高减持股份，首次卖出15个交易日前预披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[11] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预披露计划[11] 变动报告 - 董高所持股份变动，2个交易日内向公司报告并由公司公告[12] 禁售情形 - 公司或本人涉证券期货违法犯罪等多种情形下，董高不得转让股份[14] 转让限制 - 董高离职后半年内、公司股票上市1年内不得转让股份[15] - 董高每年转让股份不超所持总数25%[16] 特殊规定 - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[17] 违规处理 - 董事会30日内执行收回违规收益规定[17] - 董高股票6个月内买卖，董事会收回收益[23] 其他事项 - 董高股份被法院强制执行2个交易日内披露[19] - 公司对董高证券账户信息登记备案并更新[21] - 公司可对违规董高给予处分[23] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释[25]

薪酬制度审议 - 2026年3月24日审议通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 薪酬构成 - 内部董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[11][13] - 独立董事实行津贴制度，按月支付[11] - 外部董事一般无津贴和挂钩考核[12] 薪酬支付与调整 - 部分绩效薪酬在年报披露和评价后支付，评价依据审计财务数据[13] - 调整依据含行业薪酬、通胀等因素[15] 薪酬追回 - 财报追溯重述或违规时追回高管超额或已支付薪酬[18] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[20]

人员数据 - 2025年末合伙人233人，注册会计师1507人，签过证券服务业务审计报告的856人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券业务收入123764.58万元[2] - 2024年上市公司审计客户518家，同行业383家，审计收费62047.52万元[2][3] - 2025年审计收费56万元，年报审计50万元，内控审计6万元[11] 风险数据 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额>25000万元[3] 合规情况 - 容诚所近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等[5] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次、监督管理措施20次等[6] 决策情况 - 2026年3月24日董事会、审计委员会审议通过续聘容诚为2026年审计机构议案[12][13]

募集资金情况 - 2022年10月31日发行2500万股普通股，发行价16.20元/股，募资4.05亿元，净额3.654804717亿元[2] - 截至2026年2月28日，募集资金余额8808.909078万元[6] 项目投入进度 - 截至2026年2月28日，年产2500吨精密镍带材料项目投入进度60.42%[3] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目投入进度95.61%[4] - 研发中心建设项目投入进度50.66%，补充流动资金投入进度100.83%[3][4] 资金使用计划 - 拟用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 2026年3月24日董事会通过该议案，无需股东会审议[16] - 保荐机构认为符合法规要求，无异议[17]

会议基本信息 - 2026年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议4月9日14:00召开，网络投票4月8日15:00 - 4月9日15:00[6] - 股权登记日为4月2日，登记在册股东有权出席[8] - 会议地点在江苏省宜兴市远航精密公司会议室[10] 审议议案 - 审议薪酬管理制度修订和续聘审计机构议案[11] 登记相关 - 登记时间4月6日9:00 - 11:00，不接受电话登记[13][15] - 登记地点为公司会议室[15] 其他 - 会议联系方式及会期预计半天，费用自理[15]

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-023 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈董事 ...