本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-003 常州迅安科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国银行股份有限公司 常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签订《募集资金三方监管协 议》。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交 易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集资 金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 ...

人事任命 - 2026年1月8日董事会通过聘任梁华诰、王义元为副总经理议案，同意8票，无反对弃权[3] - 二人任职至第四届董事会任期届满，梁持股0股，王间接持股158,123股占0.22%[3] 决策影响 - 任命基于公司战略和经营管理需要，将产生积极影响[4]

会议信息 - 董事会会议2026年1月8日在江苏常州公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 人事变动 - 提议聘任梁华诰、王义元为副总经理[5] - 聘任议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 议案已通过独董会议审议，无需股东会审议[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月25日召开[2] - 出席及授权出席股东5人，持表决权股份53,133,600股，占比72.4681%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[3] 议案情况 - 《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》同意股数53,133,600股，占比100.00%[5] 董事变动 - 独立董事陈文化于2025年12月25日离任[10] - 独立董事陆刚于2025年12月25日被任命[10]

会议安排 - 2025年12月9日召开董事会审议通过召开临时股东会议案并公告[6] - 临时股东会于12月25日15：00召开，网络投票时间为12月24 - 25日[7] - 会议股权登记日为12月19日[8] 会议情况 - 5人出席，代表53,133,600股，占总股本72.4681%[12] - 审议提名陆刚为独立董事议案，表决全票同意[16][18]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，无重大失信等不良记录[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1,2] 独立性判定 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属，不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职，或亲属有此情况，不具独立性[3] - 最近十二个月内有影响独立性情形，不具独立性[3] 任职限制 - 有《公司法》禁任情形、证券市场禁入未届满等，不得任职[5] - 近三十六个月内违法受罚、被调查未明确结论，不得任职[5] - 近三十六个月内受公开谴责或三次以上通报批评，不得任职[5] - 兼任境内上市公司超三家或连续任职超六年，不得任职[5] - 过往任职连续两次未亲出席或连续十二个月未出席超半数，不得任职[6]

董事会人事变动 - 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第十次会议补选牟伟明为审计委员会委员[1] - 陈文化因个人原因辞去相关职务[1] - 牟伟明任职至第四届董事会任期届满[1] 审计委员会组成 - 补选后审计委员会由牟伟明、钱爱民、唐毓国组成[2] 合规与认可 - 本次补选符合规定，无不利影响[3] - 独立董事认为牟伟明具备任职资格和能力[4] 备查文件 - 包括第四届董事会第十次会议决议等[5]

独立董事提名 - 提名人提名陆刚为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年12月9日发布声明[9] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 多种情况人员不具备独立性或不得担任[4][6][8]

董事会人事变动 - 2025年12月9日董事会通过提名陆刚为独立董事议案，待股东会审议[3] - 陆刚任期自2025年第三次临时股东会通过至第四届董事会届满[3] - 陆刚持有公司股份0股，占比0.00%[3] 任职情况 - 新任独立董事任职资格符合规定，不超董事总数限制[4] - 审查陆刚资料，其具备任职资格和能力[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年12月25日15:00召开[7] - 网络投票2025年12月24日15:00 - 25日15:00进行[7] 股权与议案 - 股权登记日为2025年12月19日，证券代码920950，简称迅安科技[10] - 审议《关于提名陆刚先生为独立董事的议案》，需北交所审查[13] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日9:30 - 15:30[16] - 登记地点为公司办公楼会议室，不接受电话登记[15][17] 其他 - 公司聘请2名律师参会[10]